证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2024-005 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由监 事会主席吴清华主持，应与会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届监事会第四次会议充分审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站 ...

业绩审计 - 审计公司2023年报表并出具标准无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2023年度非经营性资金占用累计发生1万元[7] 子公司往来 - 与联国际子公司其他应收款往来累计31.89万元，期末余额62.36万元[7] - 与关材料科技子公司其他应收款往来累计4.20万元，期末余额4.20万元[7] - 与宾敏益机械子公司其他应收款往来期末余额0.10万元[7] 人员金额 - 公司法定代表等相关人员涉及金额合计66.66万元[7]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵庆章） 各位股东及股东代表： 本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议 题的讨论并提出建议，对公司重要事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作 也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度任职期间 本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 赵庆章，男，中国国籍，无境外永久居住权，1949 年出生，化学纤维博士，研究员， 已取得独立董事资格证书。现任公司第五届董事会独立董事。在担任公司独立董事期间， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京 三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"三联虹普"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管部门的要求，对公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3225 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币 普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后的募集资金为 73,556.35 万 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇入公司募集资金 监管账户。另扣 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司[9] - 公司股票简称为三联虹普，股票代码为300384[9] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,250,112,877.08元，同比增长17.94%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为290,305,475.96元，同比增长20.80%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为257,069,275.53元，同比下降48.24%[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计为5,929,563.03元，较2022年的379,096.71元大幅增长[14] 公司业务领域 - 公司是国际先进的聚合物成套生产工艺技术提供商，致力于工程化关键核心技术装备攻关，推动产业高端化、绿色化、智能化转型[16] - 公司聚焦聚酰胺6/66、功能性聚酯、聚碳酸酯等合成材料行业，以及再生材料及可降解材料行业，提供全流程工艺及装备技术[17] - 公司致力于打造“轻量化”消费新场景，积极参与国家政策引导，加快发展高性能纤维产品[19] 市场前景与趋势 - 预计未来国内锦纶66服饰零售额将从237亿元增长到812亿元，有望形成较完善和规模化的产业[21] - 尼龙66在汽车轻量化领域具有潜力，未来在工程塑料市场增长可期[22] - 全球塑料产量已从1950年的200万吨飙升至2017年的3.48亿吨，全球绿色低碳转型加速，欧盟签署碳边境调节机制法案，推动塑料循环经济[25] 再生塑料市场 - PET塑料瓶将是最大、增长最快的再生塑料来源，消费后PET瓶具有很高的回收再生可行性，消费后瓶子将是最常见的回收塑料[26] - 食品级rPET在欧盟、美国和日本已被广泛接受，预期欧盟2030年食品级rPET需求潜力可达88.8万吨/年，全球远期食品级rPET需求潜力可达920万吨/年[27] - 亚洲对食品接触再生塑料的接受度出现转机，韩国、泰国、印度等国家修订法律允许在食品接触材料中使用再生塑料，亚洲正逐步成为全球rPET产业资源配置及发展的中心[28] 环保与可持续发展 - 中国生态文明建设逐步以降碳为重点战略方向[29] - 中国PET瓶回收技术发展趋势向闭环回收转变[29] - 国家对食品接触再生塑料逐步认可，将推动全球塑料循环利用[30] - 废塑料化学循环有助于解决难以回收的废物循环再生[33] - 废旧纺织品循环利用对节约资源、减污降碳具有重要意义[34] 公司发展战略 - 公司通过自主研发及外延并购等方式，不断拓展工艺技术服务领域，取得多项突破[149] - 公司新技术研发方向契合新消费需求，推动公司服务行业的持续投资与发展[150] - 公司将全方位提升工程技术服务能力，加快成为新材料及再生材料领域国际水平的技术先导型工程服务平台型公司[150]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为31.02亿元，同比增长4.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7.90亿元，同比增长15.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，较去年同期大幅增长135.99%[5] - 公司总资产为377.74亿元，较去年末下降3.47%[5] - 公司财务状况稳健，净资产收益率为3.07%，较去年同期略有提升0.17%[5] 资产变动 - 应收账款、预付款项、合同资产等资产项目出现较大变动，主要原因是执行合同增加、设备到货等[7] - 公司2024年03月31日的货币资金为948,612,810.28元，较上期有所增加[14] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,555,695,831.85元，较上期略有下降[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,221,690,828.49元，较上期略有下降[15] 股东情况 - 公司股东结构稳定，前十名股东持股情况良好，刘迪为公司第二大股东[12] 现金流量 - 经营活动和投资活动产生的现金流量净额均有显著变化，主要受合同回款增加和交易性金融资产增加影响[10][11] - 现金及现金等价物净增加额为14,423,289.81元，较上期-227,409,009.28元增长[19]

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会提名委员会工作细则 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事不少于两名，召集人应为独立董事且为会计专业人士[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次定期会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[10][19] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况不受限[19] - 须有三分之二以上成员出席方可举行，会议决议须全体委员过半数通过[10][19] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[20] 审计相关工作 - 年度财报审计结束并获董事会通过后三个月内，召集内部审计机构负责人及管理层评议外部审计机构[11] - 年中财报经审计遵循年度财报审计程序，非经审计由内审负责人审核后交审计委员会审定[13] - 内部审计部门至少每季度报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[15] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况并提交报告[16] 主要职责与权限 - 监督及评估内外部审计、审核财报及其披露、监督及评估内部控制等[8] - 披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[10] - 对外部审计机构审计年度财报的职责和程序按相关规程执行，年度财报工作前至少安排一次磋商[12] 其他规定 - 公司应在年报披露审计委员会履职情况，董事会未采纳意见需披露事项及理由[13] - 会议必要时可邀请相关人员列席，可聘请中介机构，费用公司支付[21][22] - 会议记录保存不少于十年，议案及表决结果书面报董事会[20][24] - 细则自提交董事会审议通过之日起实施[24]

资金情况 - 2017年募资净额7.34亿，截至2023年底余额1.14亿[2] 理财计划 - 拟用闲置资金买保本理财，自有不超15亿、募集不超1.07亿[4] - 获股东大会通过起不超12个月，单产品期限不超12个月[4] 风险管控 - 完善内控，内审监督，董监可核查，必要时聘机构审计[7] 决策支持 - 董事会、监事会、保荐机构均同意买保本理财[9][10]

（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员发布的有关规章和规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的规则等以 及《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本议事规则。 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成；其中董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举 产生。董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期 届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...