本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十一次会议于 2023 年 10 月 24 日 16：30 时在公司会议室以现场方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召 集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十六会议于 2023 年 10 月 24 日 15：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武、张秋菊， 董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会 议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整的反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、斯莱转债(债券代码:123067)转股期限为 2021 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 16 日，最新的转股价格为人民币 9.66 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 210 张"斯莱转债"完成转股（票面金额共计 21,000 元人民币），合计转为 2,172 股"斯莱克"股票（股票代码：300382）。 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为 2,393,856 张，剩余票面总金额为 239,385,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年第三季度可转债转股 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第四条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司从事期货套期保值业务，目的是减少因原材料价格波动造成的产品 成本波动，不得进行投机和套利交易； 2、公司的期货套期保值业务，只限于从事与公司、子公司经营所需原材料 相关的期货品种，不得参与从事其他的期货业务； 3、公司进行期货套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期 货持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量； 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司套期保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，结合公司 的实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、关于开展商品期货套期保值业务的目的 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）电池壳业务的主要 原材料为铝、镍等金属材料，为有效规避或降低因大宗原材料价格波动对公司经 营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司及子公司拟 开展商品期货套期保值业务，以正常生产经营为目的，而不以盈利为目的进行的 投机或套利交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能 力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。 二、商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展商品期货套期保值业 务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其 他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或 等值其他外币金额。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用 期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 2、交易品种、工具及场所 公司套期保值的品种仅限于与公 ...

安信证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为苏州 斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次开展商品期货套期保值业务的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 1、投资目的 4、交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 5、资金来源 公司(含下属子公司)开展商品期货套期保值业务投入的资金来源为自有及 自筹资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。 二、已履行的审议程序 公司电池壳业务的主要原材料为铝、镍等金属材料，为有效规避或降低因大 宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动带来的 不利影响，公司及子公司拟开展商品期货套 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议于 2023 年 9 月 25 日 10:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 22 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召集主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 为支持旗下子公司的业务发展，公司同意全资子公司常州莱胜新能源有限公 司（以下简称"常州莱胜"）向上海浦东发展银行股份有限 ...

重要内容提示： 1、交易目的、品种、场所、工具及金额：苏州斯莱克精密设备股份有限公 司（以下简称"公司"）电池壳业务的主要原材料为铝、镍等金属材料，为有效 降低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波 动带来的不利影响，公司及全资子公司或控股子公司（以下统称"子公司"）拟 开展商品期货套期保值业务，仅限于与公司及子公司生产经营所需的铝、镍等原 材料相关的期货、期权等衍生品品种；交易场所只限于境内合规公开的期货交易 所和合法运营的大型券商、银行等。公司及子公司开展商品期货套期保值业务， 预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币 2,000 万元或等值其他 外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元或等 值其他外币金额。 2、审议程序：公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展期货套 期保值业务的可行性分析报告的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的 独立意见。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年 8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费 用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏 公 W[2022]B091 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护 ...

公司本次为子公司提供担保事项，有利于子公司扩大业务规模，拓宽融资渠 道，增加经营性流动资金，保障子公司日常运营和持续发展，不存在损害公司及 公司股东，尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规 的相关要求。因此，我们一致同意本次为子公司提供担保事项。 二、关于部分募投项目延期的独立意见 苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意 见 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定以及《公司章 程》的相关要求，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独 立判断的立场，经认真审核后，就公司第五届董事会第三十五次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于为子公司提供担保的独立意见 公司及子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法 规、规范性文件的规定；公司已经制定了《套期保值业务管理 ...