天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司 治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-051 天津鹏翎集团股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日在 公司主楼会议室分别召开第八届董事会第二十次（临时）会议及第八届监事会第 十六次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本事 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地 发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-045 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 ②提名 王华杰 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第二 十次（临时）会议的通知，会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9:00 在天津市滨 海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董 ...

经审核，我们认为：本次提名公司第九届董事会非独立董事候选人的程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东合法利益的情形。经核查公司第九届董事会非独立董事候选人王志方先生、 王华杰先生、王东先生、魏泉胜先生的教育背景、工作经历、业务能力等相关资 料，上述候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为 失信被执行人的情形。具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-047 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-050 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（简称"公司"或"鹏翎股份"）第八届董事会第二 十次（临时）会议决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 在公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次（临时）会 议于 2023 年 11 月 28 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 召 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-046 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八 届监事会第十六次（临时）会议的通知，会议于 2023 年 11 月 28 日下午 13:00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会 议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持， 董事会秘书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人盛元贵作为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津鹏翎集团股份有限 公司董事会提名为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津鹏翎集团股份有限公司董事会现就提名高青先生为 天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为天津鹏翎集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津鹏翎集团股份有限公司董事会现就提名盛元贵先生 为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津鹏翎集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-048 公司于 2023 年 11 月 28 日召开了第八届董事会第二十次（临时）会议 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司董 事会同意提名王志方先生、王华杰先生、王东先生、魏泉胜先生为公司第九届董 事会非独立董事候选人；提名盛元贵先生、余伟平先生、高青先生为公司第九届 董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上 述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的 任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定 的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董 事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...