如否，请详细说明：______________________________ 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人高青作为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津鹏翎集团股份有限公 司董事会提名为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-044 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十次（临时）会议相关事 项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 规范性文件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为天津鹏翎集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，我们本着认真、负 责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第八届董事会第二十次（临时）会 议审议的《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》事项，进行了认真的事 前审查，并发表如下事前认可意见： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业 资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年 度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发 表了审计意见，出具的审计报 ...

产品与技术突破 - 开发TPV柔性汽车冷却管路，与奥迪、大众、现代、蔚来、小鹏等客户合作 [1][2] - 研发EPDM薄壁胶管，较传统产品减重10%~15%，成本更低 [2] 产能与投资情况 - 流体管路事业部4个工厂（天津、成都、江苏泰州、西安），规划年产值250,000万元 [2] - 密封件事业部3个工厂（邢台清河、重庆永川、江苏泰州），规划年产值70,000万元，2025年预计达100,000万元 [2] - 未来投资方向：尼龙管产能提升、自动化改造、新能源汽车密封件设备 [2] 订单与客户增长 - 当前（流体管路+密封件）订单量充足，预计较去年增加 [2] - 未来收入增量集中在比亚迪、长安、奇瑞、一汽、吉利、长城、赛力斯、蔚来、理想、小鹏、小米等自主品牌主机厂 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-043 天津鹏翎集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的具体情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）股票交易价 格于 2023 年 10 月 26 日、10 月 27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 41.43%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制 人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关核 实情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化 的情形。有关市场近期关切的公司与赛力斯集团合作开 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.24亿元人民币，同比增长26.80%[3] - 年初至报告期末营业收入为13.23亿元人民币，同比增长10.37%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3300.48万元人民币，同比增长181.24%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4574.75万元人民币，同比下降21.61%[3] - 营业总收入同比增长10.37%至13.23亿元[25] - 净利润同比下降21.61%至4574.75万元[26] - 基本每股收益下降31.21%至0.0606元[28] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长8.75%至10.27亿元[25] - 销售费用增加1599万元（47.38%）主要因场地租赁及销售人员薪酬增加[10] - 研发费用增加2302万元（35.87%）主要因人工成本及材料投入增加[10] - 财务费用减少1308万元（2937.69%）主要因大额存单利息收入增加[10] - 研发费用同比增长35.88%至8719.88万元[25] - 销售费用同比增长47.38%至4973.98万元[25] - 财务费用由负转正至-1352.05万元，主要因利息收入增长250%[25] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元人民币，同比下降177.61%[3] - 经营活动现金流净额减少2.9亿元（-177.61%）主要因未到期承兑汇票影响[11] - 投资活动现金流净额增加3.68亿元（277.75%）主要因2.62亿元结构性存款到期转定期[11] - 筹资活动现金流净额增加4.14亿元（481.09%）主要因收到王志方2.76亿元增资款及票据融资增加[11] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降，销售商品收款减少30.73%至9.69亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.2676亿元，同比下降177.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额2.3556亿元，同比改善277.8%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额3.2793亿元，同比改善481.2%[31] - 期末现金及现金等价物余额5.403亿元，较期初增长433.8%[31] - 经营活动现金流入9.907亿元，同比下降30.8%[30] - 购买商品接受劳务支付现金7.072亿元，同比下降23.4%[30] - 支付职工现金2.5267亿元，同比增长21.0%[30] - 吸收投资收到现金2.7627亿元[31] 资产和负债变动 - 总资产为31.18亿元人民币，较上年度末增长14.48%[4] - 货币资金为5.52亿元人民币，较年初增长422.97%，主要由于收到2.76亿元增资款及2.62亿元结构性存款到期[8] - 应收账款为5.13亿元人民币，较年初增长74.79%，主要由于未到期应收货款增加[9] - 短期借款为1.99亿元人民币，较年初增长83.05%，主要由于票据融资业务增加[9] - 预付款项为6000.67万元人民币，较年初增长117.91%，主要由于材料及设备预付款增加[9] - 公司总资产从年初272.41亿元增长至311.75亿元，增幅14.4%[19][20][21][22] - 货币资金从1.06亿元大幅增至5.52亿元，增幅422.8%[20] - 应收账款从2.93亿元增至5.13亿元，增幅74.8%[21] - 存货从4.26亿元增至4.69亿元，增幅10.1%[21] - 短期借款从1.09亿元增至1.99亿元，增幅82.9%[22] - 交易性金融资产从2.62亿元降至0元[20] - 预付款项从2753.72万元增至6000.67万元，增幅117.9%[21] - 固定资产从5.66亿元小幅降至5.61亿元[21] - 归属于母公司所有者权益增长14.48%至22.13亿元[23] - 负债总额增长14.34%至9.04亿元[23] 股东权益和融资活动 - 资本公积增加1.81亿元（72.79%）主要因向特定对象王志方发行股份增资[10] - 控股股东王志方持股40.14%（303,173,157股）其中限售股250,026,571股[13][14] - 控股股东王志方限售股增加9058.44万股，期末持股达2.50亿股[15] - 实施2022年度权益分派，每10股派发现金红利0.50元，合计派发3776.89万元[17] 其他财务项目 - 信用减值损失增加1591万元（-333.95%）主要因应收账款坏账准备计提增加[10] - 营业外收入增加484万元（362.52%）主要因供应商索赔收入增加[10] - 递延所得税资产调整增加102.54万元[32] - 未分配利润调整减少55.81万元[32]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-042 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：会议以 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八 届监事会第十五次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日下午 ...

二、会议审议情况 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-041 天津鹏翎集团股份有限公司 第八届董事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十 九次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在天津市 滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通 讯相结合的方式召开。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长王志方先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序、内容与格 式 ...

不减持公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人王志方先生保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-039 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、承诺主体及持股情况 三、公司董事会的责任 公司董事会将对控股股东、实际控制人王志方先生上述承诺事项的履行 情况持续进行监督，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及 时履行信息披露义务。 四、备查文件 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 收到公司控股股东、实际控制人王志方先生向公司出具的《关于不减持公司股份 的承诺函》，现将有关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人王志方先生直接持有公司股 份 303,173,157 股，占公司总股本比例为 40.14 %，其中无限售条件流通股 53,147,186 股，占公司总股本比例 7.0358 ...

| | 江苏泰州工厂是为了充分提升江苏工厂产能，利用 | | | --- | --- | --- | | | 现有厂房，打造智能化工厂，重点发展欧式导槽密封件、 | | | | 无框车门密封件、零面差车门密封件产品。 | | | | 目前，密封件业务规划产能为年产值 70,000 万元， | | | | 预计 2025 年产能可以达到年产值 100,000 万元。 | | | 附件清单（如有） | 无 | | | 日期 | 2023 年 09 月 日 | 11 | 3 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 1 | 封件业务新项目定点情况均实现增长。（2023 年上半年 | | --- | | 新项目定点情况可以查阅公司披露的《2023 年半年度 | | 报告》。） | | 2、公司新项目定点的增量主要体现在哪些客户？ | | 答：截止目前公司的新项目定点情况超越 2022 年 | | 全年新项目定点情况。主要增量体现得益于比亚迪、吉 | | 利、奇瑞、长安、长城等自主品牌产销量稳步增长；同 | | 时理想、蔚来、小鹏、零跑等造车新势力产销量也保持 | | 稳定增长。 | | 3、流体管路方面公司尼龙管路 ...

公司基本情况 - 证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 [1] - 公司全称：天津鹏翎集团股份有限公司 [1] - 活动类型：业绩说明会 [1] - 活动时间：2023年09月05日15:10-16:40 [1] - 活动平台：全景路演（http://rs.p5w.net） [1] 公司管理层参与情况 - 参与高管：董事、副总裁、董事会秘书魏全胜 [1] - 参与高管：财务总监兼副总裁范笑飞 [1] 投资者关注要点 - 公司行业地位毋庸置疑，具有较强的盈利能力 [1] - 公司股价未能充分体现公司价值 [1] - 公司持续围绕汽车上下游产业链寻求发展机会 [1] - 公司努力提升核心竞争力，为投资者创造价值回报 [1] - 公司不存在应披露而未披露的信息 [1] 公司经营情况 - 公司下半年订单保有量与去年同期相比情况未明确说明 [1]