公司治理 - 2023年12月14日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第九届董事会7名董事，4非独3独董[2] - 第九届监事会3名监事，1名职工代表监事[4] 人员变动 - 田进平不再任非独立董事，仍任副总裁[7] - 朱红不再任独立董事，离任后不任职[7] - 戚海晶不再任职工代表监事，任其他职务[7] 联系方式 - 魏泉胜为董事会秘书，联系地址在天津[6] - 联系电话022 - 63267828等，邮箱weiquansheng@pengling.cn[6]

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-054 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 15:40 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中董事王华杰先生，独立 董事余伟平先生以通讯方式参加会议并表决。经全体董事共同推举，会议由董事 王志方 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 1.1 关于选举第九届董事会董事长的议案 会议选举 王志方 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-052 天津鹏翎集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）2023 年第二次 临时股东大会通知已于 2023 年 11 月 29 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的公告。 （一）会议召开情况： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15--15: ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-055 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告 1、审议通过《关于公司选举第九届监事会主席的议案》 公司第九届监事会监事已经公司 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大 会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选 举梁臣先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至本 届监事会任期届满之日止。 表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届监 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 16:10 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由梁臣先生主持，董事会秘 书魏 ...

人事变动 - 2023年12月14日公司召开第三次职工代表大会[1] - 王艳当选第九届监事会职工代表监事[1] - 王艳任期自2023年12月14日起至第九届监事会任期届满[1] 人员信息 - 王艳出生于1977年，2008年起任职公司[4] - 王艳有15年基层工作经验，未持股[4] - 王艳无关联关系、处罚惩戒及任职限制[4]

公司基本情况 - 公司拥有三个密封件生产基地,分别位于河北省邢台市、重庆市永川区和江苏省[2][3] - 河北工厂规划产值4亿,产能利用率100%;重庆工厂规划产值4亿,产能利用率接近80%;江苏工厂于2023年6月投入使用,目前处于爬坡阶段[3] - 重庆工厂负责人邓明香具有30余年密封件行业从业经验,将于本月底引入新型变截面无缝贴胶设备提升生产水平[5] 密封件业务发展规划 - 公司利用全资子公司江苏鹏翎的现有厂房,成立江苏密封件工厂,加大自动化设备投入,以适应国内新能源汽车发展需求[4] - 公司已完成无框车门密封条、零阶差密封条的技术储备,无框车门密封条已正式为国内某新能源主机厂配套[4] - 公司密封件产品可应用于全部燃油及新能源车型,得益于上海技术研发中心的支持,产品合格率得到提升[7][8] - 公司日韩系密封件、欧式密封件、无框密封条技术日益成熟,未来将围绕头部车企积极拓展业务[8] 流体管路业务发展 - 公司流体管路事业部目前有4个工厂,规划产能满足年产值250,000万元[6] - 随着混合动力车型、纯电动车型定点项目陆续转产,公司配套新能源车型业务比例快速提升[7] 新能源汽车配套情况 - 公司在汽车流体管路及密封件领域拥有丰富的技术优势,抓住新能源汽车快速发展的机遇,获得更多客户认可,新能源汽车产品销售收入稳步增长[7] - 公司将继续围绕国内新能源头部企业积极开展业务,增强客户粘性、深度挖掘潜力[8]

天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余伟平作为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津鹏翎集团股份有限 公司董事会提名为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 ...

一、被提名人已经通过天津鹏翎集团股份有限公司第八届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津鹏翎集团股份有限公司董事会现就提名余伟平先生 为天津鹏翎集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为天津鹏翎集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-049 天津鹏翎集团股份有限公司 公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第八届监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2023年 11 月 28 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名 梁臣、姜春娟 为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 ...