证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-078 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第四次 会议通知》于 2025 年 12 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高 级管理人员。本次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯 会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事 以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。本次会议 由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》 关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决）； 反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 《关于公司 ...