会议安排 - 2024年12月13日决议召开股东大会，14日公告通知[4] - 现场会议于12月30日下午2时30分举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 271名股东出席，代表73,306,545股，占比37.2479%[6] - 截至登记日总股本245,912,337股，有表决权196,806,939股[6] - 孙志强放弃49,105,398股表决权[6] 议案审议 - 审议变更会计师事务所和补选独立董事议案[10] - 议案均有效通过，程序合规结果合法[10][11]

债权与补偿 - 公司转让新疆地区部分应收账款37,677,137.87元[1] - 孙志强拟支付补偿款9,166,518.36元[3] 议案审议 - 三项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][4][5] 会议安排 - 董事会同意2025年1月15日召开第一次临时股东大会[6]

财务交易 - 股东孙志强拟受让新疆地区部分应收账款37677137.87元[1] - 股东孙志强拟向公司支付补偿9166518.36元[3] 会议情况 - 第四届监事会第十八次会议于2024年12月30日召开[1] - 会议审议通过三项议案[1][3][4]

公司治理 - 2024年12月13日董事会审议通过补选独立董事议案[1] - 提名胡军统为独立董事候选人并任审计与风险管理委员会主任委员[1] - 2024年12月30日股东大会审议通过补选议案，胡军统当选[1] - 胡军统任期至第四届董事会届满[1]

会议情况 - 中铁装配于2024年12月30日召开独立董事专门会议2024年第二次会议[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》3票同意通过[2][3] - 《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》3票同意通过[4][6] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[7][8]

关联交易预计 - 2025年预计向关联人销售商品、提供劳务金额300,000万元，2024年1 - 11月发生78,466.81万元[4] - 2025年预计向关联人采购商品、接受劳务金额50,000万元，2024年1 - 11月发生13,736.74万元[4] - 2025年预计在关联人财务公司存款服务金额50,000万元，2024年1 - 11月发生12,557.53万元[4] - 2025年预计在关联人财务公司贷款服务金额100,000万元，2024年1 - 11月发生49,500万元[4] - 2025年预计在关联人商业保理公司其他金融业务金额30,000万元，2024年1 - 11月发生5,073.56万元[4] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，中国中铁资产总额21,282.58亿元，所有者权益3,519.04亿元[8] - 2024年1 - 9月，中国中铁营业收入8,202.83亿元，净利润205.70亿元[8] - 截至2024年9月30日，中铁财务资产总额954亿元，所有者权益132.39亿元；2024年1 - 9月，营业收入15.35亿元，净利润7.64亿元[10] - 截至2024年9月30日，中铁商业保理资产总额35.9亿元，所有者权益11亿元；2024年1 - 9月，营业收入4.56亿元，净利润0.74亿元[13] 其他要点 - 2024年12月30日审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需2025年第一次临时股东大会审议[2] - 2024年1 - 11月向关联人销售商品、提供劳务实际发生额占同类业务比例50.43%，差异率84.31%[5] - 2024年1 - 11月向关联人采购商品、接受劳务实际发生额占同类业务比例9.79%，差异率86.26%[5] - 中铁财务注册资本90亿元，中国中铁持股95%，中国铁路工程集团有限公司持股5%[10] - 中铁商业保理注册资本10亿元，中铁资本有限公司持股90%，中铁隧道局集团有限公司持股10%[13] - 公司及子公司与关联方预计发生的关联交易属正常业务往来，按市场化定价原则确定价格[16] - 公司与关联方的业务为正常经营所需，定价公允，不影响公司独立性[17] - 独立董事认为公司2025年度日常关联交易合理必要，不导致依赖，同意提交董事会审议[18] - 公司第四届董事会第二十次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[19] - 公司第四届监事会第十八次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，认为符合规定[20] - 备查文件为第四届董事会第二十次会议决议和第四届监事会第十八次会议决议[22]

补偿情况 - 孙志强拟补偿公司9166518.36元[2][6] - 补偿含其他应付债务3284603.44元等三项[6][7] - 应在决策通过30天内支付，延期有利息罚息[8] 关联交易 - 2024年初至今与孙志强累计关联交易62875972.99元（不含本次）[12] 决策影响 - 2024年12月30日会议通过补偿议案[2] - 独立董事认为定价合理，补偿有利公司及股东[11][13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月15日14:30召开[2][3][13] - 网络投票1月15日9:15 - 15:00[2][3][13] - 深交所交易系统投票1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月9日[4] 审议议案 - 审议《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》等3项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年1月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号院中铁装配8层[7] 投票代码 - 网络投票代码为350374，投票简称为中铁投票[13]

公司股份情况 - 公司总股本为245,912,337股，有表决权股份总数为196,806,939股[5] 股东大会出席情况 - 出席股东及代表271人，代表股份73,306,545股，占总股份29.8100%[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意72,656,245股，占有效表决权99.1129%[8] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》同意72,647,545股，占有效表决权99.1010%[9] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合规，表决结果合法有效[10]

诉讼金额 - 公司及子公司连续十二个月累计涉案金额约1.31亿元，占净资产15.21%[1] - 作为原告涉案金额8115万元，被告涉案金额5005万元[1] 案件情况 - 案件共92起，原告12起，被告80起[1] - 无单项涉案超净资产10%且超1000万重大事项[2] 具体案件 - 4起案件调解书正常履行，1起2025年1月6日开庭[7][8][9] - 其他88件合计约4951万元，均低于500万[9]