独立董事提名 - 陶杨被提名为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无特定处罚[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，履职遵守规定[38] - 任职不符资格及时报告并辞职[39]

独立董事提名 - 中铁建工集团提名祝磊为中铁装配第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已书面同意并通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 被提名人具备相关知识和工作经验[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[37] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[38]

董事会提名 - 中铁建工集团提名胡军统为中铁装配第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东任职[20][21] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，需满足特定资格条件[17] - 被提名人及其相关人员不在公司及其附属企业任职[18] - 被提名人最近十二个月无特定情形，未被禁入市场[26][27] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

董事辞任披露 - 公司应在收到董事辞职报告2个交易日内披露辞任情况[6] 董事补选 - 董事提出辞任公司需在60日内完成补选[6] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 离职手续 - 董事及高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事及高级管理人员应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 离职限制 - 离职董事及高级管理人员忠实义务在3个月内仍然有效[9] - 公司董事及高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董高人员每年减持股份不得超所持总数25%[12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为6月9日14:30[2] - 网络投票时间为6月9日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月9日9:15 - 15:00[19] - 会议股权登记日为2025年6月4日[4] - 登记时间为2025年6月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 提案相关 - 会议审议8项提案，含修订章程等议案[5][6] - 提案1.00须2/3以上表决权通过，5.00、6.00为累积投票提案[7] - 非累积投票提案含修订章程议案等[22] 选举相关 - 选举非独立董事应选5人，股东选举票数=股份总数×5[15][22] - 选举独立董事应选3人，股东选举票数=股份总数×3[16][23] 投票规则 - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[17] - 重复投票以第一次有效投票为准[17] - 投票时同意、反对、弃权对应栏打“√”[25] 其他 - 股东孙志强放弃全部议案表决[8] - 会议会期半天，出席者费用自理[13] - 可委托代表参会投票，授权委托书下载或自制均可[21][26] - 股东互联网投票需身份认证[19] - 投票代码350374，投票简称中铁投票[15]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年5月14日送达全体监事[1] - 会议于2025年5月23日现场召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 会议通过修订《公司章程》议案，表决3票同意[1][2] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，表决3票同意[3][4]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月23日召开，9名董事全部出席[1] - 拟于2025年6月9日14:30召开2025年第二次临时股东大会[37] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[2][6][24][30][34][38] - 《关于调整公司董事会专门委员会的议案》全票通过，拟取消投资决策委员会[20] 其他事项 - 公司拟为全体董事等购买责任保险[36] - 拟续聘天健会计师事务所一年[34]

财务概况 - 2025年一季度营业总收入2.61亿元，同比下降17.89% [2] - 归母净利润-3147.71万元，同比上升5.07% [2] - 扣非净利润-3289.55万元，同比上升6.49% [2] - 整体业绩仍处于下滑态势 [2] 盈利能力 - 毛利率1.33%，同比减少62.04% [3] - 净利率-12.05%，同比减少15.61% [3] - 主营业务附加值较低，成本控制面临挑战 [3] 偿债能力 - 流动比率0.78，短期债务压力上升 [4] - 有息负债总额13.86亿元，同比增长16.65% [4] - 有息资产负债率34.05% [4] - 货币资金4.74亿元，同比增长88.73%，但货币资金与流动负债比例仅为29.53% [4] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计4062.01万元，占营收比15.54%，同比增长13.72% [5] - 财务费用占近3年经营性现金流均值比例高达53.58% [5] 应收账款 - 应收账款总额14.05亿元，同比增长38.95% [6] - 应收账款增加可能对公司现金流产生不利影响 [6] 总结 - 2025年一季度业绩表现欠佳，盈利能力减弱 [7] - 偿债能力和现金流状况需特别关注 [7] - 公司应加强成本控制，优化债务结构，提高应收账款回收效率 [7]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.13元，与2024年一季度持平，较2023年一季度改善7.14% [1] - 每股净资产3.39元，同比下降4.51%，环比下降4.51% [1] - 每股公积金3.87元，同比增长2.65%，环比增长2.65% [1] - 每股未分配利润-1.55元，同比下降19.23%，环比下降19.23% [1] - 营业收入2.61亿元，同比下降17.92%，环比增长61.11% [1] - 净利润-0.31亿元，同比减亏6.06%，环比减亏8.82% [1] - 净资产收益率-3.74%，同比改善2.86个百分点，环比改善0.02个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股9677.09万股，占流通股比例47.56%，较上期增加510.10万股 [1] - 中铁建工集团持股6518.50万股（占比32.04%）保持稳定 [2] - 孙志强持股1231.47万股（占比6.05%）增持556.44万股 [2] - 陈志刚持股900.50万股（占比4.43%）减持110.00万股 [2] - 新进股东高峰持股90.24万股（占比0.44%） [2] - 新进股东广东冠丰私募基金持股51.18万股（占比0.25%） [2] - 谢春香（持股54.98万股）和张连花（持股53.50万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司本期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

会议信息 - 第四届监事会第二十次会议通知于2025年4月14日送达全体监事[1] - 会议于2025年4月24日在公司7层会议室召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名通讯表决出席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容与格式符合规定，信息真实准确完整[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 备查文件 - 含经与会监事签字的监事会决议[4] - 含深圳证券交易所要求的其他文件[4] 公告日期 - 2025年4月24日[5]