回购计划 - 公司拟用2000 - 3000万元自有或自筹资金回购A股用于减资，回购价不超26元/股[3] - 以26元/股上限算，预计回购76.9231 - 115.3846万股，占总股本0.11% - 0.16%[3] - 回购期限为股东大会通过日起12个月，资金达3000万或股东大会终止则提前结束[14] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产183592.17万元，货币资金34077.69万元，净资产124507.38万元，资产负债率31.05%[19] - 回购资金约占公司总资产的1.09% - 1.63%、约占净资产的1.61% - 2.41%[19] 股本变化 - 回购前总股本729939618股，按下限回购后为729170387股，按上限回购后为728785772股[18] - 回购前有限售条件流通股68965270股，占比9.45%，回购后比例变为9.46%[18] - 回购前无限售条件流通股660974348股，占比90.55%，按下限回购后为660205117股，按上限回购后为659820502股，比例均变为90.54%[18] 流程进展 - 2024年7月19日实际控制人童之磊提议回购部分A股股份[20][21] - 7月26日第五届董事会第八次会议、8月12日第一次临时股东大会均审议通过回购股份方案[24] - 公司已开立回购专用证券账户，资金将及时到位，已通知债权人[25][26][27][28] 风险提示 - 回购股份方案存在因重大事项、经营财务变化等无法实施或需变更终止的风险[30][31] - 回购存在因股价超出上限、无法满足债权人要求、资金未筹措到位等无法实施的风险[30][31]

股东出席情况 - 出席股东大会股东711人，代表股份165,682,292股，占总股份22.6981％[10] - 现场投票股东5人，代表股份89,797,658股，占总股份12.3021％[10] - 网络投票股东706人，代表股份75,884,634股，占总股份10.3960％[10] - 中小股东出席704人，代表股份10,454,702股，占总股份1.4323％[10] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》，同意165,375,162股，占有效表决权99.8146％[11] - 《关于回购公司股份方案的议案》，中小股东同意10,147,572股，占97.0623％[11] - 回购股份符合条件，同意165,375,462股，占99.8148％[13] - 回购股份符合条件，中小股东同意10,147,872股，占97.0651％[13] - 回购股份方式，同意165,325,262股，占99.7845％[14] - 回购股份方式，中小股东同意10,097,672股，占96.5850％[14] 其他 - 律师事务所认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年8月12日[25]

会议安排 - 2024年7月26日董事会审议通过召开股东大会议案[7] - 2024年7月27日发出召开股东大会通知[7] - 2024年8月8日发布股东大会通知更正公告[7] - 2024年8月12日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人711人，持股165,682,292股，占比22.6981%[10] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》各分项同意比例超99%[13][16][18][22][24] - 回购股份种类等表决，同意占比99.7415％，中小投资者占95.9030％[26] - 回购股份期限表决，同意占比99.7378％，中小投资者占95.8446％[28] - 对董事会授权表决，同意占比99.7619％，中小投资者占96.2263％[30][31] 表决结果 - 回购股份种类等、期限、对董事会授权表决均通过[27][29][32] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[34]

股份回购 - 公司拟用2000 - 3000万元自有或自筹资金回购股份[2] - 按26元/股测算，预计回购76.9231 - 115.3846万股[2] - 预计回购股份占已发行总股本0.11% - 0.16%[2] - 回购期限为股东大会通过方案起12个月内[2] 债权申报 - 债权人可在2024年8月12日起45日内申报债权[3][4] - 现场申报时间为工作日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[4] - 申报地点为北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号[4] 联系方式 - 证券投资部联系人杨帅，电话010 - 84195757，邮箱ir@col.com[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年8月12日14:30[7] - 网络投票时间为2024年8月12日多个时段[7][22][24] - 会议股权登记日为2024年8月6日[9] - 股东大会现场登记时间为2024年8月7日[13] 会议相关事项 - 原《关于回购公司股份方案的议案》改为逐项表决，子议案8个[1][3][28] - 会议采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次为准[8] - 提交表决总议案为除累积投票提案外所有提案[10] - 议案1为特别决议，须三分之二以上通过，对中小投资者单独计票[11] 其他信息 - 现场会议地点为北京市东城区雍和大厦E座6层608号[9] - 网络投票代码为350364，简称“中文投票”[19] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[21]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月12日14:30[1] - 网络投票时间为2024年8月12日9:15 - 15:00[1][16][18] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2024年8月6日[3] - 现场登记时间为2024年8月7日9:30 - 17:30[6] 审议议案 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》[4] - 议案为特别决议事项，须三分之二以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票[5] 投票相关 - 网络投票代码为350364，简称为“中文投票”[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] 授权委托 - 授权委托用于出席2024年第一次临时股东大会[21] - 受托人有权投票表决并签署文件[21] - 总议案及回购议案投票选同意[21]

回购方案 - 拟回购资金2000 - 3000万元，价格不超26元/股[3][9] - 按2000万、3000万测算，预计回购76.9231万、115.3846万股，占比0.11%、0.16%[13] - 回购期限为股东大会通过起12个月内[15] 会议审议 - 2024年7月26日董事会会议，7名董事全票通过回购议案[2][4] - 全票通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[22]

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元[2][6][7] - 回购价格不超过26元/股[2][6][7] - 按2000万元下限测算，预计回购76.9231万股，占总股本0.11%[2][7] - 按3000万元上限测算，预计回购115.3846万股，占总股本0.16%[2][7] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][7] - 回购用途是减少公司注册资本[2][5] 财务数据 - 2023年12月31日，公司经审计总资产为183,592.17万元[10] - 公司货币资金为34,077.69万元，归属于上市公司股东的净资产为124,507.38万元，资产负债率31.05%[11] - 回购资金约占公司总资产的1.09%-1.63%、约占公司归属于上市公司股东净资产的1.61%-2.41%[11] 其他情况 - 截至公告日，相关股东、董监高、控股股东等暂无减持计划[2][13] - 提议人在提议前六个月内无买卖公司股份情况，暂无内幕交易等行为，回购期间暂无明确增减持计划[12] - 本次股份回购方案已通过第五届董事会第八次会议，尚需股东大会特别决议审议[18] - 回购方案存在无法实施、变更或终止、未获股东大会通过等不确定性风险[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年7月9日召开，7名董事均参加[2] 投资决策 - 审议通过使用不超1.9亿元闲置自有资金风险投资议案，有效期12个月且额度可循环[3] - 表决结果为7票同意，0票反对与弃权[4]

中文在线集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-030 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资 的议案》，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下，同意公司 使用闲置自有资金用于风险投资，用于风险投资的总额度不超过 19,000 万元人 民币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度在使用 期限内可循环使用。详细情况如下： 一、风险投资概述 1、投资额度 公司使用不超过 19,000 万元的闲置自有资金进行风险投资，该额度在使用 期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）不超过该额度。 2、投资品种 证券投资、基金投资、期货投资、私募股权投资基金及以上述投资为标的 衍生投资产品以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 3、投资 ...