股东大会信息 - 公司决定于2024年8月16日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年8月16日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年8月13日[3] 投票信息 - 议案需由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[4] - 投票代码为350360，投票简称为炬华投票[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年8月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 其他信息 - 登记时间为2024年8月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年8月16日9:15 - 15:00[13] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[16]

中标情况 - 公司中南方电网3个包，合计总金额17638.497202万元[5] - 本次中标总金额占2023年度营业收入的9.96%[6] 合同相关 - 相关合同30日内签订，履行期限以具体合同为准[5] - 交货时间依各地网省公司实际合同要求确定[2,6] 影响与风险 - 中标合同履行将对2024年业绩产生积极影响[6] - 合同履行可能因不可预计或不可抗力因素受影响[2]

业绩相关 - 公司预计中标南方电网2024年计量项目约17638.497202万元[1][2][3] - 本次中标对公司2024年经营业绩有积极影响[3] 中标情况 - 预中标3个包，品类有三相、单相智能电能表及宽带载波通信模块[2] - 中标公示期为2024年7月9日至12日[4] - 能否收到中标通知书存在不确定性[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月25日15:00召开[3] - 参加会议股东代表16人，代表股份34,116,632股，占总股本6.6413%[3] 议案表决情况 - 《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》表决通过[6] - 该议案同意34,108,332股，占有效表决股份总数99.9757%[6] - 中小投资者对该议案同意15,903,681股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.9478%[6]

会议安排 - 2024年6月6日召开第五届董事会第十次会议决议召集股东大会[4] - 6月7日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[5] - 6月25日15:00现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 16人代表34,116,632股参会，占比6.6413%[7] - 5人现场参会，持股18,204,651股，占比3.5438%[7] - 11人网络投票，代表15,911,981股，占比3.0975%[9] 议案审议 - 补选王友钊为独立董事议案，同意34,108,332股，占比99.9757%[13] - 中小投资者同意15,903,681股，占比99.9478%[13] - 表决程序合规，结果合法有效[13]

激励计划归属情况 - 2024年6月6日首次授予部分第二个归属期归属条件成就[3][15][23][24] - 本次归属股票上市流通日为2024年6月21日[3][25] - 本次归属股票数量438.5万股，占归属前公司总股本的比例为0.86%[3] - 本次归属股票涉及人数236人[3] 激励计划整体情况 - 激励计划首次激励对象总人数250人，首次授予限制性股票900万股，占拟授予权益总数90.00%，占公告日公司总股本1.78%[3][4] - 激励计划预留部分100万股，占拟授予权益总数10.00%，占公告日公司总股本0.20%[4] - 激励计划首次授予部分限制性股票授予价格为每股5.37元[5] - 首次授予的第二类限制性股票两个归属期归属比例均为50%[6] 业绩指标要求 - 首次授予的限制性股票第一个归属期要求2022年营业收入或净利润增长率不低于15%，第二个归属期要求2023年不低于30%[7] - 若预留部分在2022年三季报披露之后授予，第二个归属期要求2024年营业收入或净利润增长率不低于45%[8] 历史授予与归属 - 2022年6月6日为首次授予日，以5.22元/股向250名激励对象授予900万股第二类限制性股票[13] - 2022年10月14日为预留授予日，以5.22元/股向42名激励对象授予100万股第二类限制性股票[14] - 2023年6月7日首次授予部分第一个归属期归属，归属数量442.75万股，归属人数242人[15][17] - 2023年10月24日预留授予部分第一个归属期归属，归属数量50万股，归属人数42人[15][17] 价格调整与股本变动 - 2021 - 2023年度分红后调整后授予价格为4.52元/股[17][18][19] - 2023年激励计划首次授予部分激励对象由250人调为242人，授予数量由900万股调为885.50万股[20] - 2024年激励计划首次授予部分激励对象由242人调为236人，未归属数量由442.75万股调为438.50万股[21] - 本次归属完成后总股本将由509,314,626股增加至513,699,626股[29] 财务数据 - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为607,292,587.78元，基本每股收益为1.20元/股[29] - 截至2024年6月8日，收到236名激励对象缴纳认购款19,820,200.00元，新增股本4,385,000.00元，资本公积15,435,200.00元[27] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为13,952,864股，变动后数量不变[30] - 无限售条件股份变动前数量为495,361,762股，本次增加4,385,000股，变动后数量为499,746,762股[30]

业绩总结 - 2023年年度权益分派以509,314,626股为基数，每10股派5元现金（含税）[3] - 共计派发现金股利254,657,313元（含税）[3] 其他新策略 - 剩余未分配利润1,842,402,912.63元留存公司[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月17日[5] - 除权除息日为2024年5月20日[5] - 现金红利于2024年5月20日划入股东资金账户[7] 税收情况 - 深股通投资者等每10股派4.5元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款1元[5] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.5元[5] - 持股超过1年不需补缴税款[5]

股东大会情况 - 2023年度股东大会于2024年5月9日召开，16名股东代表156,991,545股，占总股本30.8240%[4] - 现场7名代表147,746,734股，占29.0089%；网络9名代表9,244,811股，占1.8151%[4] - 中小投资者10名代表28,838,159股，占5.6622%[4] 议案表决 - 多项议案同意156,983,245股，占99.9947%；反对8,300股，占0.0053%；弃权0股[7][8][9][10][11][13][16][17] - 续聘致同议案同意156,714,245股，占99.8234%；反对277,300股，占0.1766%；弃权0股[19] 利润分配 - 2023年度以509,314,626股为基数，每10股派5元，共派254,657,313元[11] - 2024年三季度分红预案每10股派2元上限，授权董事会审议[12] 其他事项 - 2024年度向银行申请9.80亿元授信用于日常经营[14] - 律师认为股东大会程序合规，表决结果有效[20]

会议安排 - 公司2024年4月18日决议召集2023年度股东大会[4] - 2024年4月19日刊登召开2023年度股东大会通知[6] - 2023年度股东大会5月9日15:00在杭州公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表股份156,991,545股，占比30.8240%[8] - 出席现场会议股东及代理人7名，持股147,746,734股，占比29.0089%[8] - 参加网络投票股东9人，代表股份9,244,811股，占比1.8151%[10] - 参加会议中小投资者股东10人，代表股份28,838,159股，占比5.6622%[11] 议案审议 - 多项议案同意股数占比超99.99%，反对股数占比小[14][15][16][19][20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.8234%[22]

人事变动 - 2024年4月25日公司收到独立董事郭峻峰书面辞职报告[2] - 郭峻峰因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 郭峻峰辞职使独立董事占比低于三分之一[2] - 辞职在补选新任独立董事后方生效，选举前仍履职[2] - 公司将尽快完成补选独立董事工作[2]