独立董事提名 - 公司董事会提名杨翰为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责[13] - 若不符要求，提名人将报告并督促辞职[13] 声明日期 - 声明日期为2024年6月25日[14]

独立董事提名 - 饶柱石被提名为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司报送声明及个人信息[12]

董事会换届 - 2024年6月25日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会非独立董事候选人4人，独立董事候选人3人[2] - 任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[2] 股东持股 - 刘士钢直接持股48.99%，为实控人[8] - 罗沔直接持股5.03%[8] - 陈立持股108,900股[12]

董事会提名 - 公司董事会提名沈宇峰为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13] 声明日期 - 声明日期为2024年6月25日[14]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，6月25日审议换届选举议案[2] - 提名孙丽丽、彭颖、杨至馨为第六届监事会股东代表监事候选人[2] - 第六届监事会由3名股东代表和2名职工代表监事组成，任期三年[2] 候选人情况 - 截至披露日，候选人均未持股[3] - 三人无兼职，与大股东无关联，符合任职条件[7][8][9]

会议信息 - 公司于2024年6月25日召开第五届监事会第二十次会议[2] - 会议通知及资料于2024年6月14日邮件发出[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 监事推选 - 提名孙丽丽、彭颖、杨至馨为第六届监事会股东代表监事[3] - 三人推选均获5票赞成通过[3] - 任期自2024年第二次临时股东大会审议通过起三年[4] 后续安排 - 议案提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 采用累积投票制对候选人逐项表决[4] 公告信息 - 公告日期为2024年6月26日[7]

股份转让限制 - 公司董监高上市一年内及离职后半年内所持股份不得转让[4] - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[21] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日及季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[5] - 董监高买入后6个月内卖出收益归公司[6] 股份增持规则 - 权益股份达30%但未达50%，一年后每12个月增持不超2%[9] - 控股股东等增持计划实施期限不超6个月[9] 信息申报与披露 - 新上市公司及新任董监高按规定时间申报个人信息[14] - 董监高买卖证券按规定时间申报并公告信息[16] 违规处理 - 董监高违规买卖，董事会追究责任并收回收益[24] - 违规责任人担责、说明、备案，重大影响需致歉[25]

监事会换届 - 公司第五届监事会即将任期届满[1] - 2024年6月24日召开职工代表大会[1] - 陆金松、缪国东当选第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 人员信息 - 陆金松1961年生，2004年进东华测试，未持股[4] - 缪国东1972年生，1994年进东华测试，未持股[5] 公告信息 - 公告发布于2024年6月26日[3]

人员提名 - 沈宇峰被提名为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，履职勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名饶柱石为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 声明日期为2024年6月25日[14] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[11]