关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的提示性公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-080 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第 四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）,为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议 通过，决定召开2025年第四次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投 ...

公司核心业务与产品 - 公司核心产品为通用型网络与信息安全解决方案，可满足各行业信息化安全需求，包括数据安全防护、等保合规建设、应急安全响应等，保障数据全生命周期的安全与稳定 [1] 航空航天领域业务布局 - 公司在航空航天相关领域已深耕多年，为中国南方航空、东方航空、四川航空、北京大兴国际机场、中国航空集团等百余家航空及机场单位提供安全服务，积累了丰富的行业实践经验 [1] 国防科技领域业务覆盖 - 国防科技是公司一直以来非常重视的领域，公司各类产品已经覆盖包括航天科技、航天科工、航空工业、航空发动机集团等超90%集团单位 [1]

市场表现 - 12月5日科技赛道强势上攻，人形机器人、CPO板块持续走高，软件开发板块盘中翻红 [1] - 创业板软件ETF华夏（159256）震荡走高，持仓股北信源盘中上涨超1.5%，中科信息、迪普科技、科蓝软件、昆仑万维等股纷纷上涨 [1] 核心产品动态 - 蚂蚁集团旗下通用AI助手“灵光”于2025年11月18日正式上线，两周内用户创建了330万个“闪应用” [1] - “闪应用”核心功能支持用户通过自然语言描述，在30秒内生成可交互、可编辑的轻量级应用，覆盖娱乐、工具、教育、健康管理、生活五大高频场景 [1] - 该产品上线4天下载量突破百万，6天达到200万下载量，超越同期ChatGPT等国际主流AI应用初期增长数据 [1] 行业趋势与影响 - “灵光”的快速普及反映AI应用正从技术验证转向规模化场景落地 [2] - 市场焦点已从参数竞争转向实际解决问题能力，标志着行业进入以“场景好用”为核心的深度应用阶段 [2] - AI应用爆发有望进一步拉动算力基础设施、模型优化工具链等上下游产业链需求，为资本市场注入新活力 [2] 产业链定位 - 在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演核心技术支撑和应用落地的关键角色 [1] - 软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础 [1] - 在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地 [1] 相关金融产品 - 相关产品包括创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070） [2]

公司对投资者问询的回应 - 公司近期参与投标了人保集团2025年度办公电脑设备统筹采购项目 在招标公告中显示为第二名 [2] - 根据本次招投标规则 客户可以向第一名和第二名采购相关产品 [2] - 投标总价金额是整体数量金额 项目的中标情况以招标方指定网站公示结果为准 [2] - 如达到披露标准 公司将及时履行信息披露义务 [2] 事件背景 - 有投资者在互动平台询问公司为何未及时公告中标人保订单 [2] - 公司于12月4日在投资者互动平台对上述问询作出了回应 [2]

资金使用 - 公司及控股子公司可用不超2000万元闲置募集资金买现金管理产品，有效期12个月[2] - 公司购买800万元招商银行结构性存款，预期年化收益率1.00%至1.55%[3] - 2024年12月9日至2025年1月9日，买1500万元招行大额存单，年化收益率1.35%[8] 风险管控 - 公司使用闲置募集资金买现金管理产品受多种风险影响，已拟定控制措施[4] 议案通过 - 《关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》通过相关审议[5]

数字水印概念板块市场表现 - 截至12月1日收盘，数字水印概念板块整体下跌0.75%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内11只个股上涨，涨幅居前的有视觉中国（上涨2.04%）、海天瑞声（上涨1.53%）和数码视讯（上涨1.06%） [1] - 跌幅居前的个股包括绿盟科技、南威软件和ST易联众 [1] 板块资金流向 - 数字水印概念板块当日获主力资金净流出3.07亿元 [2] - 24只个股遭遇主力资金净流出，其中5只净流出超3000万元 [2] - 南威软件主力资金净流出8989.94万元，居板块首位，北信源、ST岭南、天融信分别净流出4017.11万元、3682.51万元、3655.20万元 [2] - 视觉中国、海天瑞声、恒信东方获主力资金净流入居前，金额分别为6397.31万元、3894.93万元、796.49万元 [2][3] 相关个股交易数据 - 南威软件跌幅3.47%，换手率15.10% [2] - 视觉中国涨幅2.04%，换手率10.08% [3] - 海天瑞声涨幅1.53%，换手率4.40% [3]

公司与阿里、蚂蚁集团合作状态 - 公司明确表示截至目前未与阿里、蚂蚁集团在人工智能领域开展直接合作或提供相关服务 [2] 公司核心产品与AI能力 - 公司自主研发的信源密信是一个安全通信平台 [2] - 信源密信具备与以AI大模型为核心算法的智能对话机器人对接的能力 [2] - 通过密信AI能力平台可实现机器人与人的对话交流及安全通信 [2] AI大模型合作生态 - 公司产品目前已接入国内多个优秀的大模型AI产品 [2] - 已接入的模型包括百度文心一言、阿里通译千问、智普ChatGLM、Kimi、DeepSeek以及科大讯飞星火大模型等 [2]

公司信息披露原则 - 公司为保证所有投资者平等获悉公司信息，遵循信息披露公平原则 [1] - 公司在定期报告中披露对应时点的股东信息 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月24日召开第五届第二十三次董事会临时会议，会议形式为现场结合通讯[1] - 会议审议了关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案[1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为86亿元人民币[2]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月15日15:00[1] - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月10日[3] 会议方式 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为3人[4][6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×5，独立董事时×3[16] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月11日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在2025年12月11日18:00前送达[7] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号相关办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350352"，投票简称为"信源投票"[15] - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[18][19]