2 | | 北京中软华泰信息技术 | 子公司 | 其他应收款 | | 795.81 | | | 795.81 | 经营性往 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限责任公司 | | | | | | | | 来款 | | | | 北信源信息技术（青岛） | 子公司 | 其他应收款 | 2,162.24 | | | | 2,908.28 | 经营性往 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | 811.04 | | 65.00 | | 来款 | | | | 北信源（山西）软件技术 | 子公司 | 其他应收款 | 1,425.52 | | | | | 经营性往 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | 9.00 | | 409.06 | 1,025.46 | 来款 | | | | 浙江北信源信息技术有 | 子公司 | 其他应收款 | 2,541.75 | 546.31 | | | 3,080.06 | 经营性往 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | ...

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025- 061 关于公司高管辞任及补选董事的公告 北京北信源软件股份有限公司 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 1 关于公司高管辞任及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理林晟钰先生的书面辞任报告，因公司内部工作安排，林晟钰先生申请向公司 辞去副总经理职务。辞任后，林晟钰先生将继续在公司担任海外部总经理。 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名，经提名委员会审 核，董事会同意提名林晟钰先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人， 任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公 司 2025 年第三次临时股东会审议。 林晟钰先生，目前未持有公司股份，其具备与其行使职权相适应的任职条件， 不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业 ...

北京北信源软件股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025- 063 北京北信源软件股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8 月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举党 艳平先生为公司第五届董事会职工代表董事（党艳平先生简历附后），其任期自 本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司 章程》等的规定。 特此公告。 董事会 2025 年 8 月 27 日 1 关于选举 ...

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016） 第0414号）。 （二）以前年度已使用金额、2025半年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，募集资金累计投入人民币1,188,048,319.55元，尚未使 用的金额为人民币147,107,244.12元，募集资金专户余额为人民币2,107,244.12元。 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-060 北京北信源软件股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采 用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6, ...

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-062 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》,现就 本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第三次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日上午 9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 1 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025- 059 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 a 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第七次会议于2025年8月27日（星期三）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3 号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2025年8月18日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事和 高级管理人员，并于8月25日补发会议通知及会议资料，增加《关于补选公司第 五届董事会非独立董事的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 两个议案。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生 主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参 加会议的董事认真审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025年半年 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.08亿元 同比下降53.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-9711.46万元 同比下降47.94% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.0789亿元，同比下降53.72%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-9711.46万元，同比下降47.94%[18] - 基本每股收益为-0.0670元/股，同比下降47.90%[18] - 加权平均净资产收益率为-7.20%，同比下降2.66个百分点[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9738.98万元，同比下降46.78%[18] - 软件产品收入同比下降50.09%至5594.3万元，毛利率91.6%[146] - 技术服务收入同比下降36.06%至2406.43万元，毛利率72.7%[146] - 营业收入同比下降53.72%至1.0789亿元[144] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降54.45%至3819.73万元[144] - 原材料成本同比下降35.41%至469.87万元[148] - 集成材料及施工费成本同比下降54.35%至1731.73万元[148] - 信用减值损失为1438.68万元，占利润总额比例12.74%，主要系应收账款计提信用减值所致[163] - 投资收益为-169.08万元，占利润总额比例1.50%，主要系联营企业损益所致[163] - 其他收益为526.37万元，占利润总额比例-4.66%，主要系软件产品增值税即征即退所致[163] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1627.35万元，同比上升114.55%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善114.55%至1627.35万元[144] 业务线表现：产品与技术 - 公司网络边界监测系统累计识别IPv4/IPv6全网资产超2000种类型[31] - 全线产品均已发布信创平台稳定运行版本[26][28] - 主机监控与审计系统等10款产品通过国家相关主管部门检测[28][29] - 边界及网络安全产品涵盖网络接入控制等13类核心产品[30] - 泛终端安全管理体系覆盖终端发现等全功能闭环管理[32] - 数据安全产品体系解决数据定位/泄密管控/窃密追踪三大难题[34] - 新内网安全一体化管控采用微服务架构具备高可用高性能特性[27] - 终端安全套件集成身份鉴别等8大防护子系统[33] - 安全大数据分析系统集成终端行为/网络流量/安全设备数据实现全网态势监测[36] - 保密检查监管系统实现政府、军工领域敏感文件动态监控与外发途径管控[37] - 密码产品体系包含服务器密码机/云密码机/VPN网关/管理平台4大核心产品[41] - 信源密信采用三端加密五维防护架构支持15项特色安全功能[45] - 信源密信支持2000人以上群组，提供多种建群方式包括一键建群、批量建群、快速建群、面对面建群和审批建群[47] - 支持私有云/本地服务器部署、标准机架式软硬一体服务器及超小迷你服务器等多种形态[48] - 应急响应平台已应用于网络安全应急响应平台和工控安全应急通信系统[53] - 中央网信办平台覆盖全国数万个关键基础设施的移动端应急保障管理网络[54] - 国科智造APP于2022年珠海航展发布，具备四大核心功能包括信息实时发布和线上加密通信[55] - 信源密信平台通过联邦学习和多方安全计算技术减少数据清洗、脱敏及合规审核投入，提升数据协作效率[58] - 系统采用5G+边缘计算三级架构，端到端时延降至10ms以内，实现TB级数据前端处理[64] - 低空防御体系部署云台式频谱探测器和高斯集成干扰器，通过多频段干扰技术反制无人机威胁[63] - 智能安防系统通过红外热成像与烟雾报警联动实现秒级火灾预警，并自动触发防火门闭合及消防栓启动[59] - 平台集成RFID与物联网技术实现装备全生命周期管理，自动监测消防栓压力状态并触发采购流程[61] - 数字孪生技术构建虚拟军营模型，指挥员可在3D界面模拟兵力调动并实现秒级联动[65] - 区块链技术固化审批流程节点，确保权责透明可追溯，AI模型自动催办超时任务[61] - 军营数据流汇入数字底座，实现人脸识别秒级告警、光伏微网AI预测及RFID轨迹实时可视[66] - 侦打一体手持终端可快速锁定目标并发射干扰脉冲，适用于战场机动反制[63] - 系统通过AI算法动态分析人员轨迹和设备状态，快速定位异常温度点位并触发闭环处置[59] - 信源密信会议语音转写准确率≥98%[69] - 无网环境下终端跳频抗干扰速率≥2 Mbps[70] - 终端支持离线加密通信和7日超长续航[70] - 系统支持256节点自愈合Mesh网络[70] - 量子加密小包可抢占星上转发时隙确保通信[72] - 系统毫秒级生成最小可用权限[67] - 区块链存证实现秒级全链路交互图谱检索[68] - AI引擎可自动抽取28类核心要素生成任务JSON[68] - 公司累计识别IPv4/IPv6全网资产超2000种类型，资产识别准确率提升至98%[153] - 公司全线产品发布信创版本并推出信创安全一体化管控架构，归属一体化解决方案的销售收入稳定增长[150] - 公司新一代数据安全管理平台全面支持信创环境，满足等保、分保、商业秘密等防护要求[155] - 公司商用密码产品矩阵通过国家认证，覆盖数据存储-传输-应用-管理全生命周期安全解决方案[157] - 公司自监管系统在政府、军工、能源等重要行业应用实施，监测分析敏感数据及异常行为[156] - 信源密信集成自然语言处理和大模型，增加AI即时母语同译功能[158] - 信源密信采用Kubernetes技术实现私有化部署流程革新，支持弹性伸缩和自动化部署[159] - 信源密信多租户模式采用微服务隔离和容器化部署，满足等保、分保等合规要求[159] 业务线表现：行业应用与客户 - 产品适配政府能源金融交通军工等重点行业领域[33] - 新一代数据安全管理平台在政府、能源、金融等重点行业落地试点应用[35] - 区块链机已在航天、环保、司法、金融、医疗、教育等至少7个行业部署应用[39] - 区块链机在山东省滨州市生态环境局邹平分局试点应用环保监测数据实时上链存证[39] - 密码产品体系通过国家商用密码认证覆盖数据存储-传输-应用-管理全生命周期[41] - 安全服务体系覆盖政府、能源、金融行业提供11类安全服务[43] - 信源密信支持全部主流国产操作系统/CPU/中间件/数据库及国密算法[45] - 产品已实现全国80%以上省与省之间的互联互通[54] - 装机量达千万台，广泛应用于党政军、国央企事业单位及高安全需求客户[56] - 区块链团队已展开数据存证、健康医疗、社区管理等应用研发[56] - 首批获得"涉密信息系统"产品检测证书及"卓越级"安全认证[56] - 公司客户群涵盖90%以上的政府和行业部门[75] - 公司为国家关键信息基础设施指挥协同应急处置统一平台服务数百家部委和央企总部及数万家重点单位[151] - 公司产品最终用户主要分布于金融、军工、政府、能源等行业[152] - 商业秘密安全保护产品在工商银行完成数十万部署[117] - 关键信息基础设施风险治理平台已服务于数百家部委和央企总部及数万家重点单位[117] - 工控安全产品已形成"1+5+2+N"产品矩阵体系[118] - 工控安全产品在2025年上半年拓展至新能源和智能制造等新兴产业[118] - 信源密信为全国两会等重大会议活动提供信息安全传输保障[119] - 公司为北京奥运会、冬奥会、G20峰会等国家级重大活动提供信息安保服务[124] - 客户群体为政府、军队、军工、能源、金融等领域大型国有企业和事业单位[196] 业务线表现：市场地位与资质 - 公司已累计16年稳居中国终端安全管理市场占有率第一[75] - 公司拥有超过50款信创产品[91] - 公司承担多项国家部委科研与产业化项目[90] - 公司为30余省重要单位部署信创环境产品[93] - 公司拥有百余项网络安全产品资质[91] - 公司产品适配华为鸿蒙系统并进入验证测试阶段[92] - 公司布局AI安全治理与智能威胁检测领域[92] - 公司投资覆盖区块链、工控安全、IT运维等8个行业领域[92] - 公司终端安全管理市场占有率连续16年第一[90] - 信源密信产品累计装机量达千万级别[93] - 公司终端安全管理市场占有率连续16年位居首位[114] - 公司拥有6类30款产品通过国家主管部门信创专项测评[115] - 公司构建四大业务体系覆盖党政军及央企国企等重要行业客户[114] - 公司累计16年位居中国终端安全管理市场占有率第一[126] - 公司及子公司取得软件著作权证书506项[128] - 申请专利总计706项，授权专利255项（发明专利237项，海外专利3项，外观设计专利12项，实用新型专利3项）[128] - 已申请取得商标264项[128] - 公司是国家规划布局重点软件企业及多家国家级网络安全技术支持单位[123] - 公司拥有商用密码产品认证证书及百余项网络安全专用产品检测/认证资质[123] - 公司推出集成大语言模型能力的北信源安全AI基座平台[128] - 终端安全管理产品连续16年市场占有率第一[131] - 产品覆盖中国网络安全行业全景图12项一级分类和46项二级细分领域[131] - 连续多年稳居中国网络安全企业100强榜单第6名[132] - 荣获2024中国软件和信息服务业年度十大领军企业称号[132] - 数据治理能力获二星级(计划级)认证达金融级安全标准[132] - 2025年1月成为"你好！中国"入境旅游翻译服务唯一供应商[133] - 2025年3月与中航金网战略合作研发新一代安全桌面系统[133] - 2025年3月与歌华设计共建AI设计产业中心[133] - 网络安全应急协调系统项目获2025全国企业数字化转型十佳案例[134] - 三项案例入选中国信息协会《2024中国数字化转型优秀方案集》[134] - 北信源AI安全基座于2025年4月发布并适配多个国内领先AI大模型产品[120] - 公司参与编制三项《关键信息基础设施》团体标准于2025年上半年正式发布[117] 各地区表现 - 金融行业客户收入同比下降77.67%至547.48万元[147] - 军工行业客户收入同比下降66.38%至1508.28万元[147] - 政府行业客户收入同比下降53.04%至3804.28万元[147] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司通过集中管控、专业经营、精细管理模式提升管理运营效率[76] - 公司持续加大研发投入，针对人工智能、区块链、6G通信、新型密码等技术展开研究[198] - 公司及子公司享受高新技术企业所得税优惠税率和软件产品增值税即征即退政策[198] - 政府补助收入存在较大不确定性，可能影响净利润[198] - 公司2025年2月12日接待机构投资者进行实地调研[199] - 公司2025年4月10日同时接待机构和个人投资者进行实地调研[199] - 公司2025年5月15日通过网络平台举行2024年度网上业绩说明会[199] - 公司2025年5月28日就《重要军工设施保护条例》结合业务发展进行解读[200] - 公司面临技术替代风险，需应对物联网、云计算、大数据、人工智能等领域的技术更新[197] - 销售收入呈现显著季节性特征，主要集中在下半年[196] - 应收账款风险因政府、军队等大客户信用政策导致金额较大[195] 其他财务数据 - 总资产为20.70亿元，较上年度末下降4.54%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.01亿元，较上年度末下降6.95%[18] - 非经常性损益项目中政府补助为21.65万元[22] - 公司货币资金为6585.25万元，占总资产比例3.18%，较上年末下降0.61个百分点[164] - 应收账款为4.85亿元，占总资产比例23.43%，较上年末下降3.01个百分点[164] - 合同负债为2.19亿元，占总资产比例10.58%，较上年末上升2.22个百分点[165] - 在建工程为2.38亿元，占总资产比例11.50%，较上年末上升0.82个百分点[165] - 存货为2.98亿元，占总资产比例14.40%，较上年末上升0.17个百分点[165] - 交易性金融资产期末余额为800万元，本期购买金额3527.95万元，出售金额2727.95万元[167] - 受限货币资金为725.71万元，其中包含履约保证金642.88万元和冻结资金70.43万元[168] - 非公开发行募集资金总额为12.62亿元人民币[173] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为12.37亿元人民币[173] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金11.94亿元人民币[173] - 尚未使用募集资金金额为1.41亿元人民币（含利息及理财收益）[173] - 募集资金累计使用比例达96.56%[173] - 新一代互联网安全聚合通道项目承诺投资金额6.34亿元人民币[175] - 该项目期末累计投入金额3.43亿元人民币[175] - 项目投资进度完成54.16%[175] - 项目达到预定可使用状态日期为2016年11月[175] - 项目实现效益3,760万元人民币[175] - 北信源（南京）研发运营基地项目延期至2023年9月30日达到预定可使用状态[176] - 基于可信终端的安全管理平台项目延期至2021年12月31日达到预定可使用状态[176] - 公司变更募集资金用途将10000万元用于面向国产化计算机的终端安全管理平台建设[176] - 公司将剩余募集资金19093.29万元（含利息收益）永久补充流动资金[176] - 北信源（南京）研发运营基地项目将23400.00万元募集资金变更用于基于可信终端的安全管理平台建设[176] - 承诺投资项目小计累计投入金额68709万元[176] - 承诺投资项目小计投资进度为93.7%[176] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台项目实际投资金额9990万元，投资进度99.1%[176] - 基于可信终端的安全管理平台项目实际投资金额6407.67万元，投资进度102.59%[176] - 永久补充流动资金项目实际投资金额19421.1万元，投资进度100.85%[176] - 北信源（南京）研发运营基地项目延期至2026年12月31日达到预定可使用状态[177] - 公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目3422.28万元并进行置换[177] - 公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目172.86万元并进行置换[177] - 公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[177] - 公司将新一代互联网安全聚合通道项目结余资金中的1亿元变更用于新项目建设[177] - 公司将剩余募集资金19093.29万元（含利息收益）永久补充流动资金[177] - 公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[178] - 公司延期归还8000万元闲置募集资金继续补充流动资金至2024年5月13日[178] - 公司于2024年1月5日将8000万元募集资金全额归还至专户[178] - 公司极2024年1月批准使用1.3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[178] - 公司2024年12月延期归还1.3亿元闲置募集资金继续补充流动资金12个月[178] - 公司结项"新一代互联网安全聚合通道"项目，将1.9亿元剩余募集资金永久补充流动资金[178] - "面向国产化计算机的终端安全管理平台"项目结余161.6万元永久补充流动资金[178] - "基于可信终端的安全管理平台"项目结余89.1万元永久补充流动资金[178] - 2018年极公司使用不超过9.6亿元闲置募集资金购买保本型现金管理产品[178] - 2022年公司使用不超过2.2亿元闲置募集资金进行现金管理[182] - 公司及全资子公司获授权使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金进行极现金管理[183] - 2024年公司及全资子公司现金管理授权额度调整为不超过1.5亿元人民币[184] - 2025年半年度公司实现理财收益17,437.50元人民币[184] - 截至2025年6月30日公司现金管理产品余额为8,000,000元人民币[184] - 新一代互联网安全聚合通道项目实际投入37,526.53万元，投资进度达109.37%[186] - 北信源（南京）研发运营基地项目实际投入28,663.42极万元，投资进度77.88%[186] - 国产化计算机终端安全管理平台项目实际投入9,909.56万元，投资进度99.10%[186] - 基于可信终端的安全管理平台项目实际投入23,913.34万元，投资进度102.59%[186] - 永久补充

股价表现与资金流向 - 8月27日盘中股价下跌2.12%至6.91元/股 总市值100.18亿元 成交额3.19亿元 换手率3.55% [1] - 主力资金净流出3484.40万元 特大单买入占比6.88%卖出占比10.00% 大单买入占比17.52%卖出占比25.32% [1] - 年内股价累计上涨30.87% 近5日/20日/60日分别上涨9.51%/27.96%/34.17% [1] - 8月21日龙虎榜净买入2.43亿元 买入总额4.51亿元占比14.96% 卖出总额2.08亿元占比6.89% [1] 公司基本面与经营状况 - 主营业务为信息安全软件产品研发销售及技术服务 客户涵盖政府机关、军工、金融、能源等重点行业 [2] - 收入构成：软件产品41.87% 系统集成29.44% 技术服务17.21% 其他11.48% [2] - 2025年第一季度营业收入6163.80万元 同比减少52.71% 归母净利润亏损5282.25万元 同比下滑1901.07% [2] - A股上市后累计派现1.17亿元 近三年未进行现金分红 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数9.61万户 较上期增加7.65% 人均流通股13280股 较上期减少2.95% [2] - 香港中央结算有限公司持股1791.01万股(第四大股东) 较上期减少249.23万股 [3] - 南方中证1000ETF持股867.70万股(第五大股东) 较上期减少94.74万股 [3] - 华夏中证1000ETF持股481.24万股(第七大股东) 较上期减少32.60万股 [3] - 广发中证1000ETF持股395.28万股(第九大股东) 较上期减少3.58万股 [3] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [2] - 概念板块涵盖数据要素、数字货币、网络安全、数字经济、华为鸿蒙等 [2]

2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年第二次临时 股东大会的通知已于2025年8月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登公告（公告编号：2025-051）。 2025年8月11日，公司收到公司控股股东、董事长兼总经理林皓先生提交的 《关于提请增加2025年第二次临时股东大会提案的函》，因业务发展需要，提请 公司增加经营范围，并将《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》作为临 时提案提交至公司2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会上审议。详 情请见2025年8月11日在巨潮资讯网刊登的《关于增加临时提案暨2025年第二次 临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-054）。 北京北信源软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无增加、变更、否 ...