证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）061 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》（"以下简称《注册管理办法》"）等相 关法律法规的规定，公司对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格 和条件的相关规定，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本 公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象 发行可转换公司债券的条件。 监事会认为：公司满足关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 依据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 （"以下简称《可转债管理办法》"）关于向不特定对象发行可转换公司债券的 相关规定，结合公司自身实 ...

公司基本信息 - 公司于2012年8月6日获批首次发行2000万股人民币普通股，9月20日在深交所上市[15] - 公司注册资本为38,677.3757万元[17] - 公司成立时普通股总数为5500万股，每股面值1元，总股本由发起人于2010年11月18日出资5500万元一次性认购完成[28] - 公司由七个发起人组成，各发起人持股情况及占比明确[29] - 公司股份总数为38,677.3757万股，股本结构为普通股38,677.3757万股[29] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[34] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数25%[39] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让公司股份[39] - 首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持有的公司股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[39] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[44] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[55] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[55] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会的提议或请求后，应在十日内提出书面反馈意见[58][59] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后的五日内发出通知[58][59] - 单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开十日前提出临时提案[65] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东大会补充通知[65] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东[65] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[68] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[68] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[85] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[86] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[86] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[78] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应述职[70] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由相应人员主持[68] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其股份不计入有效表决总数[87] - 非经股东大会特别决议批准，公司不与特定人员订立管理公司全部或重要业务合同[89] - 股东大会对影响中小投资者利益的重大事项表决时，对中小投资者表决单独计票[86] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可提名董事、监事候选人，提名人数不得超拟选举或变更人数[91][92] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人，提名人数不得超拟选举或变更人数[91] - 股东提名董事、独立董事、监事候选人须于股东大会召开十日前书面提交相关意图及候选人简历[93] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后两个月内实施具体方案[99] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名[112] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以下，且绝对金额在8000万元以上等多种交易情形，董事会有决策权限[116] - 公司进行风险投资，投资总额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超过1000万元人民币的，董事会有决策权限[116] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，财务资助事项应提交股东大会审议[118] - 单次财务资助金额或连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，财务资助事项应提交股东大会审议[118] - 董事辞职生效或任期届满后两年内仍对公司和股东承担忠实义务[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[116] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[119] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[124] - 董事会临时会议通知时限为提前五日[117] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事人数不足三人的应提交股东大会审议[122] 其他人员及部门相关 - 最近三年受到过中国证监会的行政处罚或深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等人士不得担任董事会秘书[128] - 公司设副总经理五名，由董事会聘任或解聘[131] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[135] - 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向深圳证券交易所报送规定资料[129] - 监事任期每届为三年，连选可连任[145] - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[148] - 监事会每六个月至少召开一次会议[150] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存十年[151] 财务及利润分配相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[155] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[156] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[158] - 公司董事会制定利润分配方案的二十日前发布提示性公告征询意见，方案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意通过[159] - 利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过[161] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[162][164][165] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[162] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[162] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[162] - 董事会审议调整利润分配政策需全体董事过半数同意且二分之一以上独立董事同意[164] - 监事会审议调整利润分配政策议案需全体监事过半数以上表决通过[164] 清算及章程相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[185] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[185] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内公告[186] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上，或虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[196] - 清算期间公司存续但不能开展与清算无关的经营活动[188] - 公司财产在支付清算费用等并清偿债务后，按股东持股比例分配剩余财产[188] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请宣告破产[188] - 公司经法院裁定宣告破产后，清算组将清算事务移交给法院[189] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报相关部门确认并申请注销公司登记[189] - 有三种情形公司应修改章程，包括法律抵触、情况变化、股东大会决定[193][194] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[194] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[194] - 章程修改事项属于法定披露信息的按规定公告[194]

浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co., Ltd. （浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）） 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}{\bf\lnot}\Xi$$ 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 98,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目： 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变 拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本 次发行募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在 募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）项目基本情况 1、连接器智能化及超充产业升级项目 （1）项目概 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）064 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营 情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大 投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健 康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件 要求，为保障中小投资者利益，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊 薄即期回报对公 ...

浙江永贵电器股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高 效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江 永贵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成；设召集人一名，由董事长兼任。 第八条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名应为会 计专业人士）； ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）068 号 浙江永贵电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司于2023年11月29日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六 次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，《浙江永 贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》等相关公告已于 2023年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露； 4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及全体董事、监事和高级 管理人员在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 5、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需 要更正、补充之 ...

浙江永贵电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司于2023年11月29日召开的第五届董事会第六次会 议审议的相关事项进行了审阅，现发表如下独立意见： 一、 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 经对该议案的认真核查，我们认为，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关法律法规中关于向不特定对象发行可转换公司 债券的规定，公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 我们一致同意上述关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件事 项，并同意将本议案提交公司股东大会审 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）063 号 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江永贵电器股份有限公司 章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控 制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳 定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 浙江永贵电器股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过公司向不特定 对象发行可转换公司债券相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交 易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： ...

特此公告。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）062 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了公司向不特定对象发 行可转换公司债券的相关议案。 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本 次向不特定对象发行可转换公司债券预案所述相关事项的生效和完成尚待公司股 东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资 者注意投资风险。 《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案》等相 关公告已同于2023年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 敬请投资者注意查阅。 浙江永贵电器 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 浙江永贵电器股份有限公司 Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. （浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区）） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二三年十一月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称"可转债"）。本次发行的可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交 易所上市。 二、本次募集资金投资项目的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体 分析详见《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告》。 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士） 与保荐机构（主承销商）确定。 本次发行的可转债向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优 ...