证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）066 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过《关于变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权经 营管理层办理后续工商变更、章程备案登记等相关事宜，具体内容如下： 一、变更公司注册资本的情况 因公司实施 2022 年限制性股票激励计划，注册资本变动情况如下： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二类限制性股票第一 个归属期的归属条件已成就,公司已为符合归属条件的 170 名激励对象办理股份 登记手续，本次归属股票的上市流通数量为 147.74 万股，本次办理股份归属登 记完成后，公司总股本将由 385,311,857 股增加至 386,789,257 股，注册资本相应 由 385,311,857 元增加 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）067 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:0 0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）060 号 浙江永贵电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023年11月29日14时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月21 日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会 议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江永贵 电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律法规 的规定，公司对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的 ...

资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，公司及银行通知保荐机构[7] - 商业银行连续三次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司调整投资计划[13] - 募投项目搁置超一年，公司重新论证可行性[14] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展[13] 资金使用规定 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，经董事会等审议同意并披露[16] - 闲置募集资金补充流动资金，单次不超十二个月[16] - 超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超总额30%[18] - 超募资金暂时补充流动资金视同闲置募集资金暂时补充[19] - 闲置募集资金投资产品经董事会审议，监事会、保荐机构同意[20] 资金用途变更 - 改变招股说明书所列资金用途，经股东大会决议[13] - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内公告[25] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）低于100万元或低于单个/全部项目承诺投资额1%，豁免特定程序，年报披露[27] - 节余募集资金（含利息）超单个/全部项目计划资金30%以上，提交股东大会审议[27] 检查与报告 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况并报告审计委员会[30] - 当年有募集资金运用，董事会出具半年度及年度存放与使用专项报告[30] - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用现场检查[31] 其他事项 - 募集资金到位后1个月内，公司与保荐机构、银行签三方监管协议[7] - 二分之一以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金使用出具鉴证报告[31] - 制度自公司股东大会通过之日起实施[34]

据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前次募集资金使用情况报告"。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度 不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，根 据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第7号》 的规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用 情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2023年11月29日 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）065 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下 ...

担保审批 - 单笔担保超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会审批[12] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东大会审批[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东大会审批[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需董事会审议后提交股东大会且经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超3000万元需董事会审议后提交股东大会审批[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需董事会审议后提交股东大会审批，相关股东不得参与表决，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[12][13] - 非须经股东大会审批的担保事项由董事会审议，除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[14] - 公司为关联人担保不论数额均需及时披露并提交股东大会审议[40] 担保执行 - 对外担保获批后须订立书面担保合同，明确债权人、债务人等条款[15] - 担保期间主合同条款变更需按重新签订担保合同的审批权限报批，经批准后重新订立，原合同作废[16] - 公司应要求被担保人定期报告借款情况[23] - 公司财务专人监控被担保人义务履行情况并统计担保信息[24] - 被担保债务到期后，督促被担保人15个工作日内还款[25] - 公司对外担保要求被担保人提供对应数额反担保[29] - 未经公司书面同意的主合同变更或债务转让，公司不再担责[31][32] - 控股子公司对外担保比照规定执行并通知公司披露[41] 其他规定 - 收购和投资时审查对方对外担保情况[21] - 发现被担保人未按时还款等情况，财务及时报告董事会[24] - 违规或失当担保造成损失，相关责任人承担赔偿责任[45]

股东分红规划 - 公司制定2023 - 2025年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[5] 重大资金支出定义 - 未来12个月支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%[6] 审议流程 - 董事会制定方案前20日发布提示性公告征询意见[9] - 董事会审议需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[10] - 监事会审议需全部外部监事同意且全体监事过半数表决通过[11] - 股东大会审议需参加股东所持表决权过半数以上表决通过[12]

转融通业务情况 - 2023年5月19日至11月17日3850000股参与出借，占总股本0.9996%[2] - 出借期限182天，股份所有权未转移，已到期收回[2][3] 股份持有情况 - 截至公告披露日，永贵投资持股28510000股，占比7.3709%[3] 业务影响 - 出借期间遵守规定，未导致控制权变更，不影响经营[4]

激励计划授予情况 - 2022年11月18日向173名激励对象授予152.00万股第一类限制性股票[5] - 2023年9月22日向35名激励对象授予15.00万股第一类限制性股票[6] - 授予价格为6.95元/股[12] 解除限售情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予日为2022年10月28日，第一个解除限售期为2023年11月22日至2024年11月21日[7] - 可解除限售人数为170人，解除限售数量为60.18万股，占公司总股本38,678.9257万股的0.1556%[2] - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总数的40%[7] - 本次解除限售股份上市流通日为2023年11月22日[12] 业绩考核 - 四川永贵2022年营业收入为10.01亿元，不低于8.00亿元，达到公司层面业绩考核目标[9] 考核结果与解除限售比例 - 2022年度62名激励对象个人考核结果为"A"，108名激励对象个人考核结果为"B"，本次解除限售比例均为100%[10] 股份变动情况 - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为127,120,355股，占比32.87%，变动后数量为126,518,555股，占比32.71%[14] - 股权激励限售股变动前数量为1,670,000股，占比0.43%，变动后数量为1,068,200股，占比0.28%[14] - 无限售条件股变动前数量为259,668,902股，占比67.13%，变动后数量为260,270,702股，占比67.29%[14] 激励对象获授与解除限售数量 - 管理人员、核心业务/技术人员（170人）获授第一类限制性股票数量为150.45万股，本次可解除限售数量为60.18万股，占获授数量的40%[17] - 本次激励计划授予的第一类限制性股票合计获授150.45万股，本次可解除限售60.18万股，剩余未解除限售90.27万股，解除限售数量占比40%[17]

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2023）057 号 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股 票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量为 147.74 万股，占公司目前总股本的 0.38%； 2、本次归属限制性股票人数为：170 人； 3、本次归属股份的上市流通日为 2023 年 11 月 2 日（星期四）； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"、"永贵电器"）于 2023 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属 期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）第一个归属期 股份登记工作，现将具体情况公告如下： 一、2 ...