公司信息 - 公司证券代码为300351，简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人员提名 - 董事会提名俞乐平为第五届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无违规任职持股情况[20][21] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[25] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[29] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[32] - 在公司连续任职未超六年[33]

公司信息 - 公司证券代码为300351，简称为永贵电器，债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人事变动 - 财务总监戴慧月因工作调整辞任，继续担任其他职务[2] - 公司聘任吴光源为财务总监，任期至第五届董事会届满[2] - 吴光源履历丰富，无违规惩戒及关联关系[3][7]

公司信息 - 证券代码为300351，证券简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，债券简称为永贵转债[1] 候选人条件 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非上市公司前十名自然人股东[19] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职[20] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明时间 - 声明时间为2025年6月16日[38]

公司章程修订 - 2025年6月16日第五届董事会第十七次会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 董事会人数拟由六名变更为七名[3] - 独立董事人数拟由两名变更为三名[3] - 修订前第一百零六条董事会由六名董事（两名独立董事）组成[4] - 修订后第一百零六条董事会由七名董事（三名独立董事）组成[4]

人事变动 - 独立董事刘建因个人事项接受审查无法履职[2] - 2025年6月16日董事会同意提请解除其职务[3] - 提名陈其和俞乐平为独立董事候选人[3] 委员会调整 - 战略、审计等委员会人员及召集人调整[4] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[4]

公司信息 - 证券代码为300351，简称为永贵电器[1] - 债券代码为123253，简称为永贵转债[1] 人事提名 - 董事会提名陈其先生为第五届董事会独立董事候选人[3] 提名人资格 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[21] - 近十二个月无限制情形[24] - 无证券市场禁入等限制[25][26] - 近三十六个月无交易所谴责批评[28] - 担任独立董事公司不超三家[31]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月2日14:00[2] - 股权登记日为2025年6月24日[3] - 现场登记时间为2025年6月25日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] 投票相关 - 网络投票时间为2025年7月2日，深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15 - 15:00[15][16] - 网络投票代码为350351，简称永贵投票[14] 提案审议 - 审议《关于解除独立董事职务的议案》等提案[4] - 提案2需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案3应选独立董事2人，采用累积投票方式表决[4] 其他 - 登记地点为浙江省天台县白鹤镇东园路5号公司证券法务部[7] - 授权委托书有效期限为签署日至该次股东大会结束日[18]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年6月16日召开，5名董事实际参会[2] - 提请股东大会解除独立董事刘建职务，补选陈其和俞乐平为独立董事候选人[3][5] - 同意在陈其、俞乐平当选后调整第五届董事会专门委员会[6] - 同意聘任吴光源为财务总监，任期至第五届董事会任期届满[8] 公司架构调整 - 董事会人数拟由6名变7名，独立董事拟由2名变3名，需修订《公司章程》[9] 股东大会安排 - 提请于2025年7月2日下午14时召开2025年第一次临时股东大会[10]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量980万张，债券简称"永贵转债"，债券代码"123253" [1] - 可转换公司债券转股期自2025年9月19日起至2031年3月12日止 [2] - 初始转股价格为18.29元/股，后因2024年度权益分派调整为18.23元/股，自2025年6月4日起生效 [2] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [2] - 修正幅度：修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 [3] - 修正程序：股东大会表决通过后，公司将在信息披露媒体公告修正幅度、股权登记日等，并从股权登记日后第一个交易日开始执行修正后的转股价格 [4] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年4月29日至2025年6月13日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即15.50元/股），预计将触发修正条件 [4] - 若后续触发修正条款，公司董事会将提出修正方案并提交股东大会表决，并按规定履行信息披露义务 [4]

债券发行 - 2025年3月13日发行98000万元可转换公司债券，期限6年，980万张，每张面值100元[5] 转股信息 - “永贵转债”转股期限为2025年9月19日至2031年3月12日[6][7] - 初始转股价格18.29元/股，2025年6月4日起调整为18.23元/股[8] 分红情况 - 2024年度每10股派现金股利0.6元，不送红股，不转增股本[8] 价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%触发修正[9] - 2025年4月29日至6月13日已有10个交易日低于15.50元/股，预计触发[4][12] - 董事会提方案交股东大会，三分之二以上通过[9] - 修正价不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价[9][10] - 触发当日董事会决定是否修正，5个交易日前披露提示性公告[12]