财务表现 - 公司前三季度营业收入为18.84亿元 同比增长6.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元 同比增长13.24% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元 同比增长18.13% [1] - 基本每股收益为0.44元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约18.84亿元，同比增长6.83% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3.01亿元，同比增长13.24% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.44元，同比增长7.32% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为286亿元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计7920.26万元 [1] - 上述减值损失导致公司2025年前三季度利润总额减少7920.26万元 [1] - 计提的资产减值准备为公司初步测算结果 未经会计师事务所审计 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入中光电子元器件占比94.78% [1] - 2024年1至12月份 公司其他业务收入占比5.22% [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为41.31元 [1] - 截至发稿时 公司市值为286亿元 [1]

董事会构成 - 董事会由10名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事占比不得低于三分之一[7] 交易审议标准 - 股东会授予董事会审议交易标准涉及资产总额、营业收入、净利润等多方面[10] 事项审议权限 - 公司对外担保等除规定情形外由董事会审议，须经出席会议三分之二以上董事同意[12] - 公司与关联方关联交易超一定金额需经董事会审议[12] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[15] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[16][17][18] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[27] 议案提出规则 - 董事会成员等可提议案，特定股东提议召开临时董事会时可提临时议案[20][22] - 除特定情况外，议案应提前5日送交董事会秘书，董事长决定是否列入[23] 会议召开条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[33] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[34] 表决相关规定 - 董事会表决票保存至少10年[37] - 董事回避表决时会议举行及决议通过规则[39] - 非现场会议表决，主持人要求秘书通知结果时间[39] - 董事会审议提案需全体董事过半数投同意票[40] 特殊事项决议 - 董事会会议涉及利润分配等，按草案先决议，待正式报告再决议[42] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[43] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含多项内容，可制作纪要和决议记录，董事签字[45][47] - 董事会会议档案保存期限为10年[48] 决议落实与规则修订 - 董事长督促落实董事会决议，可要求高管纠正违规[50] - 特定情况董事会应修订议事规则，议事规则经股东会通过施行[51][52]

董事会调整 - 第九届董事会十四次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 修订后董事会由10名董事组成，此前为9名[2] - 职工代表董事1名，独立董事占比不低于三分之一[2] 生效条件与日期 - 议案经董事会通过后需股东会特别决议通过生效[3] - 公告日期为2025年10月29日[4]

公司基本信息 - 公司于2012年7月13日核准首次发行1,257万股普通股，8月7日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为691,156,903元[8] - 公司股份总数为691,156,903股，均为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 特定情形收购本公司股份，不同情况有不同注销或转让期限及持股比例限制[21] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[28] - 股东对违法或违规决议有权请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会起诉董事等违规致损[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易事项需股东会审议[39][40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保事项需股东会审议[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事相关 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提非职工代表董事候选人议案，职工代表董事由职工民主选举[79] - 股东会选举或更换两名以上董事时实行累积投票制[79] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[89] - 董事会由10名董事组成，设董事长一人，独立董事占比不得低于三分之一[100] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情况人员不得担任独立董事[116] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[117] - 独立董事行使部分特别职权及审议特定事项需经全体独立董事过半数同意[119,130] 其他 - 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任[136] - 公司在会计年度结束四个月内披露年度报告，半年结束两个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[144] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[162]

业务开展 - 公司拟开展镍期货套期保值业务降低原材料价格波动风险[1] - 董事会授权经营管理层按制度操作[2] 业务范围 - 交易品种限于镍期货，场所限于境内合法期货交易所[3][4] 资金额度 - 预计保证金不超3000万元，最高合约价值不超2亿元[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] 授权期限 - 授权期限12个月内有效，额度可循环滚动[8] 风险控制 - 套期保值业务存在多种风险，公司已制定控制措施[9][10][11][12][13] - 按会计准则核算处理[15]

董事会提名 - 公司董事会提名石瑛为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[27] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[30] - 被提名人未受交易所公开谴责或多次通报批评[33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[36] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[38] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[38] - 提名人授权报送声明并担责[39]

关联交易数据 - 2025年4月1日预计年度日常关联交易总金额不超4720万元[2] - 2025年预计与艾格姆新增日常关联交易2760万元[3] - 与艾格姆交易额度由4040万元增至6800万元[3] - 2025年度整体日常关联交易总额度由4720万元增至7480万元[3] - 截至2025.9.30，与艾格姆关联交易已发生4467.11万元[6] - 上年与艾格姆关联交易发生金额4258.98万元[6] 艾格姆财务数据 - 艾格姆注册资本1500万元，南大光电持股50% [7] - 截至2024年底，艾格姆总资产7176.91万元，净资产5053.84万元[7] - 2024年度艾格姆营业收入6934.56万元，净利润2641.40万元[7] 关联交易说明 - 增加关联交易预计是正常业务所需，不损害公司和股东利益[11]

募集资金情况 - 2022年11月发行900.00万张可转债，募资90,000.00万元，净额887,979,462.27元[2] - 原募投项目拟使用募资88,000.00万元，补充流动资金调整后拟投入23,797.95万元[4][5] 项目进展 - 截至2025年10月24日，7200吨项目累计投入44,455.04万元，占比89%，未使用资金加收益余额9,217.50万元[6] 新项目情况 - 拟用7200吨项目未使用的9,217.50万元投建2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目[10] - 项目总投资36,840.00万元，建设周期18个月，2027年投产，产能2000吨/年[11][15] - 年均营业收入约15000万元，静态回收期6.40年，税后内部收益率约9%[27][28] 政策环境 - 2023年工信部将特种气体列为重点新材料，2021年“十四五纲要”强调发展新材料产业[23] - 2020年8月国务院给予集成电路企业税收优惠[24] 风险与决策 - 未来三氟化氮或因产能扩张价格下降、投资收益不达预期，环保政策或影响项目效益[30][31] - 变更募资用途决策审慎，符合规定，不损害公司和股东利益，保荐人无异议[36]