人事提名 - 石瑛被提名为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[18] 合规情况 - 近十二个月内无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[27][30][32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37]

新策略 - 公司拟开展镍期货套期保值业务降低原材料价格波动风险[2][4] - 预计保证金不超3000万元，最高合约价值不超2亿元[3][5] - 授权期限自2025年10月27日起12个月，额度可循环使用[5] 风险与应对 - 套期保值业务存在市场、政策等风险[9][10][11][12] - 制定管理制度，建立监督、风控和止损机制[13] - 合理设置机构，明确职责，加强人员培训[13] - 交易限于相关品种，控制资金规模，合理止损[15] - 根据需求制定采购计划，选流动性好合约交易[15] - 内审部定期及不定期检查防范操作风险[15]

公司治理 - 2025年10月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议多项议案[2] - 拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会成员增至10名[2] - 独立董事增至5名，非独立董事人数不变[2] 人员提名 - 提名石瑛女士为第九届董事会独立董事候选人[2] - 石瑛女士履历丰富，未持股，无关联关系，符合任职资格[6][7]

审计机构续聘 - 公司2025年10月27日董事会同意续聘中审亚太为2025年度审计机构，需股东会审议[3] - 2025年10月23日董事会审计委员会已同意续聘[15] 审计机构情况 - 中审亚太上年度末合伙人93人，注会482人，签过证券审计报告注会180人[6] - 最近一年收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[6] - 上年度上市公司审计客户40家，审计收费6069.23万元，同行业上市公司审计客户1家[7] - 职业风险基金上年度末8510.76万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚3次等[8] 审计人员情况 - 项目合伙人王栋近三年签10份上市公司审计报告[10] - 签字注册会计师王维近三年签2份[10] - 质量控制复核人董孟渊近三年复核6家上市公司及38家新三板挂牌公司审计报告[10] 审计费用 - 2024年度审计费用合计105万元，财表审计75万元，内控审计30万元[14]

业绩总结 - 2025年前三季度计提信用、资产减值损失合计7920.26万元，利润总额减少同额[2][13] 数据详情 - 应收款项信用减值损失224.81万元[2] - 存货、无形资产、固定资产减值损失分别为3370.92万、80.84万、4243.69万元[2][3] 计量方式 - 应收账款、应收票据按存续期预期信用损失计量准备[3][5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[9] - 非流动非金融资产有迹象时测可收回金额[10]

江苏南大光电材料股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关规定成立的股份有限公司。 | 有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同 | 公司经江苏省人民政府《省政府关于同意 | | 意设立江苏南大光电材料股份有限公司的 | 设立江苏南大光电材料股份有限公司的批复》 | | 批复》（苏政复[2000]242 号）批准，以发起 | （苏政复[2000]242 号）批准，以发起设立方 | | 设立方式设立；在江苏省工商行政管理局 | 式 设 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | 注册登记，取得营业执照。统一社会信用 | 91320000724448484T。 | | 代码为 91320000724448484 ...

公司治理 - 2025年10月27日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[2] - 修订后董事会由10名董事组成，修订前为9名[2] - 修订后公司代表执行公司事务的董事为法定代表人，原董事长为法定代表人[2] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[2][3] - 提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续[4]

会议安排 - 公司于2025年11月14日14:30召开2025年第五次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年11月14日14:30[2] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[2] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年11月11日[4] - 登记时间为2025年11月12 - 13日[8] 会议审议 - 审议总议案及《关于变更部分募投项目的议案》等5项议案[6] - 议案3.00、4.00须经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[7] 登记方式 - 登记地点为苏州工业园区胜浦平胜路67号公司董事会办公室[9] - 异地股东可在2025年11月13日16:30前邮件登记[10] 投票信息 - 投票代码为“350346”，投票简称为“南大投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[20]

业务与资金安排 - 开展套期保值业务保证金不超3000万元，预计任一交易日最高合约价值不超2亿元[4] - 2025年度与艾格姆日常关联交易额度由4040万元增至6800万元，整体日常关联交易总额度由4720万元增至7480万元[6] - 拟将年产7200吨电子级三氟化氮项目未使用的9217.50万元募集资金用于投建年产2000吨高纯电子级三氟化氮扩产项目[7] - 同意继续开展镍期货品种套期保值业务，授权期限12个月[3] 会议安排 - 2025年11月14日召开公司2025年第五次临时股东会[18] - 2025年10月22日发出召开第九届董事会第十四次会议通知，10月27日现场召开会议，应到董事9人实到9人[1] 报告与审计 - 《2025年第三季度报告》编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 拟续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构，议案需股东会审议通过[8] 章程与提名 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，议案需股东会特别决议审议通过[9] - 拟提名石瑛女士为第九届董事会独立董事候选人，议案需股东会审议通过[15] 候选人信息 - 石瑛主持和参与国家和省级项目10余项[24] - 石瑛主持和参与科技发展战略及规划研究近10项[24] - 截至公告披露日，石瑛未持有公司股份[24] - 石瑛与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[24]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 | 序号 | | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集 | 调整后拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金额 | 入募集资金 | | 1 | 年产 45 产品产业化项目 | 吨半导体先进制程用前驱体 | 11,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 2 | 年产 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷 140 烷技改项目 | | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | | 乌兰察布南大微电子材料有限公司年 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 产 7200 | 吨电子级三氟化氮项目 | | | | | 4 | 补充流动资金 | | 25,000.00 | 25,000.00 | 23,797.95 | | | 合计 | | 146,000.00 | 90,000.00 | 8 ...