江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （眭鸿明） 本人作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 眭鸿明先生（曾用名眭红明），1964 年出生，研究生学历，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法 学院教授、博士生导师，中国法治现代化研究院研究员，无锡力芯微电子股份有 限公司、江苏同力日升机械股份有限公司独 ...

江苏润和软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李万福，1977 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任福建省苍乐电子企业有限公司会计、福州大学讲师等职。现任教于南京 财经大学会计学院，教授、博士生导师，为江苏省"333 高层次人才培养工程"中 青年学术技术带头人、江苏省"青蓝工程"优秀青年骨干教师及江苏省会计学会学 术专业委员会委员。2022 年 6 月至今任公司独立董事。 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李万福） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作 中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董 ...

（葛素云） 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发 挥自身专业优势和独立董事作用，积极推动公司健康发展，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 葛素云女士，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担 任安徽大学商学院会计系副教授，安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八 届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，曾担任聚灿光电科技股份有限 ...

江苏润和软件股份有限公司董事会 董 事 会 2025年4月21日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事葛素云 女士、眭鸿明先生、李万福先生分别向公司董事会出具了《独立董事独立性自查 情况表》。公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查独立董事葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润和软件股份有限公司 ...

江苏润和软件股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

江苏润和软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、 商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实 保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司舆情管理工作坚持实行" ...

江苏润和软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东 会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责， 依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，以公司利益 最大化为行为准则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...

第一章 总则 第一条 为完善江苏润和软件股份有限公司（ 以下称"公司"）治理结构，规范 公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏润和软件股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 江苏润和软件股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为33.99亿元，同比增长9.43%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比下降1.64%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8583.82万元，同比增长53.02%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3617.30万元，同比下降73.55%[19] - 2024年末资产总额为53.72亿元，同比增长6.19%[19] - 加权平均净资产收益率为4.72%，同比下降0.26个百分点[19] - 2024年非经常性损益合计为7527.42万元，主要包括政府补助3178.46万元和金融资产公允价值变动收益5069.72万元[26][27] - 2024年公允价值变动损益50,179,105.41元，占利润总额29.57%[111] - 2024年其他收益32,436,061.50元，主要来自政府补助，占利润总额19.12%[111] 收入和利润（同比环比） - 报告期内公司营业收入为339,923.23万元，同比增长9.43%，营业成本为259,444.50万元，同比增长11.96%[76] - 归属于上市公司股东净利润为16,111.23万元，同比减少1.64%，扣非净利润为8,583.82万元，同比增长53.02%[76] - 公司2024年度营业收入为339,923.23万元，同比增长9.43%[141] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为16,111.23万元，同比减少1.64%[141] - 公司2024年度归属母公司扣除非经常性损益后净利润为8,583.82万元，同比增长53.02%[141] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长12.14%，主要由于职工薪酬增长8.53%和采购成本增长27.76%[84][86] - 销售费用同比增长5.16%至108,620,009.81元[91] - 管理费用同比下降2.08%至263,126,133.20元[91] - 研发费用同比下降3.88%至267,794,064.39元[91] - 职工薪酬总额（计入主营业务成本部分）为193,608.92万元，占公司主营业务成本总额的比重为74.62%[188] - 职工薪酬总额（计入主营业务成本部分）较上年同比增长8.53%[188] 各条业务线表现 - 金融科技业务收入182,696.59万元，同比增长7.09%[77][79] - 智能物联业务收入106,587.80万元，同比增长17.13%[77][79] - 智慧能源信息化业务收入38,730.78万元，同比增长12.80%[77][79] - 智能供应链信息化业务收入8,201.41万元，同比减少22.08%[77][79] - 创新业务2024年度实现销售收入约6.81亿元，同比增长41.52%，占营业收入总额比重为20.03%[70] - 公司金融科技业务分为产品与解决方案销售、工程交付、综合服务三大部分[39] - 公司在金融科技领域开展AI建模能力落地试点项目，已开始逐步推广应用于普惠金融、互联网金融、供应链金融等场景[40] - 公司工程交付业务集中在大数据、渠道经营、风控、大零售、小微贷等方向，并在多家金融机构取得成功案例[41] - 公司综合服务模式为客户提供咨询、开发、测试、营销服务等信息技术服务，客户按技术服务工作量付费[41] - 智能物联业务推出12款基于OpenHarmony的软件发行版操作系统HiHopeOS并落地商用[48] - 智能物联业务分为软件技术服务和软硬件产品及解决方案两种类型[44] 各地区表现 - 国内收入占比97.43%，同比增长10.36%[79] - 国外收入占比2.57%，同比减少17.09%[79] 管理层讨论和指引 - 公司以国产化、数字化、智能化解决方案为中心，围绕国产信创和AI技术两条创新主线，推进高质量发展[134] - 公司在金融科技、智能物联、智慧能源等领域构建了立体式产品体系和高壁垒综合服务体系[134] - 公司持续加大自主产品研发投入，已在国产操作系统、云计算、大数据、人工智能等领域实现产品突破[134] - 公司逐步实现产品交付结合差异化服务的商业模式，"专业交付"和"综合服务"占比逐步加大，优化业务结构及盈利水平[135] - 公司在金融科技领域是阿里云的首选生态合作伙伴，双方将在系统集成、BPaaS解决方案、供应链金融等领域展开合作[136] - 公司全面融入OpenHarmony、openEuler开源生态，在系统开发、芯片适配、行业场景客制化等方面做出贡献[136] - 公司将采用内部赋能和外部引进相结合的方式，孵化培育新技术、新团队，补齐技术短板[136] - 公司制定了《市值管理制度》以加强市值管理工作，提升投资价值[139] - 公司披露了"质量回报双提升"行动方案，包括深耕主业、创新引领等五项措施[140] - 公司计划使用自有资金15,000万元至30,000万元回购股份用于维护公司价值及股东权益[151] 研发投入与项目进展 - 研发人员数量从2023年的1,431人减少至2024年的1,372人，同比下降4.12%[98] - 研发人员数量占比从2023年的11.99%下降至2024年的9.79%，减少2.20个百分点[98] - 研发投入金额从2023年的370,347,354.82元降至2024年的357,628,195.58元[98] - 研发投入占营业收入比例从2023年的11.92%下降至2024年的10.52%[98] - 研发支出资本化金额为90,821,922.08元，占研发投入的25.40%[98] - 开源鸿蒙标准发行版二期项目已完成全部研发工作，项目进展100%[92] - 欧拉操作系统发行版HopeStage V2.0项目已完成全部预定功能研发，支持多种CPU架构[93] - 智能测试平台项目已完成全部功能研发，旨在提升测试效率[93] - 智能测试平台项目进展100%，通过AI技术提升测试效率与精准度，减少人为操作和错误率[94] - 智慧环控管理平台项目进展100%，完成全部功能研发，包括应用管理、区域管理等模块[94] - 润和AI软硬件一体化项目拟通过融合技术实现平台部署和应用目标[94] - 平台项目已完成关键技术研发，进入测试阶段，项目进展90%[95] - RAG+Agent管理平台项目已完成全部功能的研发，项目进展100%[95] - HopeAlTest金融AI测试平台项目进展80%，核心功能研发已完成并进入产品内测阶段[96] - 基于openEuler的智能化分布式协同操作系统项目进展75%，已完成基线版本核心功能研发[96] 现金流与资产负债 - 2024年经营活动现金流入小计3,247,884,489.86元，同比微增0.65%[106] - 2024年经营活动产生的现金流量净额36,173,002.26元，同比大幅下降73.55%[106] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-104,632,957.56元，同比恶化153.87%[106] - 2024年筹资活动现金流入小计951,787,142.73元，同比激增135.80%[106] - 2024年末应收账款1,911,610,243.92元，占总资产比例同比上升6.89个百分点[112] - 合同负债期末金额为148,111,851.56元，占总资产比例保持2.76%不变[113] - 长期借款减少至396,705,054.98元，占总资产比例下降0.98个百分点至7.38%[113] - 其他非流动金融资产大幅增加至223,101,891.26元，占比上升1.82个百分点至4.15%，主要因太极华保投资重分类及润芯微增资公允价值变动[113][116] - 应付账款增长至321,835,606.36元，占比上升1.74个百分点至5.99%，反映业务采购需求增加[113] - 商誉账面价值保持977,332,230.74元，但占总资产比例下降1.13个百分点至18.19%[113] 公司治理与股东回报 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》重视对投资者的合理回报[153] - 公司2024年回购股份6,879,733股占总股本0.8638%成交总金额152,062,888.35元[152] - 公司董事会由7名董事组成其中独立董事3名职工董事2名[155] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，符合法律法规要求[156] - 公司董事长周红卫持有24,965,566股股份，占期末持股总数的100%[163] - 公司董事、监事及高级管理人员中除周红卫外均未持有公司股份[163][164] - 公司2024年实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总计1011.10万元[176] - 独立董事年度津贴为8万元/年（含税），按月发放[175] - 监事津贴为5万元/年（含税），按月发放[175] 风险因素 - 应收账款余额不断增加，公司已按坏账准备政策提取坏账准备，但仍存在客户信用恶化导致坏账损失的风险[133] - 报告期商誉未发生减值，但未来若经营状况未达预期，存在商誉减值风险，可能对公司盈利水平产生较大不利影响[133] - 公司面临外汇汇率波动、内部控制、交易违约等衍生品投资风险[125]