本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人熊文钊作为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有 限公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-013 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说 ...

独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名熊 文钊为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 18 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方式 出席会议 8 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智 先生、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。李淸女 士因出差未能参加现场会议，委托独立董事刘志刚先生代为出席并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀 华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-008 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议审议通过，决定于2024年4月10日（星期三）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-011 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年4月 10日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30。 （2）网络投票时间：2024年4月10日。其中，通过深圳证券 ...

李洪港先生持有公司股票 47,460 股，其将严格遵守《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作出的承 诺。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-010 天津膜天膜科技股份有限公司 关于营销总监辞职及聘任营销总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于营销总监辞职的情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理兼营销总监李洪港先生的书面辞职报告，因公司高级管理人员工作 调整，李洪港先生不再兼任公司营销总监。辞去营销总监职务后，李洪港 先生仍担任公司副总经理职务，任期至公司第四届董事会届满之日止。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的有关规定，李洪港先生的辞职申请送达董事会时生效。李 洪港先生提出辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 二、关于聘任营销总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章 程》的相关规定，公 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事情况 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事李淸女士、王春青先生因连续任职满六年，不再担任公司独立董事 及董事会相关专门委员会委员等职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编 号：2024-003）。 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事 会独立董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为熊文钊先 生、谢京先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，同意提名熊文钊先生、谢京先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-009 天津膜天膜科技股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-015 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人谢京作为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会提名为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-014 天津膜天膜科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会现就提名 谢京为天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津膜天膜科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津膜天膜科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-006 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 公司控股股东航膜科技发展集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）的控股股东航 膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"）于 2024 年 2 月 8 日通过集中竞价交 易方式增持公司股份 305,100 股，占公司总股本的 0.10%，增持金额为 137.21 万元人民 币。 公司于 2024 年 2 月 19 日收到航膜科技的告知函，基于对津膜科技未来发展的信 心和长期投资价值的认可，航膜科技计划于 2024 年 2 月 8 日首次增持之日起六个月内， 以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规允许的方式增持公司股份，增持总金 额不低于 1500 万元人民币且不高于 3000 万元人民币（含 2024 年 2 月 8 日已增持金额）。 本次增持计划不设置增持股份 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：执行和解 2、上市公司所处的当事人地位：《执行和解协议》之甲方 3、涉案金额：工程款 65,867,938 元 4、对公司损益产生的影响：经综合判断，公司预计对该应收账款按 30%的预期 信用损失率计提坏账准备，预计可冲回前期已计提信用减值损失 873.53 万元，影响 2023 年度净利润 873.53 万元（不考虑所得税影响），具体以会计师事务所年度审计 结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-004 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于近日收到公司 与无极县人民政府（以下简称"乙方 1"）、无极县市政工程公司（以下简称"乙方 2"）签订的《执行和解协议》，现就有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及前期信息披露情况 公司与无极县人民政府、无极县市政工程公司因建设工程实施合同产生纠纷。为 维护公司合法权益 ...