证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-031 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》。本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,090.57 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-83,209.09 万元，未弥补 亏损为-83,209.09 万元，实收股本 30,206.54 万元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分 之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股 东大会审议。 二、业绩亏损的原因 报告期内 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-034 天津膜天膜科技股份有限公司 关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2022 年 4 月 25 日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津 膜科技"）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2022 年 5 月 17 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2023 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 等相关议案。 2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案（修订 稿）的议案》等相关议案。 2023 年 5 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-035 天津膜天膜科技股份有限公司 关于授权董事会开展2024年度以简易程序向特定对象发行股票 的公告 （三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资 金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于授权董事会开展 2024 年度以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（简称 "《注册管理办法》 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 1 对控制政策和程序遵循的程度 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-019 1.基本情况 信息披露义务人 航膜科技发展集团有限公司 住所 华苑产业区物华道 2 号海泰火炬创业园 A 座 3-099 室 权益变动时间 2023 年 6 月 9 日至 2024 年 4 月 16 日 股票简称 津膜科技 股票代码 300334 变动类型 增加 减少□ 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股） 增持股数（万股） 增持比例（%） A 股 352.74 1.17 合 计 352.74 1.17 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来源 （可多选） 自有资金 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-020 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、裁定情况 1、案件所处的诉讼阶段：收到河北省石家庄市中级人民法院《民事裁定书》 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：争议金额工程款 2,088.1 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本事项不会对公司本期或者期后利润产生重大 不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日收到河 北省石家庄市中级人民法院《民事裁定书》（（2022）冀 01 民初 347 号），现就有 关情况公告如下： 一、诉讼基本情况及前期信息披露情况 原告吕宝明与天津市华水自来水建设有限公司（被告一，简称"华水公司"）、 公司（被告二）及第三人天津市晟泰建筑工程有限公司因建设工程施工合同纠纷向河 北省无极县人民法院起诉，请求判定被告华水公司支付原告工程款及利息，同时判令 公司在未支付被告华水 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-018 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、股东大会的召集人：公司董事会 4、股东大会的主持人：董事长兼总经理范宁先生 5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二十三 次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东 大会会议通知已于2024年3月26日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2024-011），本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 058 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于新增关联方的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-016 1、交易内容 2023年8月3日，天津膜天膜科技股份有限公司邵东分公司（以下简称"邵东 分公司"）与柳林县金家庄煤层气有限公司（以下简称"金家庄公司"）签订了《柳 林县金家庄煤层气有限公司金家庄煤矿瓦斯综合利用供热项目建设工程采购施 工合同》，合同金额为3437.5万元，占公司2022年度经审计主营业务收入14.04%。 目前项目一期氧化供热系统已于2023年10月31日正式投产使用，达到预验收条件； 项目二期尚未建设，本协议目前仍在履行中。公司与金家庄公司签订本次交易协 议时，金家庄公司不属于公司的关联方。 2、新增关联方说明 公司于近日收到控股股东航膜科技发展集团有限公司（以下简称"航膜科技"） 通知，近期航膜科技间接参股投资金家庄公司并完成工商变更登记，变更登记完 成后，航膜科技总经理张恒利先生担任金家庄公司法定代表人、执行董事兼总经 理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，前述变更完成后 金家庄公司成为本公司的关联方。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-017 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2024年4月10日（星期三）召开2024年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年4月 10日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午13:30。 （2）网络投 ...