证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-003 天津膜天膜科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家 上市公司连续任职时间不得超过六年。天津膜天膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事王春青先生、李淸女士因连续任职满六年，自 本公告之日起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职 务。 截至本公告披露日，王春青先生、李淸女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。王春青先生、李淸女士确认与公司及公司 董事会无任何意见分歧，亦无与离任相关的任何事项须提请股东及债权人 注意。 王春青先生、李淸女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对王春青先生、李淸 女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。 王春青先生、李淸女士的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董 事所占比例不符合法律法规的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士， 不符合相关规定的 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-001 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四 届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 27 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 4 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名（其中：以通讯表决方 式出席会议 9 名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有 智先生、王春青先生、刘志刚先生、李淸女士、崔嵘女士以通讯方式参加会议并 表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》 经与会董事审议，表决通过该议案。 表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-002 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科 技"）于 2024 年 1 月 4 日召开了第四届董事会第二十二次会议， 会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全 资子公司新增授信提供担保的议案》。 甘肃金桥水科技（集团）有限公司（以下简称"金桥水科"） 为本公司全资子公司，公司持股比例为 100%。根据业务经营和发展 需要，金桥水科拟向兰州银行股份有限公司（以下简称"兰州银 行"）申请 3000 万元的新增授信，期限三年，用于金桥水科办理贷 款或保函。公司对上述新增授信提供保证担保，并以公司所持金桥 水科 100%股权（注册资本 6038 万元，以下简称"标的股权"）提 供质押担保。本次担保无需金桥水科提供反担保。 标的股权目前已质押给兰州银行，用于公司为金桥水科和控股 孙公司武山金桥水科环境工程有限公司（以下简称" ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-092 天津膜天膜科技股份有限公司 关于重大诉讼案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：收到 《民事裁定书》，于洪涛、刘发艳撤回起诉申请。 2、上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告） 3、对上市公司损益产生的影响：公司已于 2023 年 9 月 26 日与于洪涛、刘发艳就 该诉讼案件所涉纠纷签订《和解协议书》。公司前期已针对该纠纷及其所涉及的诉讼 仲裁案件计提预计负债，不会对公司本期或者期后利润产生重大不利影响。敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河北省高级人民 法院下发的《民事裁定书》（（2023）冀民终 79 号），现就有关情况公告如下： 一、案件的基本情况及前期信息披露情况 二、案件进展情况 上诉人（一审被告）：天津膜天膜科技股份有限公司 住所地：天津开发区第十一大街 60 号 法定代表人：范宁，董事长 上诉人（一审被告）：天津市华水自来水建设有限公司 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-091 2、合同的重大风险及重大不确定性：本合同各运营年度的服务费金额尚需 与实际处理水量挂钩，且需经过政府审计及甲方的绩效考核；此外，各运营年度 收取服务费进度与政府向甲方支付可行性缺口补助的进度挂钩。上述收款金额和 进度的不确定性请投资者重点关注。 3、本合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同的签署和履行对 公司2023年度业绩没有重大影响。本合同若能顺利实施，将对公司后续运营年度 内的经营业绩产生积极影响，同时，有助于公司进一步提高运维服务经验和项目 业绩，为后续获取其他给排水运维服务项目打下良好基础。 一、合同签署概况 近日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）收到 了公司与迁安市中交生态建设有限公司（以下简称"甲方"）在河北省唐山迁安 市签署的《唐山市全域治水清水润城县区域工程PPP项目迁安市工程滦河工业供 水工程运维专业技术服务合同》（以下简称"本合同"或"合同"）。 天津膜天膜科技股份有限公司 日常经营重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-090 天津膜天膜科技股份有限公司 关于重大仲裁案件的进展公告 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：收到 《[2022]津仲决字第 0682 号决定书》，仲裁申请人撤 回仲裁申请。 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人 3、对上市公司损益产生的影响：公司已于 2023 年 9 月 26 日与仲裁申请人就该 仲裁案件所涉纠纷签订《和解协议》。公司前期已针对该纠纷及其所涉及的诉讼仲裁 案件计提预计负债，不会对公司本期或者期后利润产生重大不利影响。公司将根据该 案件进展情况按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"被申请人"）于近日收到 天津仲裁委员会下发的《[2022]津仲决字第 0682 号决定书》，现就有关情况公告如下： 一、案件的基本情况及前期信息披露情况 公司于 2022 年 7 月 4 日收到天津市华水自来水建设有限公司（以下简称 "华水 公司"或"申请 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-089 天津膜天膜科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 | （盘后定 | 2023-08-30 | 8.45 | 0.66 | 0.0022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 价） | | | | | | 合计 | —— | 9.07 | 55.66 | 0.1843 | 2017 年 5 月 11 日，公司披露了华益公司的《简式权益变动报告书》。《简式 权益变动报告书》披露日（2017 年 5 月 11 日）至本次减持计划期满日（2023 年 12 月 18 日）期间，华益公司累计减持公司股份比例为 1.78%。 二、其他情况说明 1、在本次减持计划实施期间，华益公司严格遵守《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-088 天津膜天膜科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会会议通知已于2023年11月18日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2023-085），本次会 议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）下午13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月4日9:15至20 ...

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 327 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天 津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月17日召开 的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时 股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年12月4日（星期一）召开2023年第 四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一．本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12 月4日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-087 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月4日（星期一）下午13:30。 （2） ...