股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年5月30日13:30[2] - 网络投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月27日[4] 会议相关 - 召开方式为现场与网络投票结合，股东选一种，重复表决以首次结果为准[3] - 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，需1/2以上通过[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 现场登记地点为天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部[10] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350334，投票简称为津膜投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[22] 授权委托 - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东会结束之时止[25]

会议基本信息 - 第五届董事会第五次会议通知于2025年5月6日送达董事[2] - 会议于2025年5月12日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应到董事8名，实到8名，7名通讯表决[2] 议案表决情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[8] 后续安排 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》需提交2025年第二次临时股东会审议[4] 公告信息 - 《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》编号2025 - 038[4][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》编号2025 - 039[8] - 会议决议公告日期为2025年5月14日[11]

北京大成律师事务所 关于天津膜天膜科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 080 号 致：天津膜天膜科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受天津膜天膜科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[5][6] - 出席会议股东及授权代理人74人，代表股份124,833,301股，占比41.3266％[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意124,618,401股，占比99.8278％[14] - 《关于﹤2024年度监事会工作报告﹥的议案》同意124,618,401股，占比99.8278％[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意124,618,401股，占比99.8278％[18] - 《关于<2024年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意124,618,401股，占比99.8278％[21] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意124,591,801股，占比99.8065％[23] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意124,586,301股，占比99.8021％[27] - 《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》同意124,570,801股，占比99.7897％[29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意124,591,801股，占比99.8065％[31] - 《关于预计公司2025年度最高融资额度的议案》同意124,592,401股，占比99.8070％[33] - 《关于公司预计未来十二个月新增担保额度的议案》同意124,548,901股，占比99.7722％[36] - 《关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意124,557,801股，占比99.7793％[38] 中小股东议案表决情况 - 《关于续聘2025年财务审计机构和内控审计机构的议案》中小股东同意386,676股，占比59.5641％[29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意407,676股，占比62.7990％[31] - 《关于预计公司2025年度最高融资额度的议案》中小股东同意408,276股，占比62.8914％[33] - 《关于公司预计未来十二个月新增担保额度的议案》中小股东同意364,776股，占比56.1906％[36] - 《关于授权董事会开展2025年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东同意373,676股，占比57.5616％[38]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-035 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的提示性公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议 案》，公司董事会决定于2025年5月12日（星期一）召开2024年年度股东会，现 将本次股东会有关事宜再次公告提示如下： 一、 本次股东会召开的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司决定于2025年5月12日召开本次股 东会。本次股东会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午13:30。 ...

公司发展战略 - 突出膜领域技术、科研、品牌优势，以膜材料及产品、工艺研发为核心驱动力，巩固并提升在膜产品及技术解决方案领域地位 [1] - 做好国内市场，保持传统膜产品生产销售，以新产品引领市场，部分新产品、新工艺处中试阶段 [2] - 加大海外市场开拓投入，加快装备类设备开发和应用 [2] 成本控制措施 - 加强研发投入，寻求低成本生产原材料替代 [2] - 采用新生产工艺技术，提高智能化水平 [2] - 降低原材料采购成本，加强预算控制，降低各项费用支出 [2] 盈利情况 - 2024 年公司实现盈利但不多，整体较脆弱 [3][4] - 2025 年一季度新签膜产品及膜系统订单额良好增长，期末在手订单充足 [4] 行业前景 - 膜分离技术应用广泛，下游场景多，市场空间大 [4] - 国家政策支持，预计国内膜行业市场将继续增长 [4] 业务范围 - 有膜法海水淡化项目业绩，每年有一定规模海外膜产品销售，正加大海外渠道建设，覆盖中东及一带一路地区 [2] - 目前业务未涉及巴基斯坦 [4] 股价相关 - 公司股价受外部环境、资本市场行情、投资者偏好、公司经营情况等因素影响，将做好经营管理提升业绩和公司价值 [5] 投资者回报 - 上市后有分红，但近年因业绩不佳回报较少，将提高经营管理水平，争取给投资者合理回报 [4] 公司现状 - 目前生产经营状况良好，各项业务运作规范，不会很快变 ST [5]

财务表现 - 2024年营业收入24594.24万元，同比增长22.04%，剔除上年转让污水处理运营子公司影响后可比口径增长29.68% [1] - 利润总额1203.10万元，同比增长250.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1104.74万元，同比增长201.30% [1] - 经营活动净现金流-269.02万元，同比增加7417.90万元 [1] 业绩驱动因素 - 分离膜及水处理设备销售收入增长，水处理工程收入增长 [1] - 通过压降原材料采购成本、优化供应链，膜产品生产成本降低 [1] 核心技术及产品 - 自主研发四大核心技术，超滤、纳滤、反渗透三大系列膜产品矩阵 [2] - BP系列帘式膜组件具有高度集成化设计、紧凑占地空间及超大水处理量优势，模块化结构适配不同规模需求 [2] - "双膜法工艺包"在工业废水深度处理、海水淡化等领域具有成本优势 [2] 项目进展 - 一季度中标华北4万吨级市政污水提标项目、西南10万吨级市政污水净水项目、华东5万吨级制药废水处理项目及10万吨级市政再生水项目 [2] - 石家庄项目采用"臭氧+MBR+活性焦吸附"三重复合工艺，实现深度脱氮除磷 [2] - 昆明项目采用MBR+超级限除磷技术矩阵，吨水电耗下降18%，日处理量提升37% [2] - 宜兴新能源和半导体产业园配套膜处理方案完善区域污水处理系统 [2] - 宁波市政再生水制备采用浸没式超滤技术，减少新鲜水源使用 [2] 业务模式 - 提供中空纤维膜材料及膜组件、膜分离及水处理设备的研发与应用 [1] - 提供水资源化整体解决方案、工业特种分离解决方案，包括技术方案设计、工艺设计与实施、装备集成及系统集成等 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 04元增至2024年的0 04元 同比增长200[1] - 每股净资产从1 88元微增至1 91元 同比增长1 6[1] - 每股公积金保持3 53元不变 每股未分配利润从-2 75元改善至-2 72元 同比上升1 09[1] - 营业收入从2 02亿元增至2 46亿元 同比增长21 78[1] - 净利润从-0 11亿元扭亏为0 11亿元 同比增幅达200[1] - 净资产收益率从-1 89%提升至1 93% 同比改善202 12个百分点[1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1 43亿股 占流通股比例47 41% 较上期增加194 32万股[1] - 航膜科技发展集团为第一大股东 持股7137 26万股 占比23 63% 持股未变动[2] - 华益科技国际为第二大股东 持股3085 24万股 占比10 22% 持股未变动[2] - 岳海军增持80 45万股至278万股 徐莉蓉和芦卫娟为新进股东 分别持股264 49万股和121 55万股[2] - 谢峰和林祥加退出前十大股东 原持股分别为142 17万股和130万股[2] 分红送配方案情况 - 2024年年报未提出利润分配或资本公积转增股本方案[3]

股票发行授权 - 2025年4月18日董事会审议通过开展2025年度向特定对象发行股票议案[2] - 拟提请股东会授权融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[3][6] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 股票限售6或18个月，授权有效期至2025年年度股东会[7][9] 后续流程 - 授权需2024年年度股东会表决，方案经深交所审核和证监会注册[12]

审计相关 - 审计对象为津膜科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]