会议基本信息 - 第五届董事会第五次会议通知于2025年5月6日送达董事[2] - 会议于2025年5月12日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应到董事8名，实到8名，7名通讯表决[2] 议案表决情况 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[8] 后续安排 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》需提交2025年第二次临时股东会审议[4] 公告信息 - 《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》编号2025 - 038[4][6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》编号2025 - 039[8] - 会议决议公告日期为2025年5月14日[11]