借款展期 - 公司向航膜科技申请的2.5亿元借款额度拟展期至2025年11月28日[3][4][5][6][14] - 2024年11月29日董事会审议通过借款展期议案[6] - 本次关联交易需提交2024年第四次临时股东大会审议[7] 关联方信息 - 航膜科技持有公司23.63%股份，为控股股东[6][12] - 航膜科技注册资本43,622.278331万元，无实际控制人[8][9] 财务数据 - 2024年1 - 10月航膜科技营收4,714,138.38元，净利润 - 8,482,962.00元[11] - 2023年1 - 12月航膜科技营收8,747,816.48元，净利润 - 1,040,455.19元[11] - 2024年初至公告日，公司与航膜科技累计关联交易24,998,894.57元[17]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年11月29日召开，通知于11月21日送达[2] - 本次董事会会议应到董事8名，实到8名，7名通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过为全资子公司新增授信提供担保议案[3][4] - 审议通过授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权议案[6][7] - 审议通过向控股股东借款展期暨关联交易议案，需经2024年第四次临时股东大会审议[8][9][11] - 审议通过聘任2024年度内控审计机构议案，需经2024年第四次临时股东大会审议[12][13][16] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[17][18] 备查文件 - 会议备查文件包括董事会、独立董事专门会议、审计委员会会议决议[19]

子公司信息 - 津膜环境为公司全资子公司，2015 年 7 月 13 日成立，注册资本 1000 万元[2] - 2024 年开始正式展业，负责膜架加工、膜装备生产等业务[4] 财务数据 - 2023 年 12 月 31 日，资产总额 1114.88 万元，负债 51.72 万元，净资产 1063.15 万元，资产负债率 4.64%[10] - 2024 年 10 月 31 日，资产总额 2239.01 万元，负债 1225.49 万元，净资产 1013.52 万元，资产负债率 54.73%[10] - 2023 年 1 - 12 月，营收 1.95 万元，利润总额 80.65 万元，净利润 79.35 万元[10] - 2024 年 1 - 10 月，营收 1660.79 万元，利润总额 - 44.92 万元，净利润 - 49.63 万元[10] 担保情况 - 公司为津膜环境 300 万元一年期银行授信提供保证担保[1] - 已审批担保额度 15000 万元，占最近一期经审计净资产 26.44%[8] - 实际担保余额 8335.89 万元，占最近一期经审计净资产 14.70%[8] - 无对合并报表外单位担保，无逾期担保[8]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 拟签字项目合伙人刘均山近三年签署上市公司审计报告8份[5] - 拟定项目质量控制复核人傅智勇近三年复核上市公司及新三板挂牌公司审计报告各3份[5] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次[4] 费用情况 - 本期内控审计费用15万元，2024年度审计费用90万元，财务报告审计费用75万元[8] 聘任情况 - 2024年11月29日董事会通过聘任致同所为2024年度内控审计机构议案，尚需股东大会审议[9]

股权交易 - 公司拟转让联营企业膜天君富40%股权回收投资[2] - 2024年11月29日董事会通过转让议案[4] - 转让所得用于补充流动资金[15] 企业数据 - 膜天君富注册资本1000万元，公司持股40%即400万元[6][7] - 2023 - 2024年9月30日资产、应收款、负债等数据有变化[12] - 2023 - 2024年1 - 9月营收、净利润增长[12]

人事变动 - 非独立董事李东依因个人工作调整辞职，原定任期至第四届董事会届满[2] - 辞职后不再担任公司其他职务，报告送达董事会之日起生效[2] 其他情况 - 李东依未持股，无未履行承诺事项，辞职不影响董事会运作[2] - 公告于2024年11月28日发布[3]

债权情况 - 公司要求山泉津膜偿还借款本息及违约金共2443.473万元[2] - 法院判山泉津膜支付本金1920万元及相应利息[2] - 截至2023年11月2日，山泉津膜债权总额5654.750403万元[5] 影响说明 - 案件前期已全额计提减值准备，不影响本期或期后利润[6]

诉讼赔偿 - 临潼城投及管委会需在未出资范围就79156428.26元工程款及利息担责[3] - 公司请求赔偿合计101003513.22元[3] 资金情况 - 临潼城投认缴5000万，实缴10万，未实缴4990万[9] 坏账与涉案金额 - 诉讼应收账款计提坏账准备比例80%[3][9] - 未决小额诉讼及仲裁涉案总计3955.87万元[8] 诉讼进展 - 案件终审，推进执行，暂无法判断对利润影响[3][9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月25日召开，现场13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席会议股东及代理人137人，代表股份103,926,400股，占比34.4053％[8] 议案审议情况 - 《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》获通过[10] - 该议案同意32,260,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.0978％[10] - 中小股东对该议案同意1,360,275股，占出席会议中小股东所持股份的82.2428％[11]

会议安排 - 2024年11月7日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[3] - 2024年11月8日发布召开股东大会通知公告[3] - 2024年11月25日13时30分股东大会现场会议召开，当天网络投票[4] 参会情况 - 现场及网络出席137人，投票136人，代表股份32,553,835股，占比10.7771%[9] - 现场出席2人，代表股份71,420,025股，占比23.6439%[9] - 网络出席135人，代表股份32,506,375股，占比10.7614％[10] - 中小股东134人，代表股份1,653,975股，占比0.5476%[11] 议案表决 - 审议《关于同意公司控股股东参与投资设立膜材料科创基金的议案》[13] - 同意32,260,135股，反对275,200股，弃权18,500股[17] - 中小投资者同意1,360,275股，反对275,200股，弃权18,500股[17] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[18]