会议信息 - 第五届董事会第六次会议通知于2025年5月19日送达董事[2] - 会议于2025年5月26日以现场与通讯结合方式召开[2] - 公告发布时间为2025年5月27日[10] 审议事项 - 审议通过变更公司名称等议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[3][4][5] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案[6][7]

A股塑料制品板块市场表现 - 塑料制品板块出现短线拉升行情 [1] - 国风新材涨停 [1] - 沃特股份早盘封板 [1] - 润阳科技、奇德新材、永利股份、津膜科技、东材科技等个股跟涨 [1]

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

股东减持计划 - 股东高新投资计划减持不超过302万股公司股份 [1] - 减持比例不超过公司总股本的1% [1] - 减持期间为公告日起十五个交易日后三个月内 [1] 减持实施方式 - 减持方式采用集中竞价交易 [1] - 减持原因为股东经营发展需要 [1] 公司治理影响 - 本次减持不会导致公司控制权发生变更 [1] - 减持事项不会影响公司治理结构和持续经营能力 [1]

股东情况 - 高新投资持有公司21,911,700股，占总股本7.25%[1] 减持计划 - 拟减持原因是经营发展需要[2] - 拟减持股份为首次公开发行前已取得股份[3] - 拟减持期间为公告发布日起十五个交易日后三个月内[4] - 拟减持方式为集中竞价，数量不超3,020,653股，不超总股本1%[5][6] - 拟减持价格和金额按减持时市场价格确定[7][8] 减持影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更[10] - 减持计划存在时间、数量、价格和是否按期完成的不确定性[10]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月6日以书面方式送达各位董事 [1] - 会议地点为天津经济技术开发区第十一大街60号会议室 [1] - 7名董事通过通讯方式参加会议并表决，包括翟军、郑春建、李春之、刘志刚、崔嵘、谢京、熊文钊 [1] - 列席人员包括侯雪征、赵鹏、首席科学家吕晓龙、副总经理兼财务总监于建华、副总经理兼安全总监展树华、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏、生产总监蒋鹏 [1] 董事会会议审议情况 - 议案表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 议案已通过公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议审议，需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网发布的《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-） [2] - 另一项议案表决结果同样为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 关于召开临时股东会的公告详见巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 会议决议作为备查文件 [2]

会计政策变更概述 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》要求变更会计政策 自2024年1月1日起执行部分内容 并允许自发布年度提前执行[1] - 变更涉及流动负债与非流动负债划分 供应商融资安排披露 售后租回交易会计处理 以及不属于单项履约义务的保证类质量保证会计处理[1] - 变更前会计政策按财政部《企业会计准则——基本准则》及各项具体准则 应用指南 解释公告执行 变更后新增执行两项解释第17号和第18号 其他未变更部分仍按原有规定执行[2] 会计政策变更影响 - 本次会计政策变更对公司报表无影响 不会导致已披露年度财务报告出现盈亏性质改变[1][2] - 变更未对公司当期财务状况 经营成果和现金流量产生影响 也不涉及以前年度追溯调整[1][2] - 变更属于依据法律法规和国家统一会计制度要求进行的调整 不属于公司自主变更会计政策情形 无需提交董事会和股东会审议[1]

公司治理调整 - 公司于2025年5月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案 [1][2] - 控股股东航膜科技发展集团有限公司推荐郭东先生为非独立董事候选人，其任期自2025年第二次临时股东会审议通过起至第五届董事会届满止，且不以董事职务领取薪酬 [2] - 郭东先生经股东会选举后将担任战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与非独立董事一致 [2] 董事会专门委员会组成 - 调整后战略委员会成员为范宁（主任）、郭东、郑春建、刘志刚、谢京 [3] - 审计委员会成员为谢京（主任）、郭东、翟军、刘志刚、熊文钊 [3] - 提名委员会成员为崔嵘（主任）、范宁、熊文钊 [3] - 薪酬与考核委员会成员为刘志刚（主任）、崔嵘、郭东、谢京、翟军 [3] 候选人背景与资格 - 郭东先生为本科学历，曾任海虹企业（控股）股份有限公司董事、中海恒实业发展有限公司董事及副总经理，现任湖南航天环保产业基金管理有限公司执行董事及航膜科技发展集团有限公司专务 [3] - 郭东先生未持有公司股份，除担任控股股东专务外无其他关联关系，且无处罚或失信记录，符合《公司法》等法律法规任职要求 [4]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则变更会计政策[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起执行[3] - 《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行[4] - 变更对报表、盈亏性质等无影响[3][6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月14日[8]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-038 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日 召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独 立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因公司非独立 董事尚有空缺，为保障公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，经控股股东航膜科技发展集团有限公司 推荐，第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名郭东先生担 任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭东先生不以董事职务 在公司领取薪酬。上述人员符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员 任职条件的规定，且具有相应的工作经历和专业知识。本议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、调整董事会专门委员会委员情况 为补充董事会专门委员会任职空缺，待郭东先生经公司股东会同意选 举为非独立董事后，将担任第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委 员、薪酬与考核委员会委员；郭东先生在董事会专门委员会的任期与其非 ...