收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权 [1] - 交易完成后常州维普成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务与市场地位 - 常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业 [1] - 其设备产品已实现对下游主要半导体掩膜版生产厂商的覆盖包括晶圆厂自建配套工厂和独立第三方掩模厂商 [1] 收购战略协同效应 - 公司致力于拓展激光直写光刻机在半导体光掩模制造领域的量产应用和国产替代 [1] - 公司潜在客户群体与常州维普现有客户体系基本重叠 [1] - 收购有利于利用常州维普现有客户资源减少客户开发成本和产品验证周期 [1]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权 [1] - 交易完成后，常州维普成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围 [1] 标的公司业务地位 - 标的公司是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业 [1] - 设备产品已实现了对下游主要半导体掩膜版生产厂商的覆盖，包括晶圆厂自建配套工厂和独立第三方掩模厂商 [1] 收购战略协同效应 - 公司致力于拓展激光直写光刻机在半导体光掩模制造领域的量产应用和国产替代 [1] - 公司潜在客户群体和常州维普现有客户体系基本重叠 [1] - 利用常州维普现有客户资源，有利于减少公司的客户开发成本和产品验证周期 [1]

收购交易概述 - 公司于2025年11月6日签署协议，拟以自有或自筹资金51,000.00万元收购常州维普51%股权 [1] - 交易完成后，常州维普成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围 [1] 标的公司业务与地位 - 标的公司是江苏省专精特新"小巨人"企业，主营业务为光掩模缺陷检测设备和晶圆缺陷检测设备的研发、生产和销售 [1] - 光掩模缺陷检测设备是标的公司收入主要构成，两者均属于半导体量检测的核心设备 [1] - 标的公司是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业 [1] - 标的公司技术、产品和核心算法系正向自研开发，拥有自主知识产权，主要核心零部件实现了国产化和自主可控 [1] - 标的公司产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线 [1] 收购战略协同效应 - 收购有利于双方发挥各自在激光直写光刻和掩模缺陷检测领域的优势 [2] - 公司可借助标的公司客户资源及量产经验，加快推进激光直写光刻机在半导体光掩模制造和先进封装领域的量产应用 [2] - 公司可助力标的公司在先进制程光学系统方面实现突破 [2] - 双方通过技术与业务协同合作，有利于实现激光直写光刻机与光掩模缺陷检测设备的不断迭代升级，为公司培育新的利润增长点 [2]

容诚审字[2025]215Z0790号 审计报告 常州维普半导体设备有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-80 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025] 215Z0790号 常州维普半导 ...

资金使用 - 公司可使用不超4.9亿元闲置募集资金购买12个月内保本产品，期限2025年9月6日至2026年9月5日[1] 存款赎回 - 盐城维旺科技有限公司赎回1000万元招商银行结构性存款，年化收益率1.65%，收益1.45万元[3] 存款认购 - 2024年7月1日至2025年1月6日，公司认购中国工商银行10000万元结构性存款，预计年化收益率1.40% - 2.49%[5] - 2024年9月13日至2024年12月13日，公司认购中国民生银行5000万元结构性存款，预计年化收益率1.35% - 2.24%[5] - 2024年10月11日至2025年1月13日，公司认购中国民生银行5800万元结构性存款，预计年化收益率1.35% - 2.35%[5] - 2024年10月22日至2024年11月22日，公司认购招商银行1000万元结构性存款，预计年化收益率1.55% - 2.10%[5] - 2024年11月4日至2024年11月29日，公司认购招商银行1000万元结构性存款，预计年化收益率1.30% - 1.75%[5] - 2024年11月4日至2024年11月29日，公司认购中国工商银行5800万元结构性存款，预计年化收益率0.40% - 2.29%[5] - 2024年12月2日至2024年12月30日，公司认购中国工商银行6100万元结构性存款，预计年化收益率0.40% - 2.29%[5] - 2025年1月8日至2025年7月11日，公司认购中国工商银行6100万元结构性存款，预计年化收益率1.25% - 2.14%[5] - 中国工商银行苏州平江支行2025年1月13日至7月16日结构性存款产品金额10000，预期收益率1.25% - 2.14%[6] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2025年1月6日至1月27日21天结构性存款金额2000，预期收益率1.30% - 1.70%[6] - 中国民生银行苏州分行2025年1月17日至4月18日挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额2900，预期收益率1.15% - 2.20%[6] - 中国工商银行苏州平江支行2025年7月22日至7月29日七天通知存款金额16000，收益率0.65%[6] - 中国工商银行苏州平江支行2025年8月7日起单位定期存款金额16000，收益率1.55%[7] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2025年8月15日至9月15日31天结构性存款金额2000，预期收益率1.00% - 1.75%[7] - 中国民生银行苏州分行2025年8月19日至11月28日挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款金额2950，预期收益率1.00% - 2.03%[7] - 中国民生银行苏州分行2025年8月19日至11月28日挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款金额2950，预期收益率1.00% - 2.03%[7] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2025年9月25日至10月27日32天结构性存款金额1000，预期收益率1.00% - 1.65%[7] 公告信息 - 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会公告日期为2025年11月7日[10]

公司基本信息 - 维普半导体成立于2019年3月28日，初始注册资本300万元[16] - 委托人苏州苏大维格科技集团股份有限公司注册资本为25966.2286万元[14] 股权与资本变动 - 2019 - 2024年维普半导体多次增资减资，2025年8月25日股东缴足注册资本[18][19][21][22][24][25] - 2023 - 2025年有多笔出资额转让情况[21][24] 财务数据 - 2024年12月31日母公司总资产9471.36万元，2025年6月30日为11812.05万元[31] - 2024年度母公司营业收入1428.54万元，2025年1 - 6月为713.81万元[31] - 2024年度母公司净利润302.91万元，2025年1 - 6月为 - 202.17万元[33] - 2024年12月31日合并口径总资产14206.64万元，2025年6月30日为16198.11万元[35] - 评估基准日2025年6月30日，维普半导体合并口径资产总额账面价值为16198.11万元，负债总额账面价值为8848.85万元，净资产账面价值为7349.26万元[41] 无形资产 - 维普半导体申报账面未记录无形资产包括49项专利权、15项软件著作权、3项商标专用权和1项备案网站[46] - 公司多项专利申请日期从2018年至2024年不等[48][49] 评估相关 - 评估目的为苏州苏大维格拟收购股权提供价值参考，对象为维普半导体股东全部权益市场价值[7] - 采用收益法和市场法，结论采用收益法测算结果[8] - 收益法评估维普半导体评估基准日股东全部权益价值评估值为99800.00万元，增值率1257.96%[95] - 市场法评估维普半导体评估基准日股东全部权益价值评估值为119000.00万元，增值率1519.21%[96] - 评估结论有效期自2025年6月30日至2026年6月29日[100] 未来展望 - 未来盈利预测按15%预估企业所得税[106] 其他事项 - 2025年9月，江苏维普将“掩模夹具”发明专利权质押给中国农行江苏省分行[107]

收购交易 - 公司拟51000万元现金收购常州维普51%股权，成控股股东并纳入合并报表[2][5][40][45][82] - 交易构成关联交易，需2025年第三次临时股东会审议[2][6][8][9] - 董事会8票同意通过收购议案，关联董事回避表决[8] - 2025年11月6日签署《附条件生效的股权购买协议》[5] 标的公司情况 - 常州维普是半导体光掩模缺陷检测设备规模化量产企业[26] - 2024年资产总额14206.64万元、归母净资产7699.86万元、营业收入6418.60万元[7] - 2024年12月31日至2025年6月30日，资产总额增至16198.11万元，营收降至1508.05万元[27] - 2025年1 - 10月，营收超1.14亿元，净利润超5100万元，经营现金流超5500万元[28][89] - 截至2025年10月31日，在手订单约2.5亿元，合同负债超1亿元[28][89] - 容诚预测2025年营收13657.10万元，净利润6057.80万元[28] 评估与定价 - 2025年6月30日评估基准日，股东全部权益评估价值99800万元[32] - 收益法评估增值率1257.96%，市场法评估增值率1519.21%[36][37] - 收益法测算结果比市场法低19200万元，低出幅度16.13%[38] - 本次交易常州维普100%股权价值确定为100000万元[40] 业绩承诺与补偿 - 创始股东承诺2025 - 2027年度净利润合计不低于2.4亿元[53][82][89] - 未达承诺需补偿，超额有奖励[54][58] 股权交割与公司治理 - 股权交割先决条件满足15个工作日内完成交割[46][68] - 交割后董事会5名成员中3名由公司委派，董事长由其担任[68] - 总经理由创始股东委派，公司委派副总经理、财务总监和仓储管理负责人[69] 风险与违约金 - 交易存在资产估值、商誉减值、业务整合不达预期风险[3][90][91] - 违约按交易对价10%或应付未付金额万分之一计算违约金[73][75] 市场数据 - 2023年全球半导体设备销售额约1083亿美元，预计2025年达1255亿美元[76] - 2023年量检测设备全球市场规模约128亿美元，预计2025年达22亿美元[79] - 光掩模缺陷检测设备国产率不足3%，激光直写光刻机主要被美欧垄断[79][80]

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-061 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网 ...

市场扩张和并购 - 公司拟用51000.00万元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权[2] - 收购股权事项需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 会议安排 - 2025年11月6日召开第六届董事会第十三次会议[1] - 公司拟于11月24日召开2025年第三次临时股东会[4]

公司近期动态 - 公司于2025年11月6日以现场结合通讯方式召开了第六届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：工业占比98.95%，其他业务占比1.05% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为96亿元 [1]