证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-009 中颖电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 341,389,229 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 339,476,794 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-009 分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数（不含回购股份,二级市场 回购股份不参与本次利润分配），按照"分配比例不变"的原则，即向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），对分红总额进行调整。 二、公司履行的决策程序 1、独立董事专门会议审议情况 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案的基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.43亿元，同比增长3.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降28.01% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.31亿元，同比增长26.61% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比增长717.77% [1] 产品销售与市场拓展 - 2024年芯片销量达到8.85亿颗，同比增加接近9% [1] - 增长主要得益于客户期初库存较低、外销市场恢复及国家刺激消费政策 [1] - 新增欧洲及日本客户并实现量产，巩固全球市场地位 [1] 新产品开发 - 针对家电市场开发多款32位Cortex M0+产品 [1] - 新一代变频空调双电机+高频PFC控制的单芯片方案已开始客户工程送样，预计2025年底量产 [1] - Wi-Fi/BLE Combo MCU产品已部分客户设计导入，预计2025年实现量产 [1] - 两款AMOLED显示驱动芯片通过面板厂验证，并在品牌手机客户端推进验证导入，有望2025年下半年量产 [1] 研发投入与技术创新 - 全年研发费用达到3亿元，占营业收入的22.35% [2] - 在智能家电芯片、变频电机控制、电池管理芯片、OLED显示驱动芯片及汽车电子芯片等领域持续深化技术创新 [2] - 截至报告期末累计获得国内外授权专利135项，其中发明专利133项 [2] - 报告期内新增专利授权9项 [2] 公司经营模式 - 采用无晶圆厂(Fabless)轻资产经营模式 [2] - 主要从事芯片的设计研发及销售，属于集成电路产业链的一环 [2]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-010 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟回 购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销部 分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草 ...

中颖电子股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02806 号 中颖电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中颖电子股份有 限公司(以下简称"中颖电子公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是中颖电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中颖电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、法 规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中颖电子股份有限公司 2020 ...

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 应收账款坏账准备和存货减值因余额大、有不确定性等被列为关键审计事项[6][7] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计22.82亿元，较2023年末增长4.55%[15] - 2024年末公司合并流动资产合计13.58亿元，较2023年末下降9.73%[15] - 2024年末公司合并非流动资产合计9.25亿元，较2023年末增长36.36%[15] - 2024年末公司合并负债合计4.81亿元，较2023年末增长18%[16] - 2024年末公司合并股东权益合计18.02亿元，较2023年末增长1.42%[16] 经营业绩 - 2024年度营业收入13.43亿元，较2023年度增长3.32%[19] - 2024年度营业成本8.92亿元，较2023年度增长6.55%[19] - 2024年度营业利润9289.54万元，较2023年度增长7.52%[19] - 2024年度利润总额8802.79万元，较2023年度下降33.54%[19] - 2024年度净利润8800.86万元，较2023年度下降33.80%[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3924元，较2023年下降28.28%[19] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计为15.67亿元，较2023年度增长2.74%[23] - 2024年度经营活动现金流出小计为13.84亿元，较2023年度下降10.96%[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，较2023年度扭亏为盈[23] - 2024年度投资活动现金流入小计为8.06亿元，较2023年度增长71.94%[23] - 2024年度投资活动现金流出小计为9.69亿元，较2023年度增长70.51%[23] - 2024年度筹资活动现金流入小计为7999.79万元，较2023年度下降78.56%[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为347.43万元，较2023年度扭亏为盈[23] 权益变动 - 2024年股本减少63.91万元，从3.42亿元减至3.41亿元[27] - 2024年资本公积减少681.31万元，从4.83亿元减至4.77亿元[27] - 2024年未分配利润增加5914.38万元，从7.78亿元增至8.38亿元[27] - 2024年少数股东权益减少4657.39万元，从1.06亿元减至0.59亿元[27] - 2024年所有者权益合计增加2624.94万元，从17.76亿元增至18.02亿元[27] 资产项目 - 2024年末货币资金为2.26亿元，较2023年末增长13.45%[17] - 2024年末长期股权投资为5.82亿元，较2023年末增长25.86%[17] - 应收账款期末账面余额1.88亿元，坏账准备354.10万元，账面价值1.84亿元[166] - 存货期末账面余额6.69亿元，存货跌价准备5488.94万元，账面价值6.14亿元[174] - 投资性房地产账面原值本期增加1.29亿元，期末账面价值为1.28亿元[178][179] - 固定资产期末余额为3.98亿元，期初余额为6505.56万元[180] - 在建工程合肥中颖科技广场项目预算5.10亿元，工程累计投入占预算比为71.26%[183] 负债项目 - 2024年末流动负债合计4.88亿元，较2023年末增长16.61%[18] - 2024年末非流动负债合计495.82万元，较2023年末增长2847.24%[18] - 应付账款期末余额为1.33亿元，期初余额为2.10亿元[196] - 合同负债期末余额为380.90万元，期初余额为140.43万元[197] 其他 - 公司主要税种及税率：增值税为13%、9%、6%、5%等[157] - 不同纳税主体所得税税率不同，如中颖电子、芯颖科技为15%[157]

会议与活动 - 2024年召开1次股东大会和5次董事会会议，独立董事均按时出席[3] - 2024年第五届董事会专门委员会召开会议10次[4] - 2024年独立董事参与2023年度网上业绩说明会日期为4月2日[13] - 2024年独立董事参加公司各类活动共计15次[15] 制度与报告 - 2023年12月修订《独立董事制度》[15] - 已自愿披露2年社会责任报告[16] - 严格按要求按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[18] 股票相关 - 2025年2月17日，2020年限制性股票第三批次解除限售上市流通，解锁1,164,468股[20] - 2024年8月8日，639,132股限制性股票回购注销完成[22] 审计相关 - 通过公开招标竞争选聘2025年会计师事务所[7] - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 其他 - 独立董事审核2020年首次授予第三个解锁期激励对象可解锁资格，股票暂不上市[6] - 报告期内未发生重大关联交易事项[17] - 2024年未发生其他需要重点关注事项[24] - 独立董事将在2025年定期学习新法规助力公司发展[25]

中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹一雄） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2024 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人曹一雄，1964 年出生，中国国籍，曾任职于皖南农学院、合肥经济技 术学院、中国科学技术大学，从事教学与管理工作和大学生创新创业及校友初创 企业的辅导工作；合肥市高新区挂职副主任，负责半导体及先进制造业的企业服 务与商引资工作。现任中国科学技术大学智能与信息学部副研究员、中颖电子独 立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概 ...

公司基本信息 - 公司于2012年6月13日在深交所创业板上市，首次公开发行3200万股[7] - 公司注册资本和实收资本均为34137.0172万元[8] - 公司发起人共10名，合计认购股份9600万股[14] - 公司股份总数为34137.0172万股，均为普通股[14] 股东信息 - Rich Land International Holdings Ltd认购股份39651775股，占比41.30393%[14] - Win Channel Ltd认购股份14851846股，占比15.47067%[14] - Sino World International Investments Ltd认购股份15823949股，占比16.48328%[14] - Gain Fortune Investments Ltd认购股份14563859股，占比15.17069%[14] - Wealthsminth Group Ltd认购股份4388572股，占比4.57143%[14] - 嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙)认购股份6306163股，占比6.56892%[14] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[55] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] - 董事会运用公司资产对外投资等权限为单笔账面净值不超最近一期经审计净资产20%、连续十二个月内累计账面净值不超最近一期经审计总资产20%[88] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席收到提议后2日内召集会议，会议召开5日前通知全体监事[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[110] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 公司原则上每年度至少分红一次，有条件时可进行中期利润分配[114] 其他规定 - 控股股东指持普通股股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[140] - 实际控制人指能实际支配公司行为但非公司股东的人[140] - 修改章程须经股东大会审议通过且审批机关批准后生效[141]

舆情管理制度 第一章 总则 中颖电子股份有限公司 舆情管理制度 中颖电子股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对舆情应当坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第一条 为了提高中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价 格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可 ...