业绩总结 - 2023年公司营业收入13.00亿元，同比下滑18.8%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比下滑42.3%[6] - 2023年研发费用3.18亿元，占公司收入比重为24.5%[6] 利润分配 - 2023年度拟以340,115,926股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），合计派现68,023,185.20元（含税）[25] 股权激励 - 拟对2020年限制性股票激励计划部分激励对象持有的56,266股未解锁限制性股票回购注销[28] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期119名激励对象可解除限售1,164,468股，禁售至2025年2月1日[32][33] - 对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期部分激励对象的2,904股限制性股票实施回购注销[32] - 因2023年度业绩考核未达A等及部分激励对象综合评分未达A等，拟对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解锁期582,866股限制性股票实施回购注销[36] - 公司回购注销尚未解除限售的限制性股票639,132股[41] 议案表决 - 各议案表决结果多为9票同意，0票反对，0票弃权，部分关联董事回避表决的议案为6票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][10][15][17][21][24][26][30][34][38] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[40][43] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》将提交公司2023年年度股东大会审议[45] - 《关于确定2023年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交公司2023年年度股东大会审议[47][49] - 《提议召开2023年年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[51] 其他 - 2023年度非独立董事职务津贴总额提拨比例为2023年度归属于上市公司股东净利润的0.3436%[46] - 公司董事会定于2024年6月底前召开2023年年度股东大会[50]

津贴标准 - 独立董事年度职务津贴10万元（税后）[6] - 监事年度职务津贴5万元（税后），兼其他职务2万元（税后）[6] - 非独立董事职务津贴按公司年净利润不高于千分之六提拨[6] - 董、监事现场会议交通津贴2000元/次（税后）[6] 年薪上限 - 扣非净利同比增30%（含）以上，董监高年薪以扣非税后净利1.0%为上限[8] - 扣非净利同比微幅增长，董监高年薪以扣非税后净利0.5%为上限[8] - 扣非净利同比增5% - 30%，董监高年薪上限线性调整[8] - 扣非净利正但同比负增，董监高年薪以扣非税后净利0.4%或员工平均薪酬4倍孰高为上限[8] - 扣非净利为负，董监高年薪以员工平均薪酬3倍为上限[8] 调整规定 - 调整额超规定上限30%，需经审议通过[9]

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-014 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 第四个解锁期部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划第四个解锁期部分限制性股票的议案》，本次拟回 购注销部分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 3、2020 年 12 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 1 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2020 年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计 ...

一、《公司章程》 中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 公司治理相关制度及章程修订对照表 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》、《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理办法》进行了修订，修订的条款及具体内容如下： | 条款号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 34,202.8361 | 万 | 公司注册资本为人民币 34,138.9229 | 万 | | | 元。实收资本为人民币 34,202.8361 | 万元。 | 元。实收资本为人民币 34,138.9229 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 34,202.8361 万股，公司 | | 公司股份总数为 34,138.9229 万股，公司 | | | | 的股本结构为：普通股 34,202.8361 | 万股， | 的股本结构为：普通股 34,138.9229 万股， | | | | 无其他种类股。 | | 无其他种类股。 | | ...

担保情况 - 2023年为子公司西安中颖提供上限5500万元担保，期限至2025年6月[11] - 为多家子公司、孙公司采购等提供多笔不同金额和期限担保[11][12][15] - 截至报告期末，实际担保总额32500万元，占净资产19.47%[15] 监事会工作 - 2023年召开6次监事会会议[2] - 认为2023年度内控评价报告和年报真实准确合规[14][16] - 2024年贯彻战略，加强监督，防范风险[20]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-012 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销部分限 制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案） ...

中颖电子 2023 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2023 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。 曾担任矽亚投资 CEO，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司董事长，中 颖电子、飞科电器、建新股份独立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，8 次董事会会议，本人 ...

中颖电子 中颖电子 2023 年度财务决算报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，公司管理层和全体员工 经过不懈努力，2023 年度，公司经营工作稳定有序，2023 年度财务会计报表已经众华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了众会字(2024)第 02073 号标准无保留意见的 审计报告。依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制《2023 年 度财务决算报告》，现就公司财务情况报告如下： 一、 2023年度主要会计数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2 023年 | 2 022年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 130,023.17 | 160,189.41 | -18.83% | | 营业成本 | 83,712.37 | 86,874.60 | -3.64% | | 营业利润 | 8,639.35 | 36,341.82 | -76.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,630.69 | 32,299.95 | -42 ...

董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，中颖电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中颖电子股份有限公司 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...