公司基本信息 - 公司股票简称为中颖电子，股票代码为300327[7] - 公司注册地址位于上海市长宁区金钟路767弄3号，办公地址相同[8] - 公司网址为http://www.sinowealth.com/，电子信箱为ir@sinowealth.com[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,300,231,731.10元，较上年下降18.83%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为186,306,896.48元，较上年下降42.32%[9] - 公司2023年末资产总额为2,183,027,380.12元，较上年增长10.38%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为377,520,836.32元，较第一季度增长30.61%[9] 行业发展趋势 - 2023年中国进口集成电路3,494亿美元，高于原油的3,375亿美元，显示进口替代的市场空间和机遇仍然巨大[13] - 2023年中国集成电路设计企业数量为3,451家，预计销售额为5,773亿元，同比增长8%[13] - 2023年全球半导体销售额总计5,268亿美元，与2022年相比下降了8.2%，但第四季度销售额有所回升[14] - SIA预测2024年全球半导体市场有望实现两位数反弹，WSTS预估2024年市场将增长13.1%[14] 公司产品及市场 - 公司自2002年起专注开发自有品牌产品，主要产品线为工规级MCU、锂电池管理芯片及AMOLED显示驱动芯片[15] - 公司的工规级MCU在家电领域市占率领先，已在国际竞争平台上站稳脚跟，正积极开拓海外市场[15] - 公司的锂电池管理芯片被国内一线安卓手机品牌大厂广泛采用，处于领先地位，主要竞争对手为TI[15] - 公司的AMOLED显示驱动芯片主要经营二级市场，已开发多款新品针对品牌市场规格，将推动品牌客户验证及新品量产导入[16] 公司经营策略 - 公司2024年市场需求展望：智能家电芯片市场需求回暖，锂电池管理芯片市场有增量，AMOLED显示屏驱动芯片需求预计增长17%[20] - 公司市场开拓策略：持续抢占智能变频大家电市场份额，推广WiFi/BLE Combo MCU，扩大锂电池管理芯片在手机及动力应用市场占有率[20] - 公司主要产品经营策略包括智能家电芯片、变频电机控制芯片、锂电池管理芯片等多个领域，致力于拓展市场份额和产品品类[22] 公司财务报告 - 公司报告期内营业收入为13亿元，同比下滑18.8%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比下滑42.3%[19] - 公司毛利率降至35.62%，同比降低了10.15%[19] - 公司研发费用为3.18亿元，占公司收入比重为24.5%[19] - 公司产品市场价格竞争激烈，AMOLED显示驱动芯片销售额下滑逾3成[19] 公司现金流及资产状况 - 2023年经营活动现金流入小计为1,524,722,525.18元，同比下降16.43%[51] - 2023年经营活动现金流出小计为1,554,423,150.08元，同比下降14.64%[51] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-29,700,624.90元，同比下降948.26%[51] - 资产减值为-46.07百万元，占利润总额比例为-34.79%，主要是计提存货跌价备抵增加[53] - 资产构成中，货币资金为281.40百万元，占总资产比例为12.89%，较年初下降7.55%[53] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，独立董事占比达到三分之二[70] - 公司共召开了6次监事会，会议均由监事会召集、召开[72] - 公司制订了《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度[73] 公司股东情况 - 公司2023年年度报告显示，前10名股东中，威朗国际集团有限公司持有63,110,176股人民币普通股[164] - 香港中央结算有限公司持有16,688,071股人民币普通股，占比4.88%[163] - 西藏信托有限公司持有11,863,059股人民币普通股，占比3.47%[163]

股权激励计划实施时间 - 2020年11月19日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过激励计划相关议案[7] - 2020年11月20日对激励对象名单进行内部公示[7] - 2020年12月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[8] - 2020年12月11日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，确定授予日为当日[8][10] - 2021年2月1日授予限制性股票上市[10] 股票数量及价格调整 - 原拟授予128名激励对象354.59万股，后调整为126人342.59万股[8][10] - 2021年6月8日首次授予限制性股票价格由17.37元/股调整为15.35元/股，数量由342.59万股调整为376.849万股[14] - 2021年8月10日完成16.5万股限制性股票回购注销手续，剩余限制性股票由376.849万股调整为360.349万股[14] - 2021年11月22日取消2020年限制性股票激励计划预留的66万股限制性股票授予[15][16] - 2022年3月28日满足解锁条件的股票将由54.0523万股调整为59.4575万股[17][18][19] - 2022年5月31日首次授予限制性股票价格由15.35元/股调整为13.51元/股，数量由360.349万股调整为396.3839万股[19] - 2023年2月7日首次授予的限制性股票第一批次解除限售上市流通，数量由396.3839万股调整为336.9264万股[19] - 2023年7月18日完成7972股限制性股票回购注销手续，剩余限制性股票由336.9264万股调整为336.1292万股[23][24] - 2023年公司对2名激励对象持有的2949股限制性股票进行回购注销，2020年限制性股票由3361292股调整为3358343股[25][27] - 2023年第二个解锁期可解除限售的限制性股票数量为990656股，其中303股因个人考核未达A等被回购注销[26] - 2024年符合第三个解锁期解锁条件的激励对象119名，解锁股票1164468股[28] - 2024年拟回购注销第四个解锁期限制性股票639132股，若2023年年度股东大会通过相关议案，2020年限制性股票将由2368141股调整为1729009股[28][29][30] 业绩考核与解锁条件 - 2020 - 2023年各年度业绩考核目标A对应的营业收入分别为9.90亿、11.50亿、13.40亿、16.00亿元[43] - 2022年公司营业收入16.02亿元，满足业绩考核目标A，公司层面解锁比例100%[43][44] - 2023年公司营业收入为13.00亿元，首次授予第四个解除限售期为C等目标，解除限售比例50%[51] 其他 - 2023年年度权益分派方案拟以340,115,926股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税）[58] - 本次回购部分限制性股票的价格为12.91元/股，总金额约为8,251,194.12元，资金来源为自有资金[59][60] - 本次回购注销前有限售条件股份2,772,310股，占比0.81%，变动后为2,133,178股，占比0.62%[62] - 本次回购注销前股权激励股2,368,141股，占比0.69%，变动后为1,729,009股，占比0.51%[62] - 本次回购注销前股份总数342,028,361股，变动后为341,389,229股[62] - 本次回购注销不会导致控股股东及实际控制人变化，不影响股权激励计划继续实施[63]

中颖电子 2023 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阮永平） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2023 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人阮永平，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授，博 士生导师，中国注册会计师协会会员，科技部、上海市科委、上海市经济信息化 委财务评审专家，国家自然科学基金同行评审专家,曾任华东理工大学商学院会 计学系支部书记，系主任，现为华东理工大学商学院公司财务研究所所长，会计 专业硕士项目学术主任，商学院学术委员会副主任，会计学系教授，博士生导师。 并兼任悦心健康、宿迁联盛独立董事、审计委员会主任，拥有较丰富的资本运作、 ...

中颖电子 2023 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹一雄） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2023 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，8 次董事会会议，本人按时出席了上 述会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情况。本人对提交董事会和股东 大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司重大事项提出 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2023 年度公司 ...

人员数据 - 上年度末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务审计报告超150人[1] - 签字注册会计师王颋麟近三年签5家上市公司审计报告[10] - 签字注册会计师刘璐近三年签2份上市公司审计报告[12] - 项目质量复核人蒋红薇近三年复核4家上市公司审计报告[13] 业绩数据 - 2022年度收入总额54763.86万元，审计业务44075.25万元，证券业务17476.38万元[2] - 上市公司审计客户70家[2] - 本期审计费用63.39万元，与上期基本持平[16] 风险相关 - 众华所在雅博科技案30%内承担连带赔偿，截至2023年底未实际承担[3] - 众华所在圣莱达案40%内承担连带赔偿，截至2023年底已履行完毕[4] - 众华所近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受罚[9] 其他 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[2]

中颖电子 2023 年度内部控制自我评价报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中颖电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中颖电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-009 中颖电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2024 年 3 月 15 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事 以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等 有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋 予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极列席董事会和股东大会， 对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进 行了监督，促进公司规范运作，有 ...

会计师事务所情况 - 2023年末众华会计师事务所合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[2] 续聘相关 - 2023年3月28日董事会、审计委员会审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[3][6] - 5月23日经2022年度股东大会审议通过续聘议案[3] 审计结果 - 众华认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果与现金流[5] - 众华认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[5] 会议审议 - 2024年3月27日审计委员会审议通过《2023年度财务报告》等议案并提交董事会[7][8] 评价 - 董事会审计委员会认为众华年报审计表现良好，按时完成工作[9]

限制性股票激励计划概况 - 2020年拟向128名激励对象授予3,545,900股限制性股票，后调整为126人、3,425,900股[15][16] - 2021年1月完成2020年限制性股票激励计划首次授予登记工作[17][18] - 2021年11月取消2020年限制性股票计划预留66万股限制性股票的授予[20][21] 业绩考核目标 - 2020年第一个解除限售期业绩考核目标A为营业收入不低于9.90亿元，对应解除限售比例100%[9] - 2021年第二个解除限售期业绩考核目标A为营业收入不低于11.50亿元，对应解除限售比例100%[10] - 2022年公司营业收入为16.02亿元，满足业绩考核目标A，公司层面解除限售比例为100%[29] 股份数量及价格调整 - 2021年6月权益分派后，首次授予价格由17.37元/股调整为15.35元/股，数量由3,425,900股调整为3,768,490股[19] - 2022年5月权益分派后，首次授予价格由15.35元/股调整为13.51元/股，数量由3,603,490股调整为3,963,839股[21][22] 回购注销情况 - 2021年拟回购注销首次授予部分限制性股票150,000股，2021年8月165,000股回购注销完成[18][19] - 2023年7月7,972股、11月2949股回购注销完成[24][25] - 本次部分激励对象2.904股限制性股票被回购注销[29] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象共119名，可解除限售的限制性股票数量为1,164,468股，占总股本0.3405%[2][31] - 2020年限制性股票激励计划第三期解除限售条件达成之日为2024年2月1日，继续禁售至2025年2月1日[2][35][36] - 向延章等5类人员本次可解除限售数量分别为28314股、25410股、23595股、16335股、1070814股，解除限售比例均为30%[32]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-011 中颖电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 342,028,361 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 340,115,926 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的 回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。"2023 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 45,992,402.29 元，合并 回购金额后，公司 2023 年度现金股利合计 114,015,587.49 元。 本次利润分配预案是依据《公司章程》的相关规定作出的，符合《公司法》、 ...