财务审计 - 众华会计师事务所审计中颖电子2024年度财报，2025年3月27日出具《审计报告》[2] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 会计师事务所复核汇总表与已审会计报表及相关资料，未发现重大不一致[3]

公司决策 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十六次会议[1] - 审议通过授权总经理调整公司组织机构议案[1] - 授权有效期至2026年年度董事会召开日[1]

中颖电子 董事会关于会计估计变更合理性的说明 中颖电子股份有限公司 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月27日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于固定资 产折旧年限会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。本议案提交 公司董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 董事会现就此次会计估计变更的合理性作如下说明： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合 理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。不存在损害公司及 股东利益的情形。 中颖电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 董事会关于固定资产折旧年限会计估计变更合理性的说明 ...

授信与借款 - 2023年6月26日获批综合授信额度不超1.5亿元，有效期3年[2] - 2025年3月27日拟增加借款额度不超3亿元，期限5年[3] 借款安排 - 董事会授权财务部办借款、总经理签法律文件[3] - 申请借款额度在董事会权限内，无需股东大会审议[5] 借款目的 - 增加借款为满足业务和经营需要，符合公司和股东利益[6]

会计估计变更 - 2025年3月27日会议通过固定资产折旧年限变更议案[2] - 4月1日起执行，采用未来适用法无需追溯调整[2] - 变更因原折旧年限不能反映实际使用状况[3] 变更内容 - 变更前房屋及建筑物预计使用20年，年折旧率4.75%[5][6] - 变更后预计使用20 - 30年，年折旧率3.17% - 4.75%[7][8] 相关审议 - 审计委员会同意提交董事会，董事一致同意，无需股东大会审议[13][14] - 监事会同意实施变更事项[15]

利润分配与股本 - 2024年度利润分配预案以339,476,794股为基数，每10股派现2元，合计派现67,895,358.80元[16] - 2024年12月31日总股本341,389,229股，扣减不参与利润分配的回购专户股份1,912,435股[16] 股权激励 - 拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象尚未解锁的限制性股票19,057股[20] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期115名激励对象可解除限售股票545,484股，禁售至2026年2月1日[23] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][7][10][13][15][17][21][24][29][32][34] - 《关于对全资子公司延长担保期限的议案》等表决9票同意，0票反对，0票弃权[38][41][44][49] - 《关于确定2024年度非独立董事职务津贴总额提拨比例的议案》3票同意，关联董事6人回避表决[46][47] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][18][22][29] 财务相关 - 众华会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[12] - 2024年度公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[14] 公司制度与担保 - 公司制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力[30] - 公司为子公司西安中颖提供上限5500万人民币连带责任保证担保，原担保期限三年，现延长至2035年3月[35][36] 借款与授权 - 公司及子公司向银行申请借款额度合计不超3亿元，借款期限5年[39] - 董事会授权总经理调整公司组织机构，授权有效期至2026年年度董事会召开之日止[42] 其他 - 公司董事会定于2025年6月底前召开2024年年度股东大会[48] - 2024年度非独立董事职务津贴总额提拨比例为2024年度归属于上市公司股东净利润的0.4773%[45]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-009 中颖电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 341,389,229 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 1,912,435 股，即 339,476,794 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-009 分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基数（不含回购股份,二级市场 回购股份不参与本次利润分配），按照"分配比例不变"的原则，即向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 2.0 元（含税），对分红总额进行调整。 二、公司履行的决策程序 1、独立董事专门会议审议情况 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案的基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.43亿元，同比增长3.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降28.01% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.31亿元，同比增长26.61% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比增长717.77% [1] 产品销售与市场拓展 - 2024年芯片销量达到8.85亿颗，同比增加接近9% [1] - 增长主要得益于客户期初库存较低、外销市场恢复及国家刺激消费政策 [1] - 新增欧洲及日本客户并实现量产，巩固全球市场地位 [1] 新产品开发 - 针对家电市场开发多款32位Cortex M0+产品 [1] - 新一代变频空调双电机+高频PFC控制的单芯片方案已开始客户工程送样，预计2025年底量产 [1] - Wi-Fi/BLE Combo MCU产品已部分客户设计导入，预计2025年实现量产 [1] - 两款AMOLED显示驱动芯片通过面板厂验证，并在品牌手机客户端推进验证导入，有望2025年下半年量产 [1] 研发投入与技术创新 - 全年研发费用达到3亿元，占营业收入的22.35% [2] - 在智能家电芯片、变频电机控制、电池管理芯片、OLED显示驱动芯片及汽车电子芯片等领域持续深化技术创新 [2] - 截至报告期末累计获得国内外授权专利135项，其中发明专利133项 [2] - 报告期内新增专利授权9项 [2] 公司经营模式 - 采用无晶圆厂(Fabless)轻资产经营模式 [2] - 主要从事芯片的设计研发及销售，属于集成电路产业链的一环 [2]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-010 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟回 购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销部 分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草 ...