深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为780,702,419.71元，同比增长15.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为62,347,621.76元，同比增长0.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,350,070.75元，同比下降22.89%[4] - 营业总收入本期发生额为780,702,419.71元，较上期增长15.44%（上期为676,301,646.80元）[20] - 营业利润为63,720,196.30元，同比增长16.3%[21] - 净利润为63,338,645.14元，同比基本持平[21] - 归属于母公司所有者的净利润为62,347,621.76元，同比增长0.5%[21] - 基本每股收益为0.0712元/股，同比下降0.28%[4] - 基本每股收益为0.0712元，同比基本持平[21] - 加权平均净资产收益率为1.36%，同比下降0.11个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为651,940,124.96元，较上期增长18.69%（上期为549,249,023.24元）[20] - 研发费用本期发生额为38,450,643.18元，较上期增长23.82%（上期为31,055,618.38元）[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为149,998,573.12元，同比增长891.38%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为149,998,573.12元，同比增长891.4%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为789,537,777.28元，同比增长31.3%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为24,760,154.59元，同比由负转正[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-91,049,997.55元，同比由正转负[24] - 期末现金及现金等价物余额为395,904,380.85元，同比下降23.9%[24] - 收到的税费返还为17,591,796.81元，同比增长18.8%[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为421,410,036.31元，较期初增长28.77%（期初为327,254,438.68元）[18] - 交易性金融资产期末余额为524,673,450.66元，较期初增长21.60%（期初为431,478,888.81元）[18] - 应收账款期末余额为1,076,572,326.12元，较期初增长1.49%（期初为1,060,784,431.16元）[18] - 存货期末余额为607,894,128.44元，较期初增长28.44%（期初为473,252,479.47元）[18] - 短期借款期末余额为219,666,177.89元，较期初下降18.62%（期初为269,920,984.10元）[19] - 总资产为7,025,378,566.08元，较上年度末增长3.40%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,643,721,055.26元，较上年度末增长3.78%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为4,643,721,055.26元，较期初增长3.78%（期初为4,474,466,412.67元）[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为13,192,504.46元，工厂搬迁补偿款为10,016,742.92元[6] 股东和股权结构 - 第一大股东深圳远致富海电子信息投资企业持股比例为14.30%，持股数量为125,689,180股[10] - 深圳远致富海电子信息投资企业持有人民币普通股125,689,180股，与深圳市特发集团有限公司为一致行动人[11] - 深圳市特发集团有限公司持有人民币普通股72,000,000股[11] - 张美蓉持有人民币普通股11,022,476股，同时持有高管锁定股32,983,426股[11][12] - 叶文新通过普通证券账户和信用交易账户合计持有公司股票8,886,500股[11] - 胡根昌辞去高管职务后，其持有的2,836,776股高管锁定股将在离职半年内100%锁定[13] - 公司向交易对手发行股份，新增限售股12,775,264股，涉及张国庭、李君等多名股东[14] - 公司前10名股东中，叶文新与叶蓉为一致行动人[11] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股4,321,848股[11] - 公司向8名特定对象发行新增股份数量为12,057,070股，其中向张国庭发行4,448,504股，向王秋勇发行3,995,243股[16] 公司并购和投资 - 公司拟收购惠州市安可远磁性器件有限公司100%股权和成都金之川电子有限公司20%股权[15] - 中国证监会已批准公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请[15]

业绩总结 - 2023年10月1日至2025年1月31日营业收入为594,597,879.32美元，营业成本为502,128,078.51美元[136] - 2023年10月1日至2025年1月31日税金及附加合计3,630,773.90美元[137] - 2023年10月1日至2025年1月31日销售费用合计4,011,504.89美元[138] - 2023年10月1日至2025年1月31日管理费用合计14,500,176.12美元[139] - 2023年10月1日至2025年1月31日研发费用合计28,331,244.21美元[140] - 2023年10月1日至2025年1月31日财务费用合计 - 125,392.99美元[141] - 2023年10月1日至2025年1月31日其他收益中计入政府补助合计651,642.38美元[142] - 2023年10月1日至2025年1月31日交易性金融资产在持有期间投资收益为2,099,785.57美元[143] - 2023年10月1日至2025年1月31日信用减值损失为514,028.10美元[145] - 2023年10月1日至2025年1月31日资产处置收益为 - 175,259.03美元[147] 公司基本信息 - 公司注册资本为3,000.00万元[18] - 公司法定代表人为张美蓉[18] - 公司注册地址为四川省成都经济技术开发区星光中路199号[18] 财务相关政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益；非同一控制下合并成本按公允价值计量，差额确认商誉或计入当期损益[25] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，将企业集团视为一个会计主体编制报表，抵销内部交易影响[26][28] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[32][33] 资产相关政策 - 存货分类为原材料、库存商品、在产品、发出商品等，按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[54] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[56] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[64] - 固定资产中店屋及建筑物折旧年限20.00年，残值率3.00% - 10.00%，年折旧率4.50% - 4.85%[70] 税务相关 - 增值税税率为13.00%，城市维护建设税税率为7.00%，企业所得税税率为15.00%[131] - 土地使用税按纳税人实际占用的土地面积5.00元/平方米计缴，房产税从价税率为1.20%、从租税率为12.00%[131] - 研发费用未形成无形资产计入当期损益的，自2023年1月1日起按实际发生额的100%在税前加计扣除，形成无形资产的按无形资产成本的200%在税前摊销[132] - 安置残疾人工资在据实扣除基础上，可按支付给残疾职工工资的100.00%加计扣除[133] - 公司被认定为高新技术企业，报告期内适用15.00%的企业所得税优惠税率[134] - 2021年1月1日至2030年12月31日，公司享受西部大开发税收优惠政策，按15.00%的税率缴纳企业所得税[135] 其他 - 金额为人民币15900万元[152]

惠州市安可远磁性器件有限公司 资产交割过渡期损益专项审计报告 2023 年 10 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 信会师报字[2025]第 ZL10108 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪258C057TML 惠州市安可远磁性器件有限公司 资产交割过渡期损益专项审计报告 (2023年10月1日 至 2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | 1-3 | | ן ו | 资产交割过渡期合并利润表 | 1 | | i i | 资产交割过渡期合并利润表附注 | 1-38 | 信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于惠州市安可远磁性器件有限公司 资产交割过渡期损益的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10108 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市安可远磁性器件有限公司(以下简称安可远) 资产交割过渡期财务报表,包括资产交割过渡期 2023年 10 月 1 日至 2024年 12月 ...

市场扩张和并购 - 公司购买安可远100%股权和金之川20%少数股权，2025年1月完成标的资产过户[1] - 安可远100%股权2025年1月15日完成资产交割及工商变更[2] - 金之川20%股权2025年1月17日完成资产交割及工商变更[2] 业绩总结 - 安可远过渡期内净利润为 -1593248.67元，交易对方承担补偿义务[6] - 金之川过渡期内净利润为37129187.88元，盈利由上市公司按持股比例享有[6]

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-020 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30 网络投票时间：2025年4月18日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 28 日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，本次会议召开的基本 情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月28日发布召开2024年度股东大会的通知[5] - 现场会议于2025年4月18日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表共399名，持表决权股份208,394,918股，占比23.7056%[8] - 出席现场会议的股东及代表共4名，持表决权股份72,212,300股，占比8.2144%[10] - 参加网络投票的股东共395名，持表决权股份136,182,618股，占比15.4912%[12] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意206,387,118股，占比99.0365%[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意206,241,718股，占比98.9668%[17] - 《2024年年度报告及摘要》同意206,441,818股，占比99.0628%[18] - 《2024年度利润分配方案》同意206,410,418股，占比99.0477%[19] - 《关于2024年度董事薪酬等议案》同意205,863,018股，占比98.8804%[20] - 《关于2024年度监事薪酬等议案》同意206,010,318股，占比98.8557%[23] - 《关于2025年度综合授信额度议案》同意205,893,718股，占比98.7998%[24] - 《关于2025年度担保议案》同意205,894,218股，占比98.8000%[25] 中小投资者表决 - 中小投资者对《2024年度董事会工作报告》同意8,496,938股，占比80.8867%[16] - 中小投资者对《2024年度监事会工作报告》同意8,351,538股，占比79.5026%[17] - 中小投资者对《2024年度利润分配方案》同意8,520,238股，占比81.1085%[19] - 中小投资者对《关于2024年度董事薪酬议案》同意8,173,838股，占比77.8110%[20] - 中小投资者对《关于2024年度监事薪酬议案》同意8,120,138股，占比77.2998%[23] - 中小投资者对《关于2025年度综合授信额度议案》同意8,003,538股，占比76.1898%[24] - 中小投资者对《关于2025年度担保议案》同意8,004,038股，占比76.1946%[25] 其他情况 - 关联股东居济民先生在审议董事薪酬议案时回避表决[22] - 本次股东大会审议议案获有效表决权二分之一以上通过[25] - 律师认为股东大会表决及召集等程序合规，决议有效[26][27]

股票质押 - 2023年3月31日，张美蓉质押13110000股公司股票给海通证券融资[2] - 2024年3月29日，张美蓉申请延期购回股票，购回日延至2025年3月28日[3] - 2025年3月28日，张美蓉再次申请延期购回，购回日延至2026年3月27日[4] 解除质押 - 2023年8月18日，张美蓉解除质押1股[2] - 2024年8月2日，张美蓉解除质押2260000股[3] - 2025年4月7日，张美蓉解除质押6460000股，占其所持股份14.68%，占公司总股本0.73%[5] 持股情况 - 张美蓉持股44005902股，占公司总股本5.01%[6] - 截至公告披露日，张美蓉累计被质押股份4389999股，占其所持股份9.98%，占公司总股本0.50%[6] - 张美蓉未质押股份28593427股，占未质押股份72.18%[6]

文章核心观点 - 麦捷科技发布2024年年度报告，营收和净利润均实现同比增长，还拟派发现金红利 [1] 公司业绩情况 - 公司2024年营业收入31.5亿元，同比增长4.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长23.49% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.92亿元，同比增长26.77% [1] - 基本每股收益为0.3837元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税) [1] 公司本部情况 - 报告期公司本部销售收入13.64亿元，同比增长21.16% [2] - 报告期公司本部净利润2.60亿元，同比增长44.76% [2] - 报告期公司本部经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，同比增长0.05% [2] 公司本部变化原因 - 消费电子市场总体需求平稳，新兴技术发展使电子元器件需求稳步增长，公司本部主要客户订单平稳，主力产品基本满产满销 [2] - 公司前期投入汽车电子等市场资源获回报，车规级、工控级客户增速迅猛，车载业务成增量业务重要组成部分 [2] - 公司重点服务的头部客户增加新合作项目，高附加值产品占比提升，拉动整体毛利率 [2] - 公司对闲置资金保持稳健现金管理政策，提升资金理财收益，确保现金流平稳 [2]

业绩数据 - 2024年营业收入3,149.98百万元，净利润340.77百万元[39] - 2016年非公开发行普通股，募集资金净额为8.28亿元[37] - 公司注册资本为869,179,472.00元[29] 产品与业务 - 公司产品包括一体成型电感、射频器件、LCM模组等[28] - 产品典型应用场景有智能手机、通讯基站、网络通讯等[28] 市场扩张和并购 - 2024年拟收购金之川65.7%股权[37] 环境与能源 - 2024年可再生能源使用量558,294.5千瓦时，循环用水45,000吨[39] - 2024年范围一温室气体排放267.46吨二氧化碳当量，范围二排放108,854.03吨二氧化碳当量，排放总量109,121.49吨二氧化碳当量[119] - 2024年公司环保投入金额为763.86万元[122] - 2024年天然气消耗30,519.4立方米，汽油消耗17,004.79升，柴油消耗17,337.3升，外购电力消耗98,472,816千瓦时[141] - 2024年废气排放总量为14.88吨，其中挥发性有机物（VOCs）为3.92吨，颗粒物(PM)为10.95吨[157] - 2024年废水排放量为195,360吨，其中化学需氧量（COD）为11.5吨，悬浮物为2吨，氨氮为1.15吨[160] - 2024年公司废弃物总量为451.32吨[169] 管理与运营 - 2024年全年累计开展培训44,890小时，培训覆盖率100%[23] - 2024年管理层性别多元化比例，男性58.46%，女性41.54%[39] - 2024年员工受训总时数44,890小时，职业病发生人数0人[39] - 2024年获广东省级制造业单项冠军企业[39] - 2024年识别出实质性议题12项[52] - 2024年召开股东大会3次，表决通过议案11项[64] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，女性董事3名，占比均为33.3%；召开董事会会议12次，审议通过议案52项[64] - 2024年召开监事会12次，审议通过议案36项[64] - 2021年限制性股票激励计划已实施完毕，本期股权激励兑现率为67%[65] - 2024年举办业绩说明会1场，披露调研活动信息公告2次，现场接待机构人员近200人次[68] - 2024年投资者热线全年接听电话超500次[68] - 2024年回复投资者互动交流平台提问528条[71] - 2024年发起信息披露申请53次，涉及公告类别超100次，累计披露公告192份[77] 合规与风险管理 - 5月23日参加特发集团新公司法专题培训[80] - 12月31日召开合规管理体系建设启动会[81] - 2024年开展反腐败培训共计1,087.5小时[91] - 4月26日为91名员工开展反腐败反贿赂、诚信廉洁管理制度培训[94] - 公司制定《风险管理程序》，构建风险管理组织架构[83] - 公司设立信息安全委员会，构建信息安全组织和责任体系[84] - 公司制定《信息安全管理规程》等制度保障信息安全和用户隐私[84] - 公司对贿赂和腐败行为持“零容忍”态度，制定相关制度[90] - 公司构建常态化市场竞争监测机制，关注竞争对手行为[95] - 公司制定《申诉管理制度》等，建立举报途径[96] - 公司设立预防商业贿赂工作举报箱，开展明察暗访等工作[101] - 公司积极应对环保合规风险，完善环境管理体系[102] 碳减排与可持续发展 - 2024年结合运营情况，在高低温室气体排放情景下审视气候相关风险和潜在财务影响[110] - 选取SSP1 - 2.6与SSP5 - 8.5评估物理风险，基于NZE和STEPS分析转型风险和气候相关机遇[110] - 公司通过三个步骤管理气候变化相关风险与机遇[114] - 2024年细化2023年公布的温室气体排放中长期目标，达成减碳比2023年单位产值减少2%的目标[117] - 分布式光伏发电项目覆盖屋面面积约7,000平方米，光伏总装机容量约605.7kW，平均年发电量达54.8万kwh，降低温室气体排放349.57吨二氧化碳当量[148] - 2024年公司光伏用电558,294.5千瓦时，相当于每年节约标煤约167.88吨，减少二氧化碳排放量约460.03吨，二氧化硫排放量约0.05吨，氮氧化物约0.07吨，减排烟尘约0.01吨[148] - 2024年公司单位产值的用水量比2023年度低2%[150] - 2024年公司达成废弃物相关目标，废弃物减量化目标≤2%，废弃物填埋转化率目标≥80%[167] 质量与安全 - 公司全流程把控产品质量，完善供应商管理与风险管理流程[175] - 公司建立完善质量管理体系，制定系列规章制度把控产品质量[178] - 公司成立独立质量小组，实施综合质量控制策略保障质量管理[179] - 2024年车载品质目标为零客诉、0km/市场不良0次、客户DPPM≤10ppm、交货及时率≥90%[182] - 2024年非车载品质目标为客户投诉率＜0.5‰、产品测试合格率≥90%、产品退货率＜1‰、交货及时率≥95%[191] - 2024年产品和服务的健康与安全方面诉讼0件[198] - 公司严格遵循国内外产品有害物质管控法规和指令，实施全流程管控[199]