证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-020 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30 网络投票时间：2025年4月18日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月18日9:15- 9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体 时间为：2025年4月18日9:15-15:00的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 28 日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》，本次会议召开的基本 情况如下： （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网 ...

广东华商律师事务所 2025 年 4 月 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《深 圳市麦捷微电子科技股份有限公司章 ...

股票质押 - 2023年3月31日，张美蓉质押13110000股公司股票给海通证券融资[2] - 2024年3月29日，张美蓉申请延期购回股票，购回日延至2025年3月28日[3] - 2025年3月28日，张美蓉再次申请延期购回，购回日延至2026年3月27日[4] 解除质押 - 2023年8月18日，张美蓉解除质押1股[2] - 2024年8月2日，张美蓉解除质押2260000股[3] - 2025年4月7日，张美蓉解除质押6460000股，占其所持股份14.68%，占公司总股本0.73%[5] 持股情况 - 张美蓉持股44005902股，占公司总股本5.01%[6] - 截至公告披露日，张美蓉累计被质押股份4389999股，占其所持股份9.98%，占公司总股本0.50%[6] - 张美蓉未质押股份28593427股，占未质押股份72.18%[6]

文章核心观点 - 麦捷科技发布2024年年度报告，营收和净利润均实现同比增长，还拟派发现金红利 [1] 公司业绩情况 - 公司2024年营业收入31.5亿元，同比增长4.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长23.49% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.92亿元，同比增长26.77% [1] - 基本每股收益为0.3837元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.16元(含税) [1] 公司本部情况 - 报告期公司本部销售收入13.64亿元，同比增长21.16% [2] - 报告期公司本部净利润2.60亿元，同比增长44.76% [2] - 报告期公司本部经营活动产生的现金流量净额2.67亿元，同比增长0.05% [2] 公司本部变化原因 - 消费电子市场总体需求平稳，新兴技术发展使电子元器件需求稳步增长，公司本部主要客户订单平稳，主力产品基本满产满销 [2] - 公司前期投入汽车电子等市场资源获回报，车规级、工控级客户增速迅猛，车载业务成增量业务重要组成部分 [2] - 公司重点服务的头部客户增加新合作项目，高附加值产品占比提升，拉动整体毛利率 [2] - 公司对闲置资金保持稳健现金管理政策，提升资金理财收益，确保现金流平稳 [2]

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 地址 / 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 邮编 / 518118 电话 / 0755-82928319 邮箱 / securities@szmicrogate.com 环境、社会及公司治理(ESG) ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT (ESG) 2024年度 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 以人为本 04 | | | --- | --- | | 共营温馨职场 | 60 | | 保障员工权益 | 62 | | 支持员工发展 | 67 | | 构筑安全发展 | 69 | 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于麦捷科技 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 主要产品介绍 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 10 | | 2024亮点绩效 | 12 | | 参与组织情况 | 13 | | 主要奖项荣誉 | 13 | 我们的可持续发展管理 14 | ESG管理 | 14 | | --- | ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 吴德军、张方亮、黄森符合任职资格及独立性要求[1] - 评估日期为2025年3月27日[2]

业绩总结 - 2024年公司销售收入31.50亿元，同比增长4.42%，净利润3.33亿元，同比增长23.49%[3] - 2024年公司本部销售收入13.64亿元，同比增长21.16%，净利润2.60亿元，同比增长44.76%[3] - 2024年星源电子销售收入13.85亿元，同比下降4.58%，净利润5992.67万元，同比下降8.22%[5] - 2024年金之川销售收入4.56亿元，同比下降2.56%，净利润2774万元，同比下降9.73%[6] - 2024年安可远销售收入8782.01万元，同比增加12.86%，净利润扭亏[8] 市场扩张和并购 - 2025年1月15日安可远完成股权交割，成公司100%控股子公司[7] - 2024年11月26日审议以星源电子增资星达电子投资建设越南生产基地议案[11] 其他情况 - 2024年国内消费电子市场总体复苏企稳，全球电子元器件销售情绪积极[2] - 公司本部主力产品基本满产满销，车载业务成增量业务重要组成部分[3] - 星源电子对内强化运营质量，对外拓展海外市场，与多领域优质客户合作[5] - 2024年公司召开12次董事会会议[9] - 报告期内公司召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[12] - 审计委员会报告期内召开5次会议[13] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[16] - 战略委员会报告期内召开1次会议[17] - 独立董事报告期内召开2次专门会议[19] - 提议继续聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[14] - 董事会将履行信息披露义务，做好投资者关系管理[21] - 董事会发挥核心作用，完善治理结构和风险防范机制[21] - 全体董事加强学习培训，提升履职能力[21] - 董事会引导管理层围绕战略目标提升竞争力[22] - 董事会督促管理层加强创新能力建设，推动战略规划落地[22]

募集资金情况 - 2021年3月公司向特定对象发行157,647,058股，发行价8.50元/股，募集资金总额1,339,999,993.00元，净额1,330,087,518.09元[1] - 2024年度募集资金净额1,330,887,993.05元，与之前差异800,474.96元[3][5] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额33,385,886.51元[3][8][10] - 公司募集资金总额为133,088.80万元，本年度投入4,284.02万元，累计投入112,345.50万元[31] 资金使用情况 - 2024年度以前年度已使用金额1,080,614,811.80元，本期使用42,840,253.66元[3] - 2024年度用于现金管理金额200,000,000.00元，利息收入扣减手续费净额25,952,958.92元[3] - 募集资金到位前，公司用自有资金对募投项目投入286,958,401.00元，支付发行费用1,316,248.55元，2021年8月完成置换288,274,649.55元[14] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为43,900.00万元，占比32.99%[31] 项目进展情况 - 高端小尺寸系列电感扩产项目截至期末累计投入45,807.57万元，投资进度100.46%，2023年6月30日达预定可使用状态，实现效益12,926.98万元[31] - 射频滤波器及高端电感扩产项目本年度投入3,852.81万元，截至期末累计投入27,872.27万元，投资进度63.49%，预定可使用状态日期延至2026年12月31日[31][32] - 研发中心建设项目本年度投入431.21万元，截至期末累计投入3,310.14万元，投资进度38.94%，预定可使用状态日期延至2026年12月31日[31][32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入35,355.52万元，投资进度100.76%[31] - 承诺投资项目整体投资进度84.41%[31] 现金管理情况 - 2021 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从6亿降至2.4亿[20][21] - 截至2024年12月31日，期末未赎回理财产品余额为20,000.00万元[21] - 2023年8月2日公司同意使用不超2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[33] - 2024年7月15日公司同意使用不超2.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[33] - 截至2024年12月31日，期末未赎回现金管理产品余额为20000万元[33] 其他事项 - 2024年12月30日公司决定增加实施地点用于“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”[13] - 公司与六家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，开设专户存储募集资金[7] - 专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[28] - 2024年12月30日公司审议通过变更部分募集资金用途的议案[35] - 2025年1月15日公司股东大会审议通过变更募集资金用途事项[35]

担保情况 - 2025年为星源电子申请10亿、安可远申请1亿综合授信额度担保[1] - 星源电子资产负债率58.66%，新增担保占净资产22.35%[4] - 安可远资产负债率60.02%，新增担保占净资产2.23%[4] - 累计对外担保总额11亿，余额7.6亿，占2024年净资产16.99%[15][16] - 担保方式为连带责任保证，期限自股东大会通过起一年[2][13] 业绩情况 - 星源电子2024年营收13.85亿，净利润5992.67万[8] - 安可远2024年营收8782.02万，净利润226.91万[12] 公司信息 - 星源电子注册资本5840万，安可远3510万[5][9]

公司治理 - 董事会设9名董事，3名为独立董事[10] - 监事会设3名监事，职工代表监事1名，比例不低于1/3[10] - 制定或修订《“三重一大”决策制度实施细则》等多项制度[10] 研发合作 - 与电子科技大学等多所高校保持长期合作，联合研发多个项目[15] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户管理并定期审计[18] - 制定《财务管理制度》，实行出纳与会计职责分离及钱、账、物分管制[18] - 建立完善采购业务流程及相关制度[19] - 完善存货、固定资产管理制度[20] - 制定销售收款流程制度，将货款回收率与销售人员考核挂钩[21] - 重视研发投入，将知识产权贡献纳入考核[23] - 规范财务报告编制、审核、报送流程[27] - 建立全面预算管理制度，定期跟踪、对比分析、考核落实[30] - 建立合同闭环管理体系，重要合同送法律顾问审核[31] 系统升级 - ERP信息系统升级到星空云方案，完善多系统功能[34] 内控评价 - 对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[7] 内控标准 - 确定财务报告内部控制缺陷认定定量和定性标准[37] - 财务报告内控一般缺陷直接财务损失金额为1000万元以下[44] - 财务报告内控重要缺陷直接财务损失金额为1000万元以上（含）及5000万元以下[44] - 财务报告内控重大缺陷直接财务损失金额为5000万元以上（含）[44] - 非财务报告内部控制缺陷定性认定参照财务报告认定标准[45] - 非财务报告内控重大缺陷通常表现为严重违法等8种情况[46] 内控结果 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内无其他需说明的内控相关重大事项[49] 项目建设 - 委托“特发地产”代理建设智慧园三期工程项目[24] 信息披露 - 2024年主动公开披露企业ESG报告[15]