独立董事提名 - 公司董事会提名吴志明为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺当选后参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][7] - 被提名人符合多项任职条件[8][10] - 提名人保证声明真实并承担责任[10]

人员离职规定 - 董事及高管离职3个工作日内完成文件移交[10] - 公司可要求未履约离职人员制定书面方案及承诺[11] 义务与股份转让 - 董事及高管任期结束后两年忠实义务有效[11] - 任职期间每年转让股份不超25%[11] - 离职后半年内不得转让股份[11] 追责复核 - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委申请复核[13]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会于7月22日15:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年7月15日[2] - 登记时间为2025年7月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1][19][20] - 普通股投票代码为"350311"，投票简称为"子行投票"[15] 议案情况 - 提案1.00需逐项表决，提案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 议案2.00、3.00需累积投票制逐项表决，应选非独立董事3人，独立董事3人[7] - 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》子议案数为9[23] 其他要求 - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年7月18日17:00之前送达、邮寄或传真到公司[28]

会议相关 - 任子行第五届董事会第二十三次会议于2025年7月4日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年7月22日召开2025年第一次临时股东会[13] 制度修订 - 多项治理制度修订和制定议案表决通过，部分需提交临时股东会审议[3][4][6] - 公司废止《现金分红管理制度》，后续按章程执行[3] 人员提名 - 提名景晓军等3人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交审议[9] - 提名闵锐等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，需审核后提交审议[11]

财报造假情况 - 子公司北京亚鸿通过签订无商业实质的购销合同虚增2020年至2022年上半年营业收入1.12亿元、利润总额7328.52万元 [1] - 2020年虚增营业收入3695.13万元(占当期4.21%)、利润1940.69万元(占85.93%) [3] - 2021年虚增营业收入4843.54万元(占6.97%)、利润3731.74万元(占70.03%) [3] - 2022年上半年虚增营业收入2692.96万元(占10.81%)、利润1656.09万元(占30.79%) [3] - 2023年2月发行的股票募集说明书引用了虚假的2020-2021年收入数据 [3] 行政处罚措施 - 公司被责令改正、警告并罚款500万元 [1][4] - 四名责任人合计被罚700万元(景晓军250万、林飞250万、李志强100万、马萍100万) [4][5] - 股票自2025年6月24日起被实施其他风险警示，简称变更为"ST任子行" [1][6] 公司经营状况 - 2018-2024年连续七年扣非净利润亏损，累计亏损6.33亿元 [1][7] - 北京亚鸿2020-2024年营业收入从3.35亿元降至2.35亿元 [7] - 北京亚鸿2022-2024年净利润分别为-1261.95万元、-6861.16万元、-118.16万元，三年累计亏损8241.27万元 [7] - 2024年北京亚鸿通过管理优化减亏98% [8] 事件背景 - 2015-2017年分三次收购北京亚鸿至全资控股 [2] - 北京亚鸿保持独立运营并使用原管理团队 [2] - 2018年起北京亚鸿作为联合体成员中标项目并负责实施 [2] - 2023年4月已公告北京亚鸿存在财务数据不实问题 [6]

突发ST事件 - 任子行因财务造假被证监会认定信息披露违法违规，股票将于6月24日起被实施ST警示，简称变更为"ST任子行" [1] - 公司连续三年虚增收入1.12亿元，被处以500万元罚款，相关责任人合计罚款700万元 [1] - 股东人数近7万人，股票停牌1天后复牌，日涨跌幅限制仍为20% [6][7] 财务造假细节 - 造假主要源于对子公司北京亚鸿的失控，2015-2017年分三次收购后，北京亚鸿独立运营并沿用原管理团队 [8] - 2020-2022年上半年通过无商业实质的购销合同虚增收入：3695万元（占4.21%）、4844万元（占6.97%）、2693万元（占10.81%） [8] - 同期虚增利润：1941万元（占85.93%）、3732万元（占70.03%）、1656万元（占30.79%） [8][9] 处罚措施 - 证监会依据《证券法》对公司责令改正、警告并罚款500万元，对景晓军、林飞各罚250万元，李志强、马萍各罚100万元 [11][12] - 公司承诺加强子公司管控和财务监督，提升信披质量 [13] 公司历史与现状 - 主营业务为网络审计与数据安全，曾为网络安全龙头企业，2015年股价达102.85元（前复权），市值超百亿 [19][20] - 2014-2016年尝试进军游戏业务但失败，2021年出售相关子公司聚焦网络安全主业 [22] - 2024年营收4.72亿元，较2022年7.3亿元缩水35%，净利润亏损3962万元，股价较高点跌超80% [23][24]

公司财务造假事件 - 公司因财报造假收到证监会《行政处罚事先告知书》，将被实施其他风险警示（ST）[2] - 子公司北京亚鸿被用作资金通道，通过无商业实质的购销合同虚增收入[5] - 2020年至2022年上半年虚增营业收入分别为3695万元（占4.21%）、4844万元（占6.97%）、2693万元（占10.81%）[6] - 同期虚增利润总额分别为1940.69万元（占85.93%）、3731.74万元（占70.03%）、1656.09万元（占30.79%）[6] 处罚措施 - 公司被责令改正、警告并罚款500万元[10] - 董事长景晓军、董事兼副总经理林飞分别被警告并罚款250万元[10] - 财务总监李志强、子公司财务经理马萍分别被警告并罚款100万元[10] 股票交易变更 - 公司股票自2025年6月24日起被实施ST，简称变更为"ST任子行"[12] - 股票代码300311不变，日涨跌幅限制仍为20%[12] 公司经营状况 - 网络安全业务占主营收入45.36%，网资管理占50.94%[14] - 净利润自2019年起连续7年亏损，扣非净利润连续8年亏损[14] - 2025年一季度净利润-3733万元，扣非净利润-3992万元[14] - 2024年营业总收入4.723亿元，同比下降22.42%[15] - 截至2025年6月20日，公司总市值43.18亿元[15] 行业背景 - 公司为国内重要网络安全解决方案提供商，业务覆盖网络安全、工业互联网安全等领域[13]

行政处罚与整改情况 - 公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》主要因全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司相关年度存在多计资产、多计收入、多计利润等问题 [2] - 公司已完成整改并对相关年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整 同时聘请会计师事务所出具审计报告 [2] - 公司股票将被实施其他风险警示 但不触及创业板重大违法强制退市情形 [2] - 公司计划在中国证监会作出行政处罚决定书满12个月后申请撤销其他风险警示 [3] 公司应对与发展策略 - 公司表示将加强内部管理 完善财务制度 提升治理水平以杜绝类似问题 [2] - 分析人士认为公司迅速整改的态度和积极举措显示其对合规经营的重视 未来有望重回稳健发展轨道 [3] 业务布局与市场地位 - 公司是网络安全领域头部企业 业务覆盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理等关键领域 [4] - 在网络内容与行为审计领域 公司产品是行业标杆 市场占有率长期领先 广泛应用于网吧、公共上网场所及政府、金融、通信等大型机构 [4] 新兴业务拓展 - 公司在工业互联网安全领域已承建国家级及18个省级工业互联网安全监测与态势感知平台 [4] - 在车联网安全方面 车联网数据分析平台已实现车企数据治理与决策支持功能 新兴业务有望为公司打开新的增长空间 [4]

行政处罚及财务违规 - 公司因信息披露违法违规被证监会责令改正并给予警告，处以500万元罚款，相关责任人合计被罚款700万元 [1] - 公司股票被实施其他风险警示，自2025年6月23日起停牌1天 [1] - 2020年至2022年上半年虚增营业收入分别为3695万元、4844万元、2693万元，占当期报告记载金额的4.21%、6.97%、10.81% [1] - 同期虚增利润总额1941万元、3732万元、1656万元，占当期披露利润绝对值的85.93%、70.03%、30.79% [1] 违规操作细节 - 通过子公司北京亚鸿安排签订无商业实质的购销合同用作资金通道 [1] - 董事长未有效管控子公司，董事兼副总经理知悉并同意错误操作模式，财务总监未充分监督会计核算 [2] - 北京亚鸿财务经理参与设计操作模式并采用错误核算方法 [2] 公司整改及现状 - 公司已于2023年4月对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据 [2] - 当前生产经营正常，不触及重大违法强制退市 [2] - 计划在证监会正式处罚决定满12个月后申请撤销ST [2] - 公司向投资者致歉并承诺加强子公司管控和财务监督 [3] 财务状况 - 2022—2024年营业收入从7.3亿元降至4.72亿元，连年亏损 [3] - 2025年一季度亏损态势持续 [3] - 截至2025年一季度末未分配利润为-2.62亿元，利润积累损失殆尽 [3]

股票交易实施其他风险警示 - 公司股票简称将由"任子行"变更为"ST 任子行"，证券代码保持不变仍为"300311" [1][4] - 实施其他风险警示的起始日为2025年6月24日，股票将于2025年6月23日开市起停牌 [2] - 实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为20% [1][2] 实施其他风险警示的原因 - 公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(〔2025〕10号)，认定公司2020年年度报告、2021年年度报告及2022年半年度报告存在虚假记载 [2] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(七)项规定，公司股票将被实施其他风险警示 [2] - 该情形不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形 [1][2] 公司应对措施 - 公司已于2023年4月26日召开董事会和监事会会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据 [4][5] - 公司计划在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满12个月后，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示 [1][5] - 公司将加强对子公司的内控管理，提升财务人员核算水平，加强对子公司财务的检查监督和指导力度 [5]