股票交易实施其他风险警示 - 公司股票简称将由"任子行"变更为"ST 任子行"，证券代码保持不变仍为"300311" [1][4] - 实施其他风险警示的起始日为2025年6月24日，股票将于2025年6月23日开市起停牌 [2] - 实施其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制仍为20% [1][2] 实施其他风险警示的原因 - 公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(〔2025〕10号)，认定公司2020年年度报告、2021年年度报告及2022年半年度报告存在虚假记载 [2] - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(七)项规定，公司股票将被实施其他风险警示 [2] - 该情形不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市情形 [1][2] 公司应对措施 - 公司已于2023年4月26日召开董事会和监事会会议，审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据 [4][5] - 公司计划在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满12个月后，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示 [1][5] - 公司将加强对子公司的内控管理，提升财务人员核算水平，加强对子公司财务的检查监督和指导力度 [5]

监管与处罚 - 2025年6月20日公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》[3][7] - 2020 - 2022年报告存在虚假记载[7] 股票变动 - 2025年6月23日停牌1天，24日起复牌[3][6] - 24日股票被实施其他风险警示，简称变更为“ST任子行”[3][5][6] 后续计划 - 处罚决定书作出满12个月后申请撤销警示[4][9] 内部管理 - 加强对子公司内控管理[9] - 督促人员守法，提高履职和规范运作意识[9] - 提高信息披露质量和规范运作水平[9] 信息披露 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[10]

业绩造假数据 - 2020 - 2022年上半年分别虚增营收36951333.48元、48435351.70元、26929607.08元，占比4.21%、6.97%、10.81%[6] - 2020 - 2022年上半年分别虚增利润总额19406901.32元、37317431.71元、16560909.58元，占比85.93%、70.03%、30.79%[6] 处罚情况 - 拟对公司责令改正，警告，并处500万元罚款[9] - 拟对景晓军、林飞警告，各处以250万元罚款[9] - 拟对李志强、马萍警告，各处以100万元罚款[9] 重大事件 - 2015 - 2017年分三次收购北京亚鸿100%股权[5] - 2024年8月9日因涉嫌信披违法违规被立案[3] - 2025年6月20日收到《行政处罚事先告知书》[5] 后续安排 - 股票将被实施其他风险警示，不触及重大违法强制退市情形[2][11] - 2023年4月26日更正前期会计差错并追溯调整财务数据[2][11] 新策略 - 加强财务检查监督和指导力度提高财报编制质量[13] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[13]

公司公告 - 公司收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》，因公司披露的2020年年度报告、2021年年度报告及2022年半年度报告存在虚假记载 [1] - 公司股票将被实施其他风险警示，自2025年6月23日起停牌1天，于2025年6月24日起复牌 [1] - 复牌后股票简称变更为"ST任子行"，股票代码"300311"不变，日涨跌幅限制仍为20% [1] - 公司将在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满12个月后，向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示 [1]

会议安排 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议，决议于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[4] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份193,403,175股，占比28.7106%[7] - 网络投票股东369名，代表股份3,842,396股，占比0.5704%[7] - 现场及网络投票股东及代理人合计372名，代表股份197,245,571股，占比29.2810%[8] - 中小投资者371名，代表股份17,747,887股，占比2.6347%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意196,614,118股，占比99.6799％[11] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意196,526,118股，占比99.6352％[12] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意196,671,818股，占比99.7091％[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意196,621,218股，占比99.6835％[14] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意196,592,918股，占比99.6691％[16] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意3190943股，占比80.6263%[17] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》同意196502418股，占比99.6232%[18] 会议结果 - 议案为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上同意通过[20] - 股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[20] - 律师认为股东大会召集及召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[21] 法律文件 - 法律意见书正本叁份，无副本[22]

股东大会出席情况 - 参加股东大会股东372人，代表股份197,245,571股，占比29.2810％[4][5] - 现场出席3名，代表股份193,403,175股，占比28.7106％[5] - 网络投票出席369人，代表股份3,842,396股，占比0.5704％[5] - 中小股东371人，代表股份17,747,887股，占比2.6347％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意196,614,118股，占比99.6799％[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意196,671,818股，占比99.7091％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意196,621,218股，占比99.6835％[11] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意3,190,943股，占比80.6263％[15] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》同意196,502,418股，占比99.6232％[16] 表决结果合法性 - 律师认为股东大会表决结果合法有效[17][18]

财务表现与目标 - 2024年度及2025年第一季度均实现大幅减亏 [2] - 公司正通过降本增效、费用管控、应收账款管理等措施提升运营效率和持续盈利能力 [2] - 2025年经营重点围绕有核心竞争力的方向深化融合创新，并以"产品+AI"为重点探索方向 [2] 应收账款管理 - 公司高度重视应收账款管理工作，已建立专项工作小组加大催收力度 [3] - 制定严格的回款考核制度，加强对账期较长应收账款的催收和清理 [3] - 持续改善应收账款情况以降低坏账风险 [3] 海外市场与竞争优势 - 公司是网络安全领域领军企业，拥有20年行业积累和较高知名度 [3] - 业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、运营商网络资源安全、终端安全、5G数据安全、工业互联网安全等多个领域 [3] - 服务对象涵盖政府、运营商、大型工业企业，具有丰富技术开发和项目实施经验 [3] - 未来将紧抓国家网络安全战略和"一带一路"机遇，巩固原有市场并开辟新领域 [3] 行业发展趋势 - 网络安全是总体国家安全观的重要组成部分，行业进入稳健发展阶段 [3] - 5G、物联网、人工智能等新技术融合应用扩展了网络安全边界 [3] - 行业正通过AI安全、工业互联网防护等新兴场景布局拓展增长空间 [4] - 头部企业加速整合生态资源应对全球网络安全治理体系重构 [4] 技术与研发实力 - 公司深度参与技术标准制定、数字政府安全演练及行业竞赛 [4] - 2024年度斩获多项省市级攻防演练一等奖及行业竞赛奖项 [4] - 截至2024年12月31日累计拥有知识产权651项 [4] - 具体包括注册商标16件，软件著作权489件，已授权专利146件（发明专利133件，实用新型5件，外观设计8件） [4]

会议时间 - 2025年5月19日15:30召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1][16][17] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] 会议信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点在深圳市南山区科技中二路软件园2栋6楼[4] - 会期暂定为半天，费用自理[9] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[4][6] - 审议董事、高管及监事2025年度薪酬方案[21] 其他 - 普通股投票代码为"350311"，简称为"子行投票"[15] - 参会股东登记表应于2025年5月15日17:00前送达公司[23]

报告与会议安排 - 《2024年年度报告》于2025年4月28日刊登于巨潮资讯网[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月16日15:00至17:00举行[2] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程方式，可通过网址或微信小程序参与[2][3] 提问与人员安排 - 提问通道自公告发出之日起开放[2] - 出席年度业绩说明会人员有董事长景晓军等（特殊情况可能调整）[6]

换届信息 - 公司第五届董事会、监事会任期2025年5月18日届满并延期换届[3] - 董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[3] 人员情况 - 现任3名独立董事2025年5月18日任期届满且连任6年[4] - 3人离任将使独立董事少于董事会成员三分之一[4] - 换届完成前3人继续履职[4]