证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2025-008 公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围包括各类应收款项 项、存货、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、固定资产、 长期股权投资等，经过全面清查和减值测试后，公司及子公司计提 2024 年度各 项减值损失共计-8,489,826.82 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。具体明细如下表： 任子行网络技术股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。公司对 2024 年度 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》 ...

业绩总结 - 2024年度公司信息披露无重大遗漏和提前泄露[20] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[30] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入总额错报重大缺陷为≥5%、重要缺陷为2%-5%、一般缺陷为＜2%[25] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额错报重大缺陷为≥2%、重要缺陷为1%-2%、一般缺陷为＜1%[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：造成损失金额重大缺陷为≥营业收入总额的5%、重要缺陷为2%-5%、一般缺陷为＜2%[27] 公司管理 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司建立了完善的公司治理结构及相关管理制度[5] - 公司设立多个部门，形成有效经营运作模式[7] - 公司制定《内部审计管理制度》，审计部对董事会审计委员会负责[7] - 公司建立了完整、科学的人力资源管理体系及相关制度[8] - 公司构建了独具特色的文化体系并融入发展战略[9] - 公司建立起系统、有效的风险评估机制和预警机制[10] - 公司建立会计制度和财务管理制度，明确会计凭证等处理程序[13] - 公司制定预算管理制度，对经营活动全过程事前预算并控制[15] - 公司根据绩效管理制度对业绩进行考核评价并作为依据[16] - 公司制定多项信息披露制度，规范信息获取等程序[17] - 公司制定资金管理办法，对货币资金收支保管严格授权[20] - 公司重大投资遵循原则，报告期未进行高风险投资[21] - 公司采购活动按计划进行，选择三家以上供应商比较[21] - 公司制定销售制度，财务监控货款回收[22] - 公司建立实物资产管理系列标准[22] - 公司制定关联交易相关子流程，明确内容、定价原则及审批权限和决策程序[23] - 公司建立较完善的合同审批体系、管理制度及流程，规范印章管理[23] - 公司内部制定多项作业指导标准，建立科学入库检验标准[23] - 公司对各项实物资产关键环节控制，按“谁使用，谁负责”原则管理[23] - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度组织开展内部控制评价工作[24]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事符合独立性相关要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月28日[2]

业绩相关 - 2024年审批对子公司担保额度1亿元，实际发生额2300万元，期末余额2300万元[12] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[3] - 第五届监事会第十六次至二十次会议分别于对应时间召开并审议相关议案[4][5] 未来展望 - 2025年监事会加强与董事会、管理层沟通，监督决策和经营活动[16] - 2025年强化公司财务检查，关注高风险领域[17] - 2025年参加培训，提升监督技能[18]

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关于对任子行网络技术股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标审计意见的 鲁舜专审字[2025]第 0075 号 任子行网络技术股份有限公司全体股东： 我们审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称"任子行"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为鲁舜审字[2025]第 0445 号的带强调事项 段的无保留意见审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020 年修订)》和《监管规则适用指引--审计类 第 1 号》相关要求，现将任子行有关情况说明如下： 一、审计报告中非标审计意见所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报 表附注十五、（一）所述，任子行公司于 20 ...

公司现状 - 2024年8月9日因涉嫌信息披露违法违规被立案[1][2] - 截至2025年4月24日立案调查尚在进行[2] 审计情况 - 舜天信诚对2024年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] 公司举措 - 董事会将消除强调事项影响并关注进展、披露信息[4][5] 风险提示 - 董事会提醒投资者注意投资风险[5]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 《准则解释第17号》2024年1月1日起施行，公司同日变更[2] - 《准则解释第18号》印发日起施行，公司同日变更[3] 政策执行情况 - 变更前执行《企业会计准则——基本准则》等规定[4] - 变更后执行两准则解释，未变更部分按前期规定执行[6] 财务影响 - 执行两准则解释对本报告期财务报表无影响[7]

人员与业务数据 - 截至2024年末，舜天信诚有合伙人17名、注册会计师144名、从业人员466名，签过证券服务审计报告的注会15名[1] - 2024年度舜天信诚经审计业务收入6146.57万元，审计业务4722.99万元，证券业务704.81万元[1] - 2024年舜天信诚为1家上市公司及29家挂牌公司提供年报审计服务[1] 公司决策与审计 - 2024年多次会议审议通过聘请舜天信诚为2024年度审计机构，聘期一年[2][3] - 舜天信诚对公司2024年度财报和内控审计，出具相应报告[4] - 舜天信诚认为公司2023年度审计报告保留意见影响消除[4] 会议沟通 - 2024年12月11日审计委员会与舜天信诚就年度审计计划沟通[6] - 2025年4月24日公司会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6]

审计报告 - 审计机构于2025年4月24日对任子行2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[4] 资金占用与往来 - 2024年度非经营性资金期初31.55亿，往来4.63亿，偿还29.51亿，期末0.67亿[12] - 多家子公司有应收账款、其他应收款等资金占用及往来情况[11][12]

股东大会时间 - 2025年5月19日15:30召开2024年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1][15][16] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[6] 议案相关 - 审议多项议案，含2024年度工作报告等[3][5] - 董事等2025年度薪酬方案议案[20] - 关联股东对部分薪酬方案应回避表决[5] 其他 - 填妥登记表需于2025年5月15日17:00前送达[22]