信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[4] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[6] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 定期和临时报告涉国家、商业秘密信息可特定方式豁免披露[9][8] 审核与登记 - 暂缓或豁免披露需内部审核，由董事会统一管理[9] - 申请需填《审批表》，经部门负责人等审核[10] - 特定信息处理需登记，保存不少于十年[10][15] - 涉商业秘密还需登记特殊事项[12] 后续处理 - 已处理信息出现特定情形应及时核实披露[13] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[13] 知情人责任 - 知情人知晓制度内容并承诺保密[22] - 不利用信息非法牟利，不进行内幕交易[22] - 遵守登记制度并保证信息真实准确完整[22] - 保密不当愿承担法律责任[22]

资金占用管理 - 公司制定防范大股东及关联方资金占用管理制度[4] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 关联交易管理 - 公司董事会审议批准与大股东及关联方的关联交易事项[9] 监督检查 - 财务部定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[10] 违规处理 - 大股东及关联方资金占用可冻结股份[10] - 董事等协助侵占资金，董事会视情节处分或解聘[12] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责相关事宜[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名闵锐为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验，满足资格条件[6] - 被提名人与公司无重大业务往来，无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量、任职年限合规[11]

人员承诺 - 吴志明承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 承诺日期为2025年7月1日[2]

董事会换届 - 公司第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 2025年7月4日召开第五届董事会第二十三次会议审议换届议案[3] 股权结构 - 景晓军直接持股17949.7684万股，占比26.65%，间接持股621.67万股，占比0.92%[12] - 沈智杰直接持股213.0392万股，占比0.32%，间接持股283.65万股，占比0.42%[14] - 林飞未持有公司股权[15] 处罚情况 - 景晓军与林飞于2025年6月20日收到证监会《行政处罚事先告知书》[6] 独立董事 - 闵锐、王偕林、吴志明为独立董事候选人，符合任职资格[5][16][17][18]

人员提名 - 吴志明被提名为任子行第六届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 吴志明承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证书/证明[3] 任职资格 - 吴志明及直系亲属不持有公司规定比例股份，非前十股东自然人[6] - 吴志明及直系亲属不在规定股东处任职[6] - 吴志明近十二个月无禁止情形，无不良记录等[8][9][10] 其他信息 - 吴志明签署声明时间为2025年7月1日[13]

候选人股份关系 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非上市公司前十名股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在上市公司前五名股东任职[7] 候选人任职限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[7] - 候选人不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[8] - 候选人与上市公司及其相关方无重大业务往来，不在有重大业务往来单位任职[8] 候选人资质经验 - 候选人具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需工作经验[6] 候选人其他要求 - 候选人在最近十二个月内无相关禁止情形[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

独立董事提名 - 闵锐被提名为任子行第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 闵锐及直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 闵锐具备相关知识和经验，任职数量等合规[6][10] 承诺与责任 - 闵锐承诺材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 闵锐将确保履职，不符资格及时报告辞职[10][11] - 闵锐授权报送信息并承担相应法律责任[11]

公司基本信息 - 公司于2010年3月8日由深圳市任子行网络技术有限公司整体变更设立[6] - 设立时发起人以截至2010年1月31日经审计的净资产4825.36万元为基础，按1：0.97402的比例折为4700.00万股[6] - 公司目前已发行股份数为67363.0150万股，股本结构为普通股67363.0150万股，其他类别股0股[6] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[6] 财务与利润分配 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[67] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[67] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[69] - 最近3个会计年度累计现金分红金额不应低于最近3个会计年度年均净利润的30%或3000万元[70] 股权与股东权益 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 景晓军等部分人员持有的公司股份，自公司股票上市交易之日起3年内不得转让[8] - 公司董事等人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[15] 公司治理与决策 - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会审议[19] - 公司与关联方发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需及时披露，聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议[20] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] 会议相关规定 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于现场大会当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[30] - 股权登记日与股东大会、股东会会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[30] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 股东以代表股份数行使表决权，一股份一票，审议影响中小投资者利益事项需单独计票[35] 董事与独立董事 - 公司设1名职工代表董事，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[47] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[47] - 公司设立独立董事，董事会成员中应有三分之一以上独立董事且至少一名会计专业人士[50] - 独立董事连任时间不得超过六年[51] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[78] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前10天通知[78] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[80] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[82]

提名事项 - 公司董事会提名王偕林为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7][8] - 被提名人具备履职知识和经验[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情况[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[11]