杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会现就提名周红锵为杭州远方光 电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 五、 ...

☑是 □否 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会现就提名白剑为杭州远方光电 信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 五、被 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白剑作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会提名为 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 ☑是 □否 七、本人担任独立 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周红锵作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人， 已充分了解并同意由提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会提名 为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-024 杭州远方光电信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月15日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 公司拟对《公司章程》相关条款进行变更，主要修改内容有： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东会审议通 过本次《公司章程》修订事项，公司不再设监事会，监事会相关规则或制度同时 废止； 3、新增职工代表董事的规定； 4、新增"控股股东和实际控制人"等章节； 5、将部分阿拉伯数字修改为中文数字； 6、因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整； 7、除前 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 声明人赵宇恒作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人， 已充分了解并同意由提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会提名 为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 六、本人担任独立董事不会 ...

关联资金往来数据 - 2025年所有关联资金往来期初余额总计5839.73万元[3] - 2025年半年度发生金额总计5326.66万元[3] - 2025年偿还累计发生金额总计4672.73万元[3] 各公司资金往来数据 - 杭州远方互益投资管理有限公司期初247万元，半年度偿还247万元[2] - 深圳远方精测技术有限公司期初652万元，期末332万元[2] - 浙江维尔科技有限公司期初1000万元，半年度发生1500万元[3]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-026 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司 2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025年8月28日（星期四） 7、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 决定召开 ...

监事会认真审议了公司 2025 年半年度报告及摘要，发表专项审核意见：经 审核，监事会认为董事会编制和审核 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》； 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-021 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议，于 2025 年 8 月 4 日发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在公司以现 场会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监 事会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-020 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。 本次会议于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决 的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事郭志军先生、独立董事赵宇恒 女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 1、审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2025 年半年度报告》中的财务会计报告及相应财务信息已经公司董事会 审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。 具 ...