公司权益分派方案 - 以公司现有总股本268,958,778股为基数实施2025年半年度权益分派 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利1.12元人民币（含税） [1] - 股权登记日确定为2025年9月16日，除权除息日为2025年9月17日 [1]

权益分派 - 2025年半年度以总股本268,958,778股为基数分派[2][5] - 每10股派现金红利1.12元，合计30,123,383.14元(含税)[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月16日[5] - 除权除息日为2025年9月17日[5] - 红利2025年9月17日划入账户[7]

公司股价表现 - 8月27日股价下跌5.06%至13.52元/股 成交额1.71亿元 换手率7.79% 总市值36.36亿元 [1] 主营业务构成 - 智能检测信息系统占比62.15% 驾服信息系统及服务占比16.14% 其他业务收入合计占比21.7% [1] - 公司专注于LED和照明光电检测设备研发生产及综合检测解决方案提供 [1] 基金持仓情况 - 博时专精特新主题混合A持有25.3万股 占基金净值比例0.72% 位列第五大重仓股 [2] - 当日基金浮亏约18.22万元 [2] - 该基金规模2.36亿元 今年以来收益率49.6% 近一年收益率101.05% [2] 基金经理信息 - 郭晓林任职9年41天 管理规模17.39亿元 最佳回报125.84% 最差回报-38.97% [3] - 刘玉强任职2年209天 管理规模20.72亿元 最佳回报46.23% 最差回报8.49% [3]

公司人事变动 - 公司董事会同意续聘夏奇芳女士为证券事务代表 [1]

公司治理变动 - 公司第六届董事会第一次会议于9月3日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议通过关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务董事的议案 [2]

公司治理变动 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年9月3日以现场会议方式召开 应参与表决董事7名 实际参与7名 会议由董事长潘建根主持 全体高管列席 [1] - 会议选举潘建根担任第六届董事会董事长 并担任代表公司执行事务的董事及法定代表人 任期三年 自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满 [1] - 表决结果以7票赞成 0票反对 0票弃权获得通过 [2] 董事会委员会组成 - 战略发展委员会成员为潘建根、白剑、潘敏敏 召集人潘建根 [2] - 薪酬与考核委员会成员为周红锵、赵宇恒、郭志军 召集人周红锵 [2] - 提名委员会成员为白剑、周红锵、陈聪 召集人白剑 [2] - 审计委员会成员为赵宇恒、周红锵、白剑 召集人赵宇恒 [2] - 各专门委员会任期三年 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 [2] 高级管理人员任命 - 续聘潘建根为公司总经理 张晓跃为副总经理/董事会秘书兼审计总监 郭志军为副总经理 宋孟为财务总监 任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满 [3] - 续聘夏奇芳为公司证券事务代表 任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满 [3] - 所有人事任命表决结果均为7票赞成 0票反对 0票弃权 [3]

公司高管任命 - 公司于2025年9月3日召开第六届董事会第一次会议 审议通过关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案及关于聘任公司证券事务代表的议案 [1] - 公司董事会同意续聘潘建根为公司总经理 张晓跃为副总经理兼董事会秘书兼审计总监 郭志军为副总经理 宋孟为财务总监 任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 公司董事会同意续聘夏奇芳为证券事务代表 任期自董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] 控股股东持股情况 - 潘建根直接持有公司80,067,960股股份 占公司总股本的29.77% 并通过持有杭州远方长益投资有限公司55.5%的股份间接控制公司18.88%的股份 直接和间接合计控制公司48.65%的股份 为公司控股股东及实际控制人 [3] - 潘建根为持股5.89%的股东孟欣之配偶 与其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [3] 高管持股情况 - 郭志军持有公司177,660股股份 占公司总股本的0.07% 与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系 [4] - 张晓跃、宋孟及夏奇芳均未持有公司股票 与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系 [6][7][8] 高管任职资格 - 所有新任高管及证券事务代表均未受过中国证监会及有关部门处罚和证券交易所纪律处分 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形 不属于失信被执行人 [3][4][6][7][8] - 所有人员均符合《公司法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件 [3][4][6][7][8] 高管专业资质 - 张晓跃持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书 现任公司董事会秘书、副总经理兼审计总监 [6] - 夏奇芳持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书 现任公司证券事务代表 [7]

人员聘任 - 公司2025年9月3日续聘潘建根为总经理等，夏奇芳为证券事务代表[1] 股权结构 - 潘建根直接持股80,067,960股，占比29.77%，间接控制18.88%，共48.65%[4] - 郭志军持股177,660股，占比0.07%[5] 人员履历 - 张晓跃2009 - 2016年任公司多职，未持股[7] - 宋孟2010年加入，2021年起任财务总监，未持股[8] - 夏奇芳2016年起任证券事务代表，未持股[10]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年9月3日上午召开[2] - 会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 人事选举 - 选举潘建根为公司第六届董事会董事长，任期三年[3] - 选举产生第六届董事会各专门委员会成员及召集人，任期三年[4] 人事续聘 - 续聘潘建根为公司总经理，任期至第六届董事会届满[6] - 续聘夏奇芳为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满[7]

会议基本信息 - 杭州远方光电信息股份有限公司于2025年9月2日下午14:30在杭州市滨江区滨康路669号公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [3] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统实施 [3] - 本次股东会由公司第五届董事会根据2025年8月15日召开的第五届董事会第十二次会议决议召集 并于2025年8月16日在巨潮资讯网发布会议通知 [2] 出席会议情况 - 现场出席会议股东12人 代表股份148,212,361股 占公司有表决权股份总数的55.1060% [4] - 网络投票股东76人 代表股份384,300股 占公司有表决权股份总数的0.1429% [5] - 会议出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师 [5] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》获得通过 同意股数148,546,261股 占比99.9788% 反对5,400股 占比0.0036% 弃权19,500股 占比0.0131% [6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意股数148,532,761股 占比99.9907% 反对13,800股 占比0.0093% 该议案为特别决议事项 [7][8] - 《关于修订公司部分制度的议案》获得通过 同意股数148,532,761股 占比99.9907% 反对13,800股 占比0.0093% 该议案为特别决议事项 [9][10] 董事会选举结果 - 潘建根当选第六届董事会非独立董事 获同意股份148,235,792股 [11] - 郭志军当选第六届董事会非独立董事 获同意股份148,235,791股 [11] - 陈聪当选第六届董事会非独立董事 获同意股份148,235,788股 [11] - 白剑当选独立董事 获同意股份148,235,887股 [11] - 赵宇恒当选独立董事 获同意股份148,235,289股 [11] - 周红锵当选独立董事 获同意股份148,234,986股 [11]