☑是 □否 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会现就提名白剑为杭州远方光电 信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 五、被 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白剑作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会提名为 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是 □否 ☑是 □否 七、本人担任独立 ...

独立董事提名 - 周红锵被提名为远方光电第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[18][19] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32] - 在公司连续担任独立董事未超六年[33]

人员任职 - 赵宇恒通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[1] - 赵宇恒及直系亲属无相关股份及任职情况[18][19] - 赵宇恒最近无任职限制、谴责批评及不良记录[23][29][30] - 赵宇恒担任独立董事符合数量和任期规定[32][33] - 赵宇恒保证材料真实准确完整，必要时持续履职[34][35]

股本结构 - 公司设立时发行股份总额为4500万股，每股面额1元[7] - 已发行股份数为268,958,778股，股本结构为普通股268,958,778股，其他类别股0股[7] 公司章程修订 - 2025年8月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 将“股东大会”修改为“股东会”[2] - 由董事会审计委员会承接监事会职权，待股东会通过修订，不再设监事会[2] - 新增职工代表董事规定[2] - 新增“控股股东和实际控制人”等章节[2] - 将部分阿拉伯数字修改为中文数字[2] - 因增加章节及增减条款，调整相关章节、条款及引用内容序号[2] 股份转让与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，或直接以自己的名义提起诉讼[11] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝提起诉讼，或自收到请求之日起30日内未提起诉讼，股东有权为公司利益以自己名义直接起诉[11] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 股东会审议公司拟与关联人发生（提供担保除外）金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[15] - 公司一年内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[15] - 公司对外担保总额，超最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议[15] 股东会召开规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司2个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，公司2个月内召开临时股东会[16] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[16] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更提议需监事会同意[17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 股东会中，单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] 会议相关规定 - 股东大会拟讨论董事、监事选举，通知要披露候选人详细资料[18] - 股东会拟讨论董事选举，通知要披露候选人详细资料，除累积投票制外，每位董事候选人单项提案[18] - 股东委托他人出席股东大会的授权委托书应载明相关内容[19] - 股东大会召开时，全体董事、监事和董事会秘书出席，总经理和其他高级管理人员列席[19] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，应列席并接受股东质询[19] - 会议记录与相关资料一并保存，保存期限不少于十年[19] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[26] - 独立董事人数占董事会人数的比例不应低于三分之一[27] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[27] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将事项提交股东会审议[26] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[27] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[28] - 董事会审议关联交易等事项，由独立董事专门会议事先认可[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知成员，临时会议紧急时可立即召开[30] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[30] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[34] - 法定公积金转增资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[35] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议[37] - 公司合并、分立、减资决议作出10日内通知债权人，30日内公告[37] - 控股股东指持普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上股东，或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议股东[40] - 《公司章程》修订需提交公司股东会以特别决议方式审议，最终以市场监督管理部门核准内容为准[41] - 公告发布时间为2025年8月16日[42]

关联资金往来数据 - 2025年所有关联资金往来期初余额总计5839.73万元[3] - 2025年半年度发生金额总计5326.66万元[3] - 2025年偿还累计发生金额总计4672.73万元[3] 各公司资金往来数据 - 杭州远方互益投资管理有限公司期初247万元，半年度偿还247万元[2] - 深圳远方精测技术有限公司期初652万元，期末332万元[2] - 浙江维尔科技有限公司期初1000万元，半年度发生1500万元[3]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-026 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司 2025年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025年8月28日（星期四） 7、出席会议的对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 决定召开 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月15日召开，3名监事全部参与[1] 审议事项 - 以3票赞成通过《2025年半年度报告》全文及摘要[1][2] - 以3票赞成通过《2025年半年度利润分配预案》[3][4] 后续安排 - 《2025年半年度利润分配预案》需提请公司股东会审议[5]

业绩与分配 - 2025年半年度报告及摘要审议通过[2] - 以总股本268,958,778为基数，每10股派现1.12元，合计派现30,123,383.14元[3] 制度与人事 - 同意修订《公司章程》，监事会职责平移至董事会审计委员会[7][8][9] - 同意修订公司部分制度[10][11][12][13][15] - 提名潘建根等为非独立董事候选人[16][17][18][19][20] - 提名白剑等为独立董事候选人[21][22][23][24][25][26] 会议安排 - 定于2025年9月2日召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[27][28]

业绩数据 - 2025年半年度归母净利润33,708,540.93元[2] - 截止2025年6月30日合并报表累计未分配利润185,395,901.97元[2] - 截止2025年6月30日母公司累计未分配利润45,190,704.99元[2] 利润分配 - 2025年半年度以总股本268,958,778为基数，每10股派1.12元（含税）[2] - 合计派现30,123,383.14元（含税），不送股、不转增[2] - 预案尚需股东会审议，监事会同意提交[3][4][5]