监事会会议决议 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月15日以现场方式召开，应参与监事3名，实际参与3名，会议由监事会主席李倩主持[1] - 监事会审议通过了2025年半年度报告及摘要，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整地反映了公司实际情况[1] - 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了半年度报告及利润分配预案[2] 利润分配预案 - 利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定，制定程序合法合规，不存在损害股东利益情形[2] - 预案有利于公司实现持续稳定健康发展和回报股东，监事会同意将该议案提交股东会审议[2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年9月2日召开临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统参与投票 [1] - 会议召集程序符合《公司章程》及法律法规要求，股东可委托代理人出席（代理人无需为公司股东） [1] 会议审议事项 - 主要提案包括修订《公司章程》及公司部分制度，需以特别决议方式通过（即出席股东所持表决权的三分之二以上同意） [2] - 非累积投票提案涉及2项董事提名：潘建根、郭志军为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [2] 会议登记与参会方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [2] - 接受信函或传真登记（需在2025年8月29日18:30前送达），不接受电话登记 [3] - 现场参会人员需自行承担食宿及交通费用，登记联系人信息包括电话0571-88990665及邮箱board@everfine.cn [3] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权，累积投票提案需按候选人分配票数（总票数不超过持股数×应选人数） [4][5] - 深交所交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [6][7] - 重复投票以第一次有效结果为准，未明确投票的提案视为弃权 [6] 备查文件与附件 - 附件包含网络投票流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [4][7][9] - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权），有效期自签发日至股东会结束 [7] - 股东登记表需填写持股数量、联系方式等信息，电子版可通过指定邮箱提交 [9]

财务表现 - 公司半年度营业收入1.79亿元，同比下降5.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3370.85万元，同比下降5.47% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2460.6万元，同比增长5.56% [1] 股东回报 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.12元 [1]

公司动态 - 远方信息（SZ 300306）于2025年8月15日召开第五届第十二次董事会会议，审议《关于修订的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯表决方式，地点为公司会议室 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入中，工业占比68.54%，计算机占比31.46% [2]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事构成，含3名独立董事、至少1名会计专业人士和1名职工代表董事[4] - 兼任公司高级管理人员的董事人数不得超董事总数二分之一[6] 董事履职与离职 - 董事连续两次未亲出席或任职期内连续12个月未亲出席次数超期间董事会总次数二分之一，应书面说明并报交易所[6][24] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后生效[10] - 董事离职后对商业秘密保密至公开，三年内不得用核心技术从事相同或相近业务[11] - 公司拟在董事辞职后三年内再聘任，应提前五日书面报告交易所[11] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[20] - 六种情形下应召开临时会议，董事长应十日内召集并主持[21][23] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[23] - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[26] 会议表决 - 表决一人一票，记名和书面等方式，审议提案决议需超全体董事半数赞成[28][29] - 董事回避表决有3种情形，无关联董事不足3人提交股东会审议[29] 其他 - 闭会期间可授权个别董事行使部分职权，后果由董事会承担[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 秘书安排记录会议，相关人员签名，董事可书面说明不同意见[30][31] - 会议结束后及时将决议报交易所备案，档案保存十年[33] - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[35]

公司基本信息 - 公司2012年2月24日获批发行1500万股普通股，3月29日在深交所上市[6] - 公司现注册资本268,958,778元，股份总数268,958,778股，每股面值1元[9] - 公司设立时发行股份总额45,000,000股，每股面额1元[18] 股份相关规定 - 公司已发行股份数268,958,778股，均为普通股[19] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市3年内、离职半年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司所有[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 多种情形需召开临时股东会，董事会10日内反馈提议或请求[50][54][55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[75] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计资产总额30%需特别决议[78] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事[110] - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事不超总数1/2[100] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需说明并报告[100] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，公司聘任至少含一名会计专业人士[131] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[124] - 多种主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[124] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[125] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[170] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[178] - 股东会通过派息等提案，公司在会后2个月内实施方案[89] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[170] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[185][186] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，合并等需通知债权人[196]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 七种情形下公司应召开临时股东会，如单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意后五日内发通知[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权向股东会提案[9] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[9] 通知与时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[11] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，登记日确认后不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 信息披露 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中应充分披露董事候选人详细资料及持有公司股份数量[12][13] - 独立董事年度述职报告应包括出席董事会、股东会次数等内容，最迟在发出年度股东会通知时披露[18] 变更与主持 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] - 股东会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会主席不能履职时同理[17] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持；主持人违规时，经现场出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[18] 投票与决议 - 股东买入超规定比例有表决权股份，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[23] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[22] - 特别决议需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[24] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，普通决议过半数有效表决权同意通过，特别决议需三分之二以上有效表决权通过[24] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[30] - 股东会通过派息、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[32] - 股东有权在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[32]

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州远方 光电信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。审计委员会行使职权 所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-019 杭州远方光电信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将根 据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和 职责。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十六日 附件：董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 公司 2025 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州远方光电信息股份有限公司董事会现就提名赵宇恒为杭州远方光 电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州远方光电信息股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五、 ...