银行授信 - 公司申请不超2亿元综合授信额度[2] - 各银行额度可在总额内调剂[2] - 公司及子公司可按需借贷[2] - 董事长或指定人签署额度内文件[2] - 授信期限自通过日起12个月[2]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计客户7家[4] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员有相应处罚记录[5] - 项目相关人员近三年签署报告数量不同[6] - 本期审计收费83万元[6] 公司决策 - 2025年4月15日会议同意续聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][7][8]

会计政策变更 - 公司根据财会〔2024〕24号变更会计政策[3] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定[4] - 变更后执行《准则解释第18号》规定，未变更按前期执行[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][6]

公司结构 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 内部控制 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 财务报告内控缺陷定量标准：错报≥营收5%为重大，2%≤错报＜5%为重要，＜2%为一般[26] - 非财务报告内控缺陷定量标准：损失≥营收5%为重大，2%≤损失＜5%为重要，＜2%为一般[30] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] 公司制度 - 公司制定信息披露等制度，报告期内无信息披露违规情形[11] - 公司制定人力资源政策，健全人才机制并开展储备工作[15] - 公司建立完善财务管理制度，设置独立财务中心[16] - 公司制定多项采购制度，堵塞采购环节漏洞[17] - 公司制定生产相关制度，规范生产和质量管理[19] - 公司制定销售相关制度，加强销售流程监管并降低坏账风险[20] 未来展望 - 公司将扶持100个创业团队[10] 治理结构 - 公司建立规范法人治理结构，明确各机构职责权限[6] - 公司设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[9] 评价工作 - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[23]

会议信息 - 公司于2025年4月15日召开第五届董事会第十一次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年年度报告》全文及摘要[2] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及摘要将于2025年4月16日披露[2]

杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度财务决算报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日母公司以及合并的资 产负债表、2024年度母公司以及合并的利润表、2024年度母公司以及合并的现金流量表、2024年 度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司（合并）2024年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2024年度公司主要财务指标 单位：万元，万股 报告期末，公司总资产为169,504.52万元，较期初减少0.73%，归属于母公司所有者权益为 153,477.46万元，较期初增加0.85%， 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况分析 1、公司资产构成情况列示如下： | 合并资产负债表项目 | 2024 年 12 | 月 31 | 日 | | 2024 | 年 | 1 月 | 1 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》： | 会议届次 | 会议时间 | 通过的会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | 2.《2023 | 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | | 3.《2023 | 年度审计报告》 | | | ...

业绩总结 - 2024年度中汇经审计收入总额101434万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户家数180家，审计收费总额15494万元[3] - 本期审计收费83万元[5] 人员数据 - 2024年末中汇合伙人数量116人，注册会计师694人[2] - 项目合伙人近三年签署过4家上市公司审计报告[4] 其他信息 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额为3亿元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次[3] - 公司续聘中汇为2024、2025年度审计机构[5][8]

业绩数据 - 2024 年营业收入 43606.22 万元，同比增长 3.42%[3] - 2024 年营业利润 9654.02 万元，同比下降 3.81%[3] - 2024 年利润总额 9720.59 万元，同比下降 4.16%[3] - 2024 年归母净利润 9235.71 万元，同比下降 1.13%[3] - 2024 年扣非归母净利润 6870.21 万元，同比增长 3.09%[3] - 2024 年研发投入 10148.00 万元，占营业收入比 23.27%[5][24] - 2024 年工业行业收入 298855693.01 元，占比 68.54%，同比增长 7.70%[11] - 2024 年计算机行业收入 137206542.70 元，占比 31.46%，同比下降 4.83%[11] - 2024 年智能检测信息系统收入 262407086.37 元，占比 60.18%，同比增长 8.82%[11] - 2024 年智能检测信息服务收入 30432185.87 元，占比 6.98%，同比增长 10.76%[11] - 2024 年国内收入 406137860.88 元，占比 93.14%，同比增长 3.30%[11] - 2024 年国外收入 29924374.83 元，占比 6.86%，同比增长 5.05%[11] - 2024 年直销收入 425137861.93 元，占比 97.49%，同比增长 3.64%[11] - 2024 年经销收入 10924373.78 元，占比 2.51%，同比下降 4.49%[11] - 2024 年前五名客户合计销售 6716.93 万元，占年度销售总额 15.39%[18] - 2024 年前五名供应商合计采购 3139.72 万元，占年度采购总额 31.52%[19] - 2024 年销售费用 6373.39 万元，同比增 0.15%[22] - 2024 年管理费用 4794.07 万元，同比降 9.20%[22] - 2024 年财务费用 -498.12 万元，同比增 10.02%[23] - 2024 年研发费用 10148.00 万元，同比增 1.34%[23] - 2024 年经营活动现金流量净额 11460.58 万元，同比降 23.07%[27] 产品数据 - 2024 年智能检测识别信息系统销售量 300258 套，同比增长 0.46%[13] - 2024 年智能检测识别信息系统生产量 279571 套，同比增长 9.52%[13] - 2024 年智能检测识别信息系统库存量 161822 套，同比下降 11.33%[13] 专利与标准 - 截至报告期末，拥有有效专利 194 项（发明专利 76 项、实用新型专利 88 项、外观设计专利 30 项），软件著作权 192 项[6] - 截至报告期末，已主导或参与近 100 项（已发布实施 96 项）国际、国内标准或技术规范制修订[6] 市场扩张与并购 - 2024 年在华南地区与核心员工共同投资设立深圳远方精测技术有限公司，并购入自有办公场所[7] - 2024 年 8 月设立杭州远方精测企业管理合伙企业，认缴出资 300 万元，远方互益投资认缴 237 万元占 79%[15] - 2024 年 8 月设立深圳远方精测技术有限公司，注册资本 1500 万元，公司认缴 1200 万元占 80%[15] - 2024 年 7 月邯郸领驾网络、9 月烟台远方网络注销，不再纳入合并报表范围[16] 未来展望 - 2025 年董事会将发挥治理核心作用，推动公司持续健康发展[34] - 2025 年董事会将提升公司信息披露质量[35] - 2025 年公司将提升规范运作和治理水平[35] - 2025 年公司将做好投资者关系管理工作[36] 会议情况 - 报告期内召开 4 次董事会会议[29] - 报告期内召开 2 次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[31] - 2024 年 7 月 18 日第五届董事会第八次会议审议多项议案，包括补选独立董事等[30] - 2024 年 8 月 20 日第五届董事会第九次会议审议《2024 年半年度报告》等议案[30] - 2024 年 10 月 23 日第五届董事会第十次会议审议《2024 年第三季度报告》[30] - 公司董事会下属四个专门委员会依规定运作，为董事会决策提供参考[32] - 报告期内独立董事对董事会议案及公司其他事项未提异议[33]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-012 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开了第五届董事会第十一次会议，公司董事会决定将于2025年5月8日召开公司 2024年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过 决定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30 网络投票时间为：2025年5月8日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为202 ...