会议审议 - 2024年独立董事参加4次董事会及1次股东大会，全议案投同意票[5] - 2024年审计委员会多次会议审议通过多个报告及议案[6][7] - 独立董事参加薪酬与考核委员会会议，审议通过2个议案[8] 公司情况 - 2023年度无对外担保和关联方非正常占用资金[9] - 2024年按时编制披露报告，信息披露合规[14] - 2024年无损害投资者权益情况，会议召开合规[18]

会议情况 - 2024年独立董事参与4次董事会及1次股东大会[4] - 2024年独立董事参与2次战略委员会会议[5] - 2024年独立董事参与3次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事主持2次提名委员会会议[6] - 2024年公司召开1次独立董事专门会议[8] - 2024年4月18日召开第五届董事会及监事会第七次会议[15] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[15] 公司状况 - 2023年度公司无对外担保情况[8] - 2023年度无控股股东及关联方非正常占用资金情况[8] - 2024年度按时编制披露定期及内控自评报告[14]

公司治理 - 2024 年独立董事参加 2 次董事会及 1 次股东大会，均投同意票[4] - 2024 年 8 月 20 日独立董事补选任职相关委员会[6] - 2024 年 10 月 27 日独立董事参加审计委员会会议并表决同意[6] 信息披露 - 2024 年公司按时编制并披露报告，符合要求[11] 制度建设 - 报告期公司修订完善多项制度，新增配套管理制度[14] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续为公司发展贡献力量[15]

杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事的任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，本着客 观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 在任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认 真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。2024年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2024年度本人任职期间，公司共 杭州远方光电信息股份有限公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.34元，同比下降2.86%，2023年为0.35元，2022年为0.30元 [1] - 每股净资产5.71元，同比增长0.88%，2023年为5.66元，2022年为5.59元 [1] - 每股公积金3.6元，与2023年持平，2022年同样为3.6元 [1] - 每股未分配利润0.88元，同比增长4.76%，2023年为0.84元，2022年为0.76元 [1] - 营业收入4.36亿元，同比增长3.32%，2023年为4.22亿元，2022年为4.41亿元 [1] - 净利润0.92亿元，同比下降1.08%，2023年为0.93亿元，2022年为0.80亿元 [1] - 净资产收益率6.07%，同比下降2.1%，2023年为6.20%，2022年为5.36% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5092.94万股，占流通股比32.32%，较上期增加3.99万股 [1] - 潘建根持股2001.70万股（占总股本12.70%），持股数量未变 [2] - 杭州远方长益投资有限公司持股1269.19万股（占8.06%），持股数量未变 [2] - 陆捷减持1.40万股至189.00万股（占1.20%），李丽减持2.73万股至171.41万股（占1.09%） [2] - 杜运志（新进）持有137.00万股（占0.87%），施林元（新进）持有102.20万股（占0.65%） [2] - 徐正（退出原持股143.18万股，占0.91%），胡红英（退出原持股87.90万股，占0.56%） [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3.2元（含税） [3]

董事会 2025 年 4 月 15 日 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事白剑先生、周红锵女士、赵宇恒女士及报告期内 离任的独立董事方建中先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事 的独立性要求。 杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司 关于独立董事独立性的评估意见 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》。鉴于公司目前经营情况良好，财务状况 稳健，现金流充裕，为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展 及确保资金安全的前提下，公司及全资、控股子公司拟合计使用不超过人民币8.8 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品包括 但不限于银行结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本 浮动收益型的低风险理财产品和国债逆回购品种。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用公司及全资、控股子公司自有的闲置资金， 在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司及 ...

关于杭州远方光电信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...

特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-005 杭州远方光电信息股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月15日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2025年第一季度报告》。为使 投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第 一季度报告》全文于2025年4月16日在创业板指定信息披露网站上披露，敬请投 资者注意查阅。 董事会 二〇二五年四月十六日 ...

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[4] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计客户7家[4] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员有相应处罚记录[5] - 项目相关人员近三年签署报告数量不同[6] - 本期审计收费83万元[6] 公司决策 - 2025年4月15日会议同意续聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][7][8]