公司基本信息 - 公司2012年2月24日获批发行1500万股普通股，3月29日在深交所上市[6] - 公司现注册资本268,958,778元，股份总数268,958,778股，每股面值1元[9] - 公司设立时发行股份总额45,000,000股，每股面额1元[18] 股份相关规定 - 公司已发行股份数268,958,778股，均为普通股[19] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市3年内、离职半年内不得转让[27] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司所有[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 多种情形需召开临时股东会，董事会10日内反馈提议或请求[50][54][55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[75] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计资产总额30%需特别决议[78] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事[110] - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事不超总数1/2[100] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议需说明并报告[100] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，公司聘任至少含一名会计专业人士[131] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[124] - 多种主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[124] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[125] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[170] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[178] - 股东会通过派息等提案，公司在会后2个月内实施方案[89] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[170] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[185][186] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，合并等需通知债权人[196]