董事会构成 - 公司董事会由7名董事构成，含3名独立董事、至少1名会计专业人士和1名职工代表董事[4] - 兼任公司高级管理人员的董事人数不得超董事总数二分之一[6] 董事履职与离职 - 董事连续两次未亲出席或任职期内连续12个月未亲出席次数超期间董事会总次数二分之一，应书面说明并报交易所[6][24] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后生效[10] - 董事离职后对商业秘密保密至公开，三年内不得用核心技术从事相同或相近业务[11] - 公司拟在董事辞职后三年内再聘任，应提前五日书面报告交易所[11] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[20] - 六种情形下应召开临时会议，董事长应十日内召集并主持[21][23] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[23] - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[26] 会议表决 - 表决一人一票，记名和书面等方式，审议提案决议需超全体董事半数赞成[28][29] - 董事回避表决有3种情形，无关联董事不足3人提交股东会审议[29] 其他 - 闭会期间可授权个别董事行使部分职权，后果由董事会承担[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] - 秘书安排记录会议，相关人员签名，董事可书面说明不同意见[30][31] - 会议结束后及时将决议报交易所备案，档案保存十年[33] - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[35]