| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 1 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则 ...

业绩数据 - 2023年营收25.12亿元，同比增11.07%；净利润2.30亿元，同比增22.27%[2] - 2023年基本和稀释每股收益0.17元/股，同比增21.43%[3] 资产负债 - 2023年末应收票据4.61亿元，较期初增52.24%；预付款项降33.61%[5] - 2023年末短期借款2.80亿元，较期初增133.27%；合同负债降54.15%[7] 费用收益 - 2023年财务费用1376.23万元，较2022年变动167.36%；其他收益增63.88%[8] 现金流量 - 2023年投资活动现金流量净额 -7777.92万元，较2022年变动 -74.10%；筹资流入增63.16%[13] 比率指标 - 2023年末流动比率2.04倍，较2022年降5.56%；速动比率降3.55%[12][15] - 2023年应收账款周转率2.82次/期，较2022年增7.63%；存货周转率增8.40%[15] - 2023年无形资产占净资产比例4.20%，较2022年降0.25%；资产负债率增1.89%[15] 股东权益 - 报告期股东权益情况无重大变动[7]

资金募集 - 公司获准发行 7,046,881 张可转债，募集资金 704,688,100 元，净额 694,486,330.79 元[1] 资金余额 - 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,016,708.94 元，2023 年 12 月 31 日为 14,165,262.34 元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，渤海银行深圳分行宝安支行募集资金余额 7,853,323.64 元[8] - 截至 2023 年 12 月 31 日，平安银行深圳分行募集资金余额 3,453,278.63 元[8] 资金收益与操作 - 2023 年存款利息收入减手续费为 12,915,182.32 元，理财收益 2,784,202.22 元[3] - 2023 年赎回银行理财产品 153,900,000 元，购买 119,900,000 元[3] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金买理财产品 443,238,169.82 元[18] 项目投资 - 2023 年直接投入募投项目 43,550,831.14 元[3] - 惠州 LED 产品扩产项目原计划用募集资金 53,669.57 万元，变更后 51,669.57 万元[11] - 惠州 LED 产品扩产项目承诺投资调整后为 536,695,730.79 元，本年度投入 15,056,280.47 元，累计投入 212,701,773.14 元，进度 39.63%，效益 12,564,145.49 元[24] - 惠州 LED 技术研发中心建设项目承诺投资 157,790,600.00 元，本年度投入 28,494,550.67 元，累计投入 66,912,240.50 元，进度 42.41%[24] 其他要点 - 公司、惠州聚飞或芜湖聚飞支取超 1,000 万元或达净额 10%，银行通知保荐机构[7] - 2023 年 4 月 21 日通过“惠州 LED 产品扩产项目”变更实施地点议案[10] - 2022 年 4 月 22 日同意子公司用不超 6 亿元闲置募集资金现金管理[16] - 专项报告于 2024 年 3 月 29 日经董事会批准报出[21] - 公司募集资金使用等无违规情形[20] - 报告期内募集资金投资项目未变更[19] - 立信会计师事务所认为专项报告如实反映情况[27] - 保荐机构认为资金使用与披露一致，无违规[28]

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__柴广跃_作为_深圳市聚飞光电__股份有限公 司第_六_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人_深圳市聚飞光电股份有限公司_的_董事会__提名 为_深圳市聚飞光电_股份有限公司（以下简称该公司）第 _六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_深圳市聚飞光电__股份有限公司第 _五_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评 估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提 相应的资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吉杏丹） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吉杏丹，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等 公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的 意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉杏丹，女，1987 年出生,中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学, 英语和会计学专业，文学和管理学双学士学位，上 ...

Mini LED 业务发展 - 公司的Mini LED产品主要应用在电视、MNT及车载电子等应用终端，随着Mini LED背光技术的应用快速发展，国内出货量较大的终端产品大多已采用本公司的Mini LED方案[1][2] - 公司Mini LED背光产品目前主要客户为电视头部厂商，Mini LED产品总体渗透率快速提升，产品广受消费者的欢迎[1] - 为及时满足客户需求，公司每年按计划稳步扩产并根据现实市场情况灵活调整[2] Mini LED 技术路线和价格 - 公司Mini LED有COG、COB、POB等技术方案，根据客户的需求情况定制[3] - Mini LED的价格区间相差较大，且与产品的应用环境、分区数量以及技术方案等强相关[3] Micro LED 直显产品应用 - 公司的Micro LED超高清显示设备可满足指挥调度、综合监控、广电演播、会议会务、学术交流、远程培训、展览展示等高清显示需求，可应用于报告厅、大型会场等场所[3] 车用LED产品 - 公司的车用产品包括全车用LED产品系列，已广泛应用于汽车前灯、尾灯、氛围灯、仪表盘、中控显示和流媒体后视镜等[3] - 公司的车用背光产品已进入全球主要客户的供应链体系，车用照明LED产品进入了主要国产品牌汽车的资源池[3] 利润增长点 - 公司的利润增长点主要来自于车用业务和Mini LED的渗透率提升以及海外市场的拓展[3] 光学膜产品 - 公司的光学膜产品有增光膜和均光膜，主要应用在中小尺寸液晶显示屏上[3]

债券发行 - 2020年4月14日公司公开发行7,046,881张可转换公司债券，总额70,468.81万元[3] 转股价格调整 - 2020年7月10日“聚飞转债”转股价格由5.28元/股调为5.18元/股[5] - 2021年6月30日“聚飞转债”转股价格由5.18元/股调为5.08元/股[6] - 2022年7月6日“聚飞转债”转股价格由5.08元/股调为4.98元/股[7] - 2023年6月21日“聚飞转债”转股价格由4.98元/股调为4.88元/股[8] 转股情况 - 2023年第四季度聚飞转债因转股减少金额100元，数量1张，转股20股[10] - 截至2023年第四季度未转股可转债金额374,566,500元，数量3,745,665张[10] 流通股情况 - 2023年9月28日限售股88,825,466股，占比6.62%[10] - 2023年9月28日无限售股1,253,468,487股，占比93.38%[10] 总股本情况 - 2023年12月29日公司总股本1,342,293,973股，占比100.00%[10]

深圳市聚飞光电股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司章程 | 第一章 总则 …………………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………3 | | | 第三章 股份 …………………………………………………………………………3 | | | 第一节 ………………………………………………………………3 | 股份发行 | | 第二节 ………………………………………………………4 | 股份增减和回购… | | 第三节 ………………………………………………………………5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 ……………………………………………………………6 | | | 第一节 ………………………………………………………………………7 | 股东 | | 第二节 ……………………………………………………9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集…………………………………………………………12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………… ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 7 | | 第五章 | 董事会秘书 | 9 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 10 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 13 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 15 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 16 | | 第十一章 | 附 则 | 16 | 深圳市聚飞光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职权范围，规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制 度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经 营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关法律法规规定，制定本规则 ...