北京植德律师事务所 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京百纳千成影视股份有限公司 关于北京百纳千成影视股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北 京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层，100007 12nd Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. T. 010-56500900 F. 010-56500999 2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性 股票的法律意见书 致：北京百纳千成影视股份有限公司 北京植德律师事务所（以下称"植德"）接受北京百纳千成影视股份有限公司 （原公司名称：北京华录百纳影视股份有限公司，以下简称"公司"或"百纳千成"， 下同）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募资总额21.91亿元，净额21.72亿元[1] - 2020年向特定对象发行股票募资总额4亿元，净额3.94亿元[2][3] - 截至2023年12月31日，2016年募资累计投入18.64亿元，余额3.08亿元[5] - 截至2023年12月31日，2020年募资累计投入2.57亿元，余额1.37亿元[7] 现金管理计划 - 公司计划用不超7亿闲置募资现金管理，2016年不超5亿，2020年不超2亿[11] - 现金管理额度使用期限至2024年年度董事会召开，单个产品不超12个月[13] - 投资产品需安全性高、流动性好且不得质押，不得用于股票等[12] 相关保障措施 - 公司将完善内控制度、跟踪产品、审计监督等[17][18] - 现金管理不影响募投项目和正常经营，可提升业绩回报股东[19] 决策程序与合规性 - 第五届董事会三次会议通过的现金管理额度自十次会议通过后失效[20] - 公司使用闲置募资现金管理经审议通过，履行必要内部决策程序[23] - 公司使用闲置募资现金管理符合规定，已制定风险控制措施[23][24] - 保荐机构对公司使用闲置募资现金管理事项无异议[24]

保险信息 - 公司拟购买责任保险，被保险人为公司及全体董监高[2] - 赔偿限额为5000万元/年，保费支出不超30万元/年[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重新投保[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[3] - 事项直接提交股东大会审议，董监回避表决[4] 备查文件 - 第五届董事会第十次会议决议[5] - 第五届监事会第八次会议决议[5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-009 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第五届监事会第八次会议 的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 与会监事一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，监事会一致 ...

业绩总结 - 剧集领域出品剧作百余部，累计时长约16万分钟，获各类奖项300余项[2] - 电影领域联合出品及发行影片30余部，累计票房突破160亿[2] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，2023年召开9次会议[15] - 监事会由3名监事组成，2023年召开8次会议[17] - 截至2023年12月31日，有高级管理人员4名，其中总经理1名，副总经理3名[19] 未来展望 - 2024年持续完善内部控制管理，优化法人治理结构[33] 其他亮点 - 《雄狮少年》豆瓣评分8.4，荣登2021年度华语电影评分榜首[2] - 连续九届被评为“国家文化出口重点企业”[30] 公司管理 - 证券事务部投资者专线电话为010 - 88681868，董事会邮箱为bainqcdsh@infore.com[24] - 2023年组织全体员工体检[28] - 女性员工占比54.18%，三八妇女节举办女神节主题生日会及相关活动[28] - 2023年积极推进节能减排和绿色办公[31] - 与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立[20] - 具备公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[21] - 重视投资者关系管理，构建与投资者良好互动关系[23] - 依法与员工建立劳动关系，足额缴纳社会保险费及住房公积金[27]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[7] 公司治理 - 公司治理结构健全，设股东大会等，董事会下设四专门委员会[7] 制度建设 - 制定《子公司管理制度》等多项制度规范业务流程[8][10][11][12][13][14] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[16][17] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[18]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月6日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台举行，投资者可登录“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会相关问题[2] - 投资者可提前登录深交所互动易平台“云访谈”栏目提问[2] - 业绩说明会将在信息披露允许范围内回答投资者问题[2]

业绩总结 - 2023年度归属母公司股东净利润-18,591.22万元，母公司净利润7,758.71万元[1] - 截至2023年底，公司可供股东分配利润-2,323,499,189.41元，母公司-1,973,432,630.87元[1] 利润分配 - 2023年度拟不现金分红、不送红股、不资本公积转增股本[1] - 因累计未分配利润为负，考虑经营资金需要不分配利润[2] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[4]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 独立董事出席9次董事会、13次专委会、4次股东大会会议[2] 股权交易 - 2023年4月12日购西安永兴坊60%股权、售湖南百纳坚尼51%股权[3] 独董意见 - 2023年多次对多项事项发表同意或认可意见[3][4][5] 工作时间 - 2023年独立董事现场工作不少于十五个自然日[7]

公司治理 - 2023年召开9次董事会会议和4次股东大会会议[2] - 2023年独立董事现场工作时间不少于十五个自然日[6] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[3][4] - 2024年将继续履行义务维护股东权益[12] 任职情况 - 独立董事任职第五届董事会相关委员会职务[9]