北京百纳千成影视股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会组成 第二条 公司设立董事会，董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。 董事会设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董事长（如有）由董事 会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责保管董事会 印章。 第一条 为完善北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水 平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京 百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定本规则。 （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资业务及相关信息披露行为，有效控制公司投资风险，提高投资效益，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千 成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括公司进行证券投资、期货和衍生品交易 等高风险投资以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）认定的其他风险投资行为。投资产品的风险等级为"中等风险"（R3） 及以上。 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、境内外股票及存托凭证投资、 债券投资以及深交所认定的其他证券投资行为。 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所述衍生品交易，是指期货交易以外的 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、 ...

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； 北京百纳千成影视股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或 减少的行为也适用于本制度。公司正常业务经营中的影视剧项目投资不适用于本 制度。 第三条 本制度所称对外投资形式包括但不限于以下情况： （一）与他人合资新设企业的股权投资； （三）对现有或新 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保障公司资产安全，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股公司的担保。公司及控股子公 司的对外担保总额，是指公司对外担保（含对控股公司担保）总额与公司控股公 司对外担保总额之和。 第三条 公司控股公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保行为应按本 制度执行。公司及控股公司以自有资产为其自身融资行为提供的担保不属于对外 担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过的， 公司以及内部任何部门或个人不得擅自以公司名义签订对外担 ...

第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。公司证券事务部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的地位与主要职权 第四条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第五条 公司董事会秘书的主要职责如下： 北京百纳千成影视股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和履职程序，加强对董事会秘书工作职责的监督与管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》( ...

北京百纳千成影视股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司董事会应当持续关注 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得通过任何方式影响公司财 务独立，侵占公司利益。 （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其 他支出； （二）要求公司代其偿还债务； 第四条 本制度所称"关联方" ...

北京百纳千成影视股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京百纳千成影视股份有限公司（简称"公司"）和股东的合 法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件 和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 年度股东会以外的均为临时股东会。临时股东会应按召开年度顺次排序。临 时股东会不定期召开，如出现以下需要召开临时股东会的情形，临时股东会应当 在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司 ...

北京百纳千成影视股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易管理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《北京百纳千成影视股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及公司控股公司以外的法 人或者其他组织； 第四条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人； （二 ...