参会股东情况 - 出席会议股东及代表867人，代表股份433,553,114股，占总股本30.4996%[2] - 中小股东865人，代表股份12,579,902股，占总股本0.8850%[4] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意股份432,077,414股，占有效表决权股数99.6596%[5] - 中小股东同意11,104,202股，占中小股股东所持股份88.2694％，占全部股东有效表决权股数2.5612%[5] 会议时间地点及方式 - 现场会议2025年2月28日下午2:30，地点湖北十堰市东益大道9号公司会议室[2] - 网络投票2025年2月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于2月13日公告[7] - 现场投票2月28日下午2:30在十堰公司会议室召开[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月28日[9] 股东投票情况 - 出席现场会议2名股东，代表237,400股，占0.0167%[10] - 网络投票865名股东，代表433,315,714股，占30.4829％[10] 会议结果 - 股东会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[11]

公司决策 - 2025年2月11日第五届董事会第十次（临时）会议通过回购股份方案议案，待2025年第一次临时股东会审议[2] - 2025年第一次临时股东会股权登记日为2月21日[2] 股东持股 - 深圳市高新投集团有限公司持股398,386,155股，占总股本28.03%[2] - 深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）持股81,000,000股，占总股本5.70%[2] - 华昌达智能装备集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股60,307,558股，占总股本4.24%[2]

股权回购 - 公司2025年2月11日审议通过回购股份方案，待临时股东会审议[2] 股东持股 - 深圳市高新投集团持股398,386,155股，占比28.03%[2][5] - 深圳塔桥投资持股81,000,000股，占比5.70%[2][5] - 华昌达破产账户持股60,307,558股，占比4.24%[2][5] - 深圳市高新投保担持股22,587,057股，占比1.59%[2][5] - 邵天裔持股18,935,127股，占比1.33%[2][5] - 香港中央结算持股16,728,117股，占比1.18%[2][5] - 陕国投信托持股13,998,600股，占比0.98%[2][5] - 华夏基金持股10,118,400股，占比0.71%[2][5] - MORGAN STANLEY持股4,293,457股，占比0.30%[5]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于2200万元，不超过3500万元[2][8] - 预计回购股份244.45 - 388.88万股，占总股本0.1720% - 0.2736%[2][8] - 回购股份价格上限不超过9元/股[2][7][8] - 回购采用集中竞价交易方式，资金为自有或自筹[2][7][9] - 回购实施期限为股东会通过之日起12个月内[2][10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产282,261.37万元，净资产178,894.72万元[15] - 截至2024年9月30日，流动资产201,975.20万元，资产负债率36.59%[15] - 截至2024年9月30日，合并口径下货币资金17,327.01万元[15] 会议与风险 - 2025年2月11日董事会通过回购议案，尚需股东会审议[4][20] - 回购存在未获股东会通过、股价超上限、重大事项等风险[21] 其他情况 - 回购前有限售股444.1328万股，占比0.3124%[13][14] - 相关人员决议前六个月无违规，未收到未来三月减持计划[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月28日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2月28日9:15 - 15:00[1][2][13][14] - 股权登记日为2月21日[2] 审议议案 - 会议审议《关于回购公司股份方案的议案》[4] 登记信息 - 现场登记时间为2月27日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为湖北省十堰市东益大道9号公司证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350278，投票简称为“华昌投票”[12] 其他 - 会期预计半天，与会人员费用自理[8] - 授权委托有效期至股东会结束[20]

会议安排 - 2025年2月7日发通知，2月11日召开第五届董事会第十次（临时）会议[2] - 决定于2月28日下午2:30在湖北十堰召开2025年第一次临时股东会[4] 议案表决 - 董事会通过回购股份方案，尚需股东会三分之二以上有效表决权通过[3] - 董事会通过提议召开2025年第一次临时股东会的议案[4][5] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购部分股份用于注销并减少注册资本[3]

新策略 - 监事会同意公司2025年度使用不超35000万元闲置自有资金进行现金管理[3] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-001 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的公告》。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第五届董事会第九次（临时）会议决议； 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次（临时）会议的通 知，会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中白俊峰、李金昊、严本道、郑春美、 竹怀宏以通讯表决方式出席），会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 ...

股本变更 - 2014年10月17日，公司总股本变更为272,521,706股[3] - 2015年3月11日，转增股本后总股本增加至545,043,412股[4][5] - 2018年7月9日，授予限制性股票后总股本变更为598,463,412股[6] - 2019年10月30日，回购注销后总股本变更为597,183,412股[7] - 2021年3月15日，回购注销后总股本变更为575,716,412股[7] - 2021年12月31日，转增股本后总股本变更为1,428,716,508股[8] - 2022年4月14日，回购注销后总股本变更为1,421,506,508股[9] 限售股份 - 本次解除限售股份27,000,000股，占总股本1.8994%[2][13] - 可上市流通日期为2025年1月2日[2][13] - 截至公告日，限售股31,441,328股，占2.2118%[9] - 限售股变动减少27,000,000股，变动后占0.3124%[14] - 首发后限售股变动减少27,000,000股，变动后占0.00%[14] 流通股份 - 无限售条件流通股1,390,065,180股，占97.7882%[9] - 无限售条件股份变动增加27,000,000股，变动后占99.6876%[15]