公司基本信息 - 公司于2010年10月在湖北省十堰市工商行政管理局注册登记[3] - 公司统一社会信用代码为91420300744646082Y[3] - 2010年10月公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，发行股份总数为2170万股，面额股每股金额为1元[4] 章程修订要点 - 2025年10月27日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 章程修订后高级管理人员指总裁、副总裁、CFO、董事会秘书及董事会认定的其他管理人员[3] - 章程修订后公司将设立共产党组织并开展活动[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有股份总数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4][5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院提起诉讼[7] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议通过[9] 股东会相关 - 股东会职权包括选举和更换董事、决定董事报酬、审议股权激励计划等，且职权一般不得授权代行[9] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会的情形包括监事会或审计委员会提议召开等[10] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[11] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[17] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名且至少有1名会计专业人士[18] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[24] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，若最近一年审计报告非无保留意见、带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于70%或经营性现金流为负，可不进行利润分配[25] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）派发[25] 其他规定 - 公司取消监事会，原监事会职能由董事会审计委员会行使[24] - 公司实行内部审计制度，明确相关内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[25] - 公司聘用会计师事务所业务聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，董事会不得提前委任[25][26]

董事会会议 - 公司2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议[1] - 会议审议通过补选第五届董事会非独立董事议案[1] 补选事项 - 经大股东提名，同意补选王莹为非独立董事候选人[1] - 补选需提交2025年第二次临时股东会审议[1] 候选人信息 - 王莹1990年生，有清华法学本科学历[5] - 现任深圳高新投资产管理部总经理[5] - 未持股，与大股东无关联，任职合规[5]

会议相关 - 2025年10月27日召开第五届董事会第十三次（临时）会议和第五届监事会第十一次（临时）会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》全文于2025年10月28日在巨潮资讯网披露[1]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年11月14日召开[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年11月6日[2] 会议方式及议案 - 采用现场表决和网络投票结合，重复投票以首次为准[2] - 审议取消监事会等6项议案，部分需三分之二以上表决权通过[4][5] 登记及投票代码 - 现场会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 17:00[7] - 网络投票代码为350278，简称“华昌投票”[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[16] 其他 - 会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[10]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[4] 公司调整 - 取消监事会，监督职权转由董事会审计委员会承接[4] - 现任监事自股东会通过相关事项起自动解除职务[5]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟取消监事会并修订《公司章程》[4][5] - 审议通过修订部分公司治理制度的议案[6][7] 人事提名 - 拟提名王莹女士为非独立董事候选人[9][10] 资金调整 - 拟增加回购股份资金总额至4000 - 7000万元[11][12] 后续安排 - 决定召开2025年第二次临时股东会审议多项议案[13]

回购方案 - 拟将回购资金总额调为4000 - 7000万元[2][3][6] - 2025年2月28日通过方案，实施期12个月[4] - 回购价仍不超9元/股[6] 回购进展 - 截至2025年10月27日，累计回购5640000股，占总股本0.3968%[4] - 最高成交价5.51元/股，最低5.08元/股[4] - 成交总金额29832877元[4] 风险提示 - 增加资金需股东会三分之二以上通过，有未通过风险[2][9][10] - 有股价超上限无法实施或部分实施风险[2][10] - 有因重大事项变更、终止方案风险[2][10]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为7.8亿元，同比增长20.90% [1] - 第三季度净利润为927.85万元，同比增长147.48% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为17.79亿元，同比下降12.34% [1] - 前三季度累计净利润为1191.49万元，同比下降84.64% [1]

回购方案调整 - 公司上调股份回购资金总额下限，由不低于人民币2200万元调整为不低于人民币4000万元 [1] - 公司上调股份回购资金总额上限，由不超过人民币3500万元调整为不超过人民币7000万元 [1] - 回购股份价格维持不变，回购股份数量将根据调整后的资金总额进行相应调整 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7.80亿元，同比增长20.90%[5] - 年初至报告期末营业收入为17.79亿元，同比下降12.34%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为928万元，同比增长147.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1191万元，同比下降84.64%[5] - 营业总收入为17.79亿元，较上年同期的20.29亿元下降12.3%[16] - 净利润为1191.27万元，较上年同期的7757.59万元大幅下降84.6%[17] - 营业利润为2161.37万元，较上年同期的6592.64万元下降67.2%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1191.49万元，基本每股收益为0.0084元[18] 成本和费用 - 营业成本为15.43亿元，占营业总收入的比例为86.8%[17] - 管理费用为1.44亿元，较上年同期的1.27亿元增长13.3%[17] - 研发费用为2480.95万元，较上年同期的2670.98万元下降7.1%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比大幅增长144.57%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.99亿元，经营活动现金流入小计为21.00亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为211.44百万元（计算得出：流入21.00亿元 - 流出18.89亿元）[19] - 经营活动产生的现金流量净额由-4.74亿元改善至2.11亿元，实现扭亏为盈[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.14亿元，主要由于投资支付的现金达2.29亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1666.53万元，主要得益于取得借款收到的现金1.05亿元[20] - 公司取得投资收益收到的现金为619.45万元，较上年同期的108.93万元大幅增长469%[20] - 公司偿还债务支付的现金为4938.33万元，较上年同期的5205万元减少5%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为248.98万元，较上年同期的115.89万元增长115%[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.64亿元，较期初的1.50亿元增长9%[20] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为37.70亿元，较上年度末增长20.61%[5] - 报告期末交易性金融资产为2.74亿元，较期初大幅增长516.65%，主要系购买理财产品[8] - 报告期末存货为10.18亿元，较期初增长47.95%，主要系在制项目增加[8] - 报告期末短期借款为1.29亿元，较期初增长75.91%，主要系本期增加借款[8] - 货币资金期末余额为225,570,675.32元，较期初212,615,012.95元增长约6.1%[13] - 交易性金融资产期末余额为274,001,995.10元，较期初44,434,066.05元增长约516.6%[13] - 应收账款期末余额为1,048,192,212.81元，较期初863,916,239.09元增长约21.3%[14] - 存货期末余额为1,017,614,470.46元，较期初687,829,073.58元增长约47.9%[14] - 合同负债期末余额为975,318,847.47元，较期初582,968,951.03元增长约67.3%[14] - 资产总计期末余额为3,770,158,961.87元，较期初3,125,803,673.60元增长约20.6%[14] - 负债合计为19.96亿元，较期初的13.30亿元增长50.1%[15] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益为898万元，同比增长475.64%，主要系理财产品收益增加[8] 股东情况和股份回购 - 报告期末普通股股东总数为54,213户[10] - 第一大股东深圳市高新投集团有限公司持股比例为28.03%，持股数量为398,386,155股[10] - 公司累计回购股份5,640,000股，占总股本0.3968%，回购总金额为29,832,877元[12] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[21]