2024年情况 - 召开董事会5次，股东会2次，独立董事均按时出席[5] - 独立董事参加审计委员会会议3次，无委托或缺席[5] - 现场工作时间累计达15个工作日[9] - 对董事会议案均投同意票，无反对或弃权[5] - 按时披露多份报告，披露年度日常关联交易预计议案[11] - 续聘大信会计师事务所为审计机构[12] 2025年展望 - 独立董事将持续学习，加强沟通合作，提供建议[14]

特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第十一次会议，第五届监事会第九次会议，审议通过了公司 2024 年 年度报告及报告摘要、2025 年第一季度报告。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—015 华昌达智能装备集团股份有限公司 定期报告披露提示性公告 2025 年 4 月 18 日 ...

业绩总结 - 2024年营业收入260,057.44万元，同比降9.06%[2] - 2024年营业利润4,242.59万元，同比降49.60%[2] - 2024年归母净利润7,762.53万元，同比增0.11%[2] 财务状况 - 报告期末资产总额312,580.37万元，较期初降4.01%[2] - 报告期末归母权益179,508.05万元，较期初增4.62%[2] 其他数据 - 2024年基本每股收益0.05元，与去年持平[2] - 2024年董事会开会5次，召集股东会2次[3] 未来展望 - 2025年加强董事会建设，提升决策科学性[11] - 2025年完善信息披露与投关管理工作[12]

华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300278 证券简称：华昌达 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Dearborn Mid-West Company, LLC | 不存在减值迹象 | | 否 | | 公司管理层判断 | | | DMW&H SYSTEMS,INC | 不存在减值迹象 | | 否 | | 公司管理层判断 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | Dearborn ...

特别提示： 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求 变更会计政策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政 策变更无需提交公司董事会及股东会审议，对公司财务状况、经营成果和现金 流量不会产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年度起执行该规定。 (一)变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-021 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)变更后的会计政策 | 受影响的报表项目 | | 2023 年 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-014 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为 了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至2024年12月31日合并报表 范围内相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 本期计提资产减值损失金额（损失以"-"号填列，单 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 位：万元） | | | 信用减值损失 | 应收账款 | | | -2,001.41 | | | 其他应收款 | | | 4.93 | | | 长期应收款 | | | 0.63 | | | 应收票据 | | | -14.00 | | 资产减值损失 | 合同 ...

审计机构相关 - 公司2025年4月16日同意续聘大信为2025年度审计机构，需股东会审议[2] - 董事会、监事会同意支付2024年度审计费185万元[7] - 大信审计费用待股东会批准后授权管理层协商确定[6] 大信数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年业务收入15.89亿元，审计业务13.8亿元、证券业务4.5亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] 大信风险情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿，近三年诉讼金额1219万元已履行[4] - 近三年因执业行为受行政处罚8次、监管措施14次、自律处分22次[4] - 51名从业人员近三年受行政处罚20人次等[4]

华昌达智能装备集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25ZVP7 WUYIGE Certified Public Accountan 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tov No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00172 号 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华昌达智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表、现金流量表 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025-016 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 2025年4月16日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 申请银行综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审 议，授信的有效期自股东会审议通过之日至2025年年度股东会召开之日止。 二、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议决议 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 公司及下属子公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总 额不超过人民币（或等额外币）8.5亿元（含8.5亿元）的授信额度，并启用该额 度。主要包括但不限于上海银行、 ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—018 2.出席本次说明会的人员有：董事长李德富先生、副董事长兼总裁陈泽先生、 董事副总裁兼董事会秘书窦文扬女士、首席财务官解群鸣先生、独立董事郑春美女 士，具体以当日实际参会人员为准。 3.为充分尊重投资者,提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证 券交易所"互动易"平台，通过"提问预征集"界面进入公司2024年度业绩说明会 页面进行提问，公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2025年4月18日 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2024年年度报告》《2025年第 一季度报告》。 为了进一步加强投资 ...