资金情况 - 武汉德梅柯2024年期初期末往来资金余额均为11073.70万元[1] - Huachangda UK 2024年期初38414.82万元，利息239.19万元，期末38654.01万元[2] - 上海徳梅柯2024年期初5.69万元，累计发生900.00万元，期末905.69万元[2] - 子公司及附属企业2024年期初49494.21万元，利息1139.19万元，期末50633.40万元[2] - 其他关联方及附属企业2024年期初、利息、期末数据同子公司[2]

公司基本信息 - 公司股票简称华昌达，代码300278，上市于深圳证券交易所[6] - 公司作为智能自动化装备制造服务商，主营业务属“专用设备制造业（C35）”[17] - 公司在中国上海、武汉、烟台、十堰和美国底特律、新泽西设有生产制造基地和研发中心[22] - 公司为宝马、通用、大众等众多世界500强客户提供智能装备产品和服务[22] - 公司处在国内智能自动化装备制造服务商头部企业行列[28] - 公司与通用汽车、上汽集团等全球知名企业建立长期合作关系[29] - 公司产品已在汽车、工程机械等多个行业得到应用[29] - 上海德梅柯汽车装备制造有限公司注册资本514,000,000元，总资产1,030,192,359.27元，净资产565,179,272.36元，营业收入198,159,631.83元，营业利润6,149,685.12元，净利润6,610,093.08元[44] - 湖北迪迈威智能装备有限公司注册资本200,000,000元，总资产344,005,174.41元，净资产112,055,167.61元，营业收入69,413,923.95元，营业利润19,153,664.04元，净利润19,153,873.06元[44] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入13.84亿元，较上年同期减少1.68%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润7382.90万元，较上年同期增长12.84%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4161.62万元，较上年同期减少27.86%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，较上年同期减少248.23%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.0519元/股，较上年同期增长12.83%[12] - 2024年上半年稀释每股收益0.0519元/股，较上年同期增长12.83%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.21%，较上年同期增加0.28%[12] - 2024年6月末总资产29.48亿元，较上年度末减少9.47%[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产17.94亿元，较上年度末增长4.53%[12] - 2024年上半年营业收入13.84亿元，同比减少1.68%，主要因完工项目同比减少[32] - 2024年上半年营业成本11.94亿元，同比减少2.22%，随营业收入减少而减少[32] - 2024年上半年研发投入1721.84万元，同比增加25.57%，因研发人员薪酬及设备调试费用增加[32] - 投资收益155.92万元，占利润总额比例1.61%，来自三江电子投资收益及债务重组损益[34] - 营业外收入4314.75万元，占利润总额比例44.47%，为诉讼事项赔偿收入[34] - 货币资金期末余额3.84亿元，占总资产比例13.02%，较上年末减少7.05%，因客户回款减少且经营性支出未同比例减少[36] - 英国子公司资产规模16.46亿元，收益7393.49万元，境外资产占公司净资产比重39.72%[37] - 交易性金融资产期初数44,409,040.06元，本期公允价值变动损益29,706.82元，期末数44,438,746.88元[38][39] - 应收款项融资期初数94,445,616.50元，本期变动-74,796,234.24元，期末数19,649,382.26元[39] - 金融资产与应收款项融资合计期初数138,854,656.56元，本期公允价值变动损益29,706.82元，本期变动-74,796,234.24元，期末数64,088,129.14元[39] - 货币资金期末账面价值99,969,118.09元，受限原因为保证金[39] - 期末货币资金为383,979,260.12元，期初为653,518,420.70元[87] - 期末交易性金融资产为44,438,746.88元，期初为44,409,040.06元[87] - 期末应收票据为1,950,354.00元，期初为14,439,938.59元[87] - 期末应收账款为667,622,989.55元，期初为766,338,630.51元[87] - 期末存货为648,368,045.60元，期初为526,473,592.85元[87] - 期末流动资产合计为2,138,019,920.05元，期初为2,438,935,800.99元[87] - 公司资产总计从期初的32.57亿元降至期末的29.48亿元，降幅约为9.47%[88] - 非流动资产合计从期初的8.18亿元降至期末的8.10亿元，降幅约为0.8%[88] - 流动负债合计从期初的14.95亿元降至期末的11.38亿元，降幅约为23.8%[89] - 非流动负债合计从期初的4484.08万元降至期末的1590.32万元，降幅约为64.53%[89] - 负债合计从期初的15.40亿元降至期末的11.54亿元，降幅约为25.06%[89] - 所有者权益合计从期初的17.17亿元增至期末的17.95亿元，增幅约为4.56%[89] - 母公司资产总计从期初的14.48亿元降至期末的14.36亿元，降幅约为0.89%[90] - 母公司流动资产合计从期初的6.33亿元降至期末的6.06亿元，降幅约为4.31%[90] - 母公司非流动资产合计从期初的8.14亿元增至期末的8.30亿元，增幅约为1.88%[90] - 母公司应付账款从期初的946.92万元增至期末的1143.11万元，增幅约为20.72%[90] - 2024年上半年营业总收入为13.84亿元，2023年上半年为14.08亿元，同比下降1.68%[91] - 2024年上半年营业总成本为13.29亿元，2023年上半年为13.37亿元，同比下降0.54%[92] - 2024年上半年营业利润为5401万元，2023年上半年为7494万元，同比下降27.93%[92] - 2024年上半年利润总额为9702万元，2023年上半年为7484万元，同比增长29.64%[92] - 2024年上半年净利润为7383万元，2023年上半年为6555万元，同比增长12.64%[92] - 2024年上半年综合收益总额为7713万元，2023年上半年为8410万元，同比下降8.29%[94] - 2024年上半年基本每股收益为0.0519元，2023年上半年为0.0460元，同比增长12.83%[94] - 2024年上半年母公司营业收入为28.11万元，2023年上半年为68.49万元，同比下降58.95%[96] - 2024年上半年母公司营业成本为27.17万元，2023年上半年为49.71万元，同比下降45.34%[96] - 2024年上半年母公司净利润为-732.44万元，2023年上半年为-533.73万元，亏损扩大37.23%[96] - 2024年上半年营业利润为-336.14万元，2023年同期为1044.79万元[97] - 2024年上半年利润总额为-340.08万元，2023年同期为1044.46万元[97] - 2024年上半年净利润为-340.08万元，2023年同期为1044.46万元[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11.88亿元，2023年同期为14.31亿元[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为12.48亿元，2023年同期为14.73亿元[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为15.27亿元，2023年同期为15.53亿元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2789.64万元，2023年同期为-801.09万元[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为147.71万元，2023年同期为1912.58万元[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2657.86万元，2023年同期为6273.43万元[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.03亿元，2023年同期为1827.09万元[99] - 2024年期初股本为1421506508元，资本公积为1898584694.04元，其他综合收益为 - 130380058.44元，盈余公积为12957394.02元，未分配利润为 - 1486810308.94元，所有者权益合计为1716892080.83元[102] - 2024年上半年资本公积增加510196.35元，其他综合收益增加3404913.99元，未分配利润增加73828977.64元，少数股东权益减少108889.14元，所有者权益合计增加77635198.84元[102] - 2024年末股本为1421506508元，资本公积为1899094890.39元，其他综合收益为 - 126975144.45元，盈余公积为12957394.02元，未分配利润为 - 1412981331.30元，所有者权益合计为1794527279.67元[103] - 2023年期初股本为1421506508元，资本公积为1898193647.12元，其他综合收益为 - 136339211.19元，盈余公积为12957394.02元，未分配利润为 - 1564353775.68元，所有者权益合计为1632796441.35元[104] - 2023年上半年资本公积增加332279.62元，其他综合收益增加18462721.60元，未分配利润增加65428949.98元，少数股东权益增加212082.00元，所有者权益合计增加84436033.20元[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为-3400759.14元[107] - 公司2024年期初所有者权益合计为1354863623.65元，期末为1365308265.31元[110][111] - 公司未分配利润2024年上半年变动金额为-3400759.14元[107] - 公司股本金额为1421506508元[107][108][109][110][111] - 公司资本公积金额为1893982507.94元[110][111] - 公司2024年上半年其他综合收益为-120000000元[107][108][110][111] - 公司盈余公积金额为12957394.02元[107][108][109][110][111] - 公司2023年末所有者权益合计为1354863623.6元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业机器人集成装备营业收入2.02亿元，同比减少7.29%，毛利率28.73%，同比增加2.94%[33] - 自动化输送智能装配生产线营业收入7.63亿元，同比增加95.36%，毛利率11.05%，同比减少6.89%[33] - 物流与仓储自动化设备系统营业收入4.20亿元，同比减少47.52%，毛利率11.53%，同比增加3.90%[33] 行业环境与市场趋势 - 2024年上半年我国汽车产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[20] - 2024年上半年我国新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[20] - 国家针对智能制造装备行业出台一系列政策支持高端装备行业发展[17] - 人口老龄化和用工成本上升驱动工业自动化行业快速发展[17] - 制造业向高端化、智能化、绿色化、网联化发展是必然趋势[18] - 智能型自动化生产线可推动传统制造向先进制造跨越升级[18] - 国务院印发方案促进多领域设备投资规模增长，公司业务下游涵盖多领域[19] - 高端智能装备在汽车行业各生产环节广泛应用，为装备行业带来机遇[20] - 2024年1 - 6月中国动力电池和其他电池累计产量430.0GWh，同比增长36.9%[22] - 2024年1 - 6月锂电池装车量总计203GWh，同比增长34%[22] - 2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%[22] - 预计2024年中国锂电池市场出货量超1100GWh，同比增长27%[22]

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—030 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年7月17日（星期三）下午2:30 网络投票时间：2024年7月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年7月17日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月17日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代表18人，代表股份数446,593,390股，占公司总股本 的31.4169%（股权登记日总股本1,421,506,508股）。 其中，出席 ...

湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 致：华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 2024 年 7 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 典岳法意字（2024）第 25 号 湖北典岳律师事务所（以下简称"本所"）接受华昌达智能装备集团股份有限 公司（以下称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 和《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）及《华昌达智能装备集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派袁梦莹律师、 刘乾权律师出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜 进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现 行法律、法规 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东会7月17日召开，股权登记日7月9日[3] - 现场会议7月17日下午2:30在十堰公司会议室召开[4] 议案情况 - 取消弥补亏损议案确保会计处理严谨性[3] - 会议议案为修订《公司章程》，需三分之二以上表决权通过[5][6] 投票安排 - 深交所交易系统7月17日多时段网络投票[5] - 深交所互联网投票系统7月17日9:15至15:00投票[5] - 投票代码350278，简称为“华昌投票”[12] 其他 - 出席对象含全体股东等人员及律师[5] - 中小投资者界定明确[6] - 授权委托有效期至股东会结束[19]

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—028 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本 公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时） 会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金 弥补亏损的议案》，并提交 2024 年第一次临时股东会审议，旨在从法律及会计处 理层面为公司尽快实施分红做好准备。为了确保相关会计处理的严谨性，公司决定 暂缓《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补 亏损的议案》，待相关事项明确后，再行提交股东会审议。 公司一贯重视以投资者回报为核心，将严格按照相关 ...

会议决策 - 2024年7月1日召开第五届董事会第五次（临时）会议[2] - 决定于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东会[7] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，待股东会审议[3][4] - 上海德梅柯和公司使用公积金弥补亏损议案待股东会审议[5][6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，上海德梅柯未分配利润 -177,270,012.64元[5] - 截至2023年12月31日，华昌达母公司未分配利润 -1,856,107,181.87元[6]

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—026 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规 要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补 亏损的议案》，现将有关情况披露如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-1,856,107,181.87 元，盈 余公积金 12,957,394.02 元，资本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》于 2024 年 7 月 1 日起正式生效，由 于原《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十 条第（一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项 与修改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公 司章程》的相应条款。 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—024 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据 2024 年 7 月 1 日生效施行的《公司法》，公司拟修订《公司章程》的相应条 款如下： | 序号 | | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | 修订原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | ...

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—023 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起正式生效，由于原 《公司章程》部分条款与新《公司法》相悖，根据原《公司章程》第一百九十条第 （一）款之规定"《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修 改后的法律、行政法规的规定相抵触，公司应当修改章程。"公司拟修订《公司章 程》的相应条款。 同时，为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法 规要求，切实重视投资人回报为核心，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司及子公司拟按照相关规定使用公 积金弥补亏损，进一步便利未分配利润转正后续实施分红。 一、监事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 以电子邮 ...