华昌达智能装备集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 华昌达智能装备集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），公司结合自身经营、管理状况、内 部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额不超2000万元，2024年实际发生888.56万元[1] - 截至披露日已发生关联交易1061万元[3] - 2024年关联交易实际占比88.86%，差异11.14%[3] 股东信息 - 深圳市高新投集团持股28.03%，为第一大股东[5] 公司会议 - 2025年4月16日召开相关会议并审议通过议案[1]

业绩与分配 - 2024年末未分配利润为负，2024年不派现、不送股、不转增股本[1] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计不超2000万元[6] - 2024年关联交易规范，定价公允，无操纵利润情形[7] 合规情况 - 2024年度无对外担保和大股东及关联方占用资金情况[8][9] 议案表决 - 《公司2024年度利润分配预案》等议案均全票通过[2][3][5][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入260,057.44万元，较上年下降9.06%[2] - 2024年营业利润4,242.59万元，较上年下降49.60%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7,762.53万元，较上年增长0.11%[2] 财务数据 - 2024年其他收益927.29万元，较上年增长138.64%[3] - 2024年末货币资金21,261.50万元，较年初下降67.47%[6] - 2024年末应收账款86,391.62万元，较年初增长12.73%[6] - 2024年末存货68,782.91万元，较年初增长30.65%[6] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -45,591.88万元，较上年下降702.82%[8] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -659.05万元，较上年下降251.59%[8] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1,829.30万元，较上年下降74.23%[8]

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 占用资金 余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 关系 | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | | Huachangda UK Limited | 子公司 | 其他应收款 | 38,414.82 | 573.29 | | | 38,988.11 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海徳梅柯汽车 装备制造有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.69 | 900.00 | | 905.69 | | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳华富达智能 装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 9 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[1] - 各次会议审议多项议案[1] 监事会评价 - 董事会运作规范，董高履职尽责[3] - 财务制度健全，报告真实合法[3] - 关联交易规范，无损害利益情形[4] 其他情况 - 报告期内无对外担保[4] 未来展望 - 2025年从四方面开展工作[6]

独立董事情况 - 公司对2024年度独立董事独立性自查评估[1] - 第五届董事会现任独立董事为严本道、郑春美、竹怀宏[1] - 现任独立董事符合独立性相关要求[1] 意见信息 - 专项意见由董事会出具，日期为2025年4月18日[1][2]

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—019 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议审议通过，决定于2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6.股权登记日：2025年4月29日（星期二）。 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司2024年年度股东会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日（星 期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ...

业绩与分配 - 2024年末合并报表可供股东分配未分配利润为负，2024年度不派现、不送股、不转增[6] 审计相关 - 同意支付2024年度审计费185万元，续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[11] 会议与议案 - 2025年4月16日召开会议，通知于2024年4月6日发出[2] - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][11][13] - 多个议案需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][9][11]

公司已按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的规定，建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效实施。公司内 部控制体系的建立与执行对公司经营管理的各个环节起到了良好的风险防范和 控制作用，保障了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全 完整，维护了公司及股东的利益，符合公司经营发展需求。 《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和执行情况，监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 华昌达智能装备集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 华昌达智能装备集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，公司第五届监事会对公司内部控制制度的建设以及 2024 年度内部控制执行情况进行了详尽的调查和评估，认真审阅了公司《2024 年度 内部控制自我 ...