一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-043 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 。 公 司 于 2024 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将 2023 年年度股东大会的有关安排再次公告如下： （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； 网络投票 ...

人事变动 - 2024年4月25日董事长、总经理应叶萍因到龄退休提交辞职报告[1][2] - 公司拟聘任高春凤为总经理，任期至第五届董事会届满[2] - 公司拟变更法定代表人为高春凤[2] 会议情况 - 杭州海联讯科技第五届董事会2024年第四次临时会议于4月25日召开[1] - 《关于聘任高春凤为公司总经理暨变更公司法定代表人的议案》全票通过[3]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-041 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事长、总经理退休离任 暨新聘总经理、变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、总经理离任情况 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日收到公司董事长、总经理应叶萍女士提交的书面辞职报告，应叶萍女 士因到龄退休，申请辞去公司董事、董事长、董事会相关专门委员会委员、总经 理职务。辞职后，应叶萍女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应叶萍女士离任未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。应叶萍女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，应叶萍女士未持有公司 股份。 应叶萍女士在任职期间，以高度的敬业精神和责任感，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的发展规划、规范运作以及推动高质量发展等诸多方面做出了重大贡献。 公司及公司董事会对应叶萍女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任新任总经理的情况 公 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-042 一、业绩说明会召开时间 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00 至 16:00 二、业绩说明会出席人员 独立董事谭青女士、独立董事林宪先生、独立董事卢广均先生、总经理高春凤女士、财务 总监马红杰女士、董事会秘书陈翔女士。 三、投资者参会方式 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明 会。现将具体情况公告如下： 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自业 ...

未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 杭州海联讯科技股份有限公司 未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年) 为进一步规范杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、中国证 监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》 （以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上， 建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对利润分配 的相关规定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。 三、 ...

2、投资额度及品种 购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值不超过 5 亿元。 3、投资期限 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-029 杭州海联讯科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 不超过 5 亿元。在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。现将具体情况 公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自 ...

会议情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会2次[7] - 2023年召开提名委员会会议1次、审计委员会会议5次、战略委员会会议2次[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事林宪出席董事会3次、股东大会2次[7] - 2023年林宪多次就议案发表独立或事前认可意见[8][9] - 2024年独立董事将加强学习提升履职能力[26] 公司决策 - 2023年10月24日审议通过与杭州银行合作展期暨关联交易议案[20] - 2023年4月24日审议通过2023年度董事和高管薪酬方案[24] - 2023年10月24日和11月9日审议通过聘任致同会计师事务所为2023年度审计机构议案[23] 报告披露 - 2023年按要求编制并披露定期报告和内部控制评价报告[21][22]

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-038 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林宪作为杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人杭州市国有资本投资运营有限公司提名为杭州海 联讯科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州海联讯科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

业绩总结 - 2023年净利润10,809,308.54元，2022年为10,310,667.16元[10] - 2023年扣非净利润 - 612,857.86元，2022年为7,926,641.65元[10] - 2023年营收219,977,199.40元，2022年为257,671,911.85元[11] - 2023年营收扣除后金额219,125,363.67元，2022年为256,774,305.89元[12] 其他 - 2023年与主营业务无关收入851,835.73元，为租赁收入[11][12] - 2022年与主营业务无关收入897,605.96元，为租赁收入[11][12] - 说明经2024年4月24日第五届董事会第九次会议批准[14]

会议情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会2次[5] - 2023年召开薪酬与考核等委员会会议5次[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事卢广均出席相关会议并发表意见[5][7][8][11] - 2023年卢广均与多部门保持沟通并现场考察[13][16] 议案通过 - 2023年通过与杭州银行合作等多项议案[19][21][23] 报告披露 - 2023年按要求编制披露定期和内控评价报告[20] 未来展望 - 2024年独立董事加强法规学习与沟通合作[24]